Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Declaración del candidato a director independiente
El nominado Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) \ El candidato ha aceptado por escrito ser candidato a director independiente para el quinto período de sesiones de la Junta. La nominación se hizo después de conocer plenamente la ocupación, la educación, las calificaciones profesionales, la experiencia laboral detallada, todos los trabajos a tiempo parcial, etc. de los nominados. La nominada considera que los nominados cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen para la calificación e independencia de los candidatos a directores independientes. Las declaraciones específicas son las siguientes:
1. El nominado no puede actuar como Director de la empresa de conformidad con el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
2. The Nominated person shall meet the qualifications and conditions of the independent Directors stipulated in the rules of the c
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
3. The Nominated person shall meet the conditions for the Office of Independent Director as stipulated in the articles of Association.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El nominado ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de valores de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
D sí ☑ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: el candidato se compromete a participar en la última capacitación de un solo director.
El nombramiento del candidato como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de la Ley de Administración Pública de la República Popular China.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
6. The Nominated person shall not violate the relevant provisions of the Circular of the CPC Central Discipline Commission on standardizing the relevant Regulation of the Central Government cadres to resign their Office or to act as independent Directors or Independent Supervisors of Listed Companies and Fund Management companies after their Retirement (Exit) of his office.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
7. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of the relevant provisions of the Organization Department of the CPC Central Committee on Further standardizing The Opinions of Leading Party and Government officials on the issue of the part – time (Post) in Enterprises.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
8. The Nominated person to act as Independent Director shall not violate the relevant provisions of the CPC Committee on discipline, the Ministry of Education and the Ministry of Supervision ‘s Opinions on Strengthening the Construction of Anti – Corruption and incorrupt Promotion in Higher Schools.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
9. El nombramiento de un candidato como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las directrices del Banco Popular de China sobre el sistema de directores independientes y supervisores externos de los bancos comerciales de acciones conjuntas.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
10. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of relevant provisions of the Regulatory Measures of c
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
11. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of the relevant provisions of the CBRC Regulations on the Management of the Post Qualification of Directors (Directors) and Senior Managers of Banking Financial Institutions, and the interim measures on the Management of Post Qualification of Directors, supervisors and Senior Managers of Financial Guarantee companies.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
12. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of the relevant provisions of the CIRC Regulations on the Management of the qualification of Directors, supervisors and Senior Managers of Insurance Companies and the interim measures on the Management of Independent Directors of Insurance Companies.
☑ Sí □ No
13. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of other laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
14. The Nominated person has basic knowledge on the operation of Listed Companies, knowledge of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange, and has more than five years of work experience necessary to perform the duties of Independent Director.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
15. Ni el candidato ni sus familiares inmediatos ni las principales relaciones sociales prestarán servicios en la empresa ni en sus empresas afiliadas. ☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
16. El nominado y sus familiares inmediatos no son accionistas que posean directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad, ni accionistas de personas físicas entre los diez principales accionistas de la sociedad cotizada.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
17. The Nominated person and its Direct relatives shall not serve in Shareholders who directly or indirectly hold more than 5 per cent of the issued shares of the company, nor in the top five Shareholders of the Listed Company.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El nominado y sus familiares inmediatos no desempeñarán funciones en los accionistas controladores, los controladores reales y sus empresas afiliadas.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El nominado no es una person a que preste servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento a la sociedad y a sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
20. El nominado no desempeñará funciones con la sociedad ni con sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El candidato no ha tenido ninguna de las circunstancias enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
En los últimos 12 meses no se ha producido ningún otro acontecimiento que afecte a la independencia de los candidatos, ni de las dependencias en que han prestado servicios ni de las dependencias en que han prestado servicios.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
23. El nominado no es una person a a la que la c
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
24. El nominado no es una person a que la bolsa de valores haya determinado públicamente que no es apta para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada y cuyo plazo no haya expirado.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
25. The Nominated person is not a person who has been subjected to Criminal Punishment by Judicial Organs or Administrative punishment by c
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
26. The Nominated person has not been publicly condemned by the Stock Exchange or criticized at least Three Times in the past 36 months.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
27. The Nominated person has not been identified by the National Development and Reform Commission and other Ministries as a restricted Position of Directors of Listed Companies because of Being a punishment Object of breach of trust.
☑ Sí □ No
28. The Nominated person is not a person who has been removed by the Board of Directors for not attending the board meeting in person for three consecutive occasions or not Delegate other Directors to attend the board meeting in person for two consecutive occasions during the past Independent Director period and has not been Delegated to attend the board meeting for 12 months.
☑ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
29. El número de empresas que cotizan en bolsa, incluidas las empresas, en las que los nominados sean directores independientes no excederá de cinco.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El nominado no ha sido director independiente de la empresa durante más de seis años consecutivos.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
31. La persona nombrada ha instado al Consejo de Administración de la empresa a que publique la información detallada sobre la ocupación, los antecedentes educativos, las calificaciones profesionales, la experiencia laboral detallada y todas las condiciones a tiempo parcial de la persona nombrada de conformidad con las medidas para el registro de directores independientes de la bolsa de Shenzhen.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
Durante su mandato anterior como director independiente, el nominado no asistió personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa dos veces consecutivas.
☑ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
Durante su mandato anterior como director independiente, el nominado no asistió personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa durante 12 meses consecutivos más de la mitad del número total de reuniones del Consejo de Administración.
☑ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
Durante su mandato anterior como director independiente, el nominado no ha emitido ninguna opinión independiente o ha demostrado ser manifiestamente incompatible con los hechos.
☑ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
35. The Nominated person has not been punished by any other relevant department other than the c
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
36. El nominado no tendrá la condición de Director, supervisor o directivo superior en más de cinco empresas al mismo tiempo.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
37. The Nominated person does not have been removed from his office by the Listed Company prior to the Expiration of his term as Independent Director.
☑ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
38. The Nominated person does not have any other circumstances that affect the integrity and diligence of the Independent Director.
☑ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El declarante declara solemnemente que:
La person a nombrada garantiza la veracidad, exactitud y exhaustividad de la declaración mencionada, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material; De lo contrario, la persona designada está dispuesta a asumir la responsabilidad jurídica resultante y a aceptar las medidas de autorregulación o las medidas disciplinarias de la bolsa de Shenzhen.
La persona nombrada autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la empresa a introducir y presentar el contenido de la presente declaración a la bolsa de Shenzhen o a hacer un anuncio público a través de la zona especial de Negocios de GEM de la bolsa de Shenzhen. Los actos mencionados por el Secretario del Consejo de Administración se considerarán actos del nominado y el nominado asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Nominated by: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Board 23 May 2022
