Código de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) número de anuncio: 2022 – 057 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Anuncio de la resolución de la 56ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros de su Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 23 de mayo de 2022, a las 9.00 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. La notificación de la reunión se entregó por correo electrónico y teléfono el 13 de mayo de 2022. En esta reunión del Consejo de Administración deberían asistir 7 directores y 5 directores. El Consejo de Administración será convocado y presidido por el Presidente Sun Jun.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y artículos de asociación.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
El Consejo de Administración tiene la intención de modificar el contenido pertinente de los estatutos en consecuencia, y el contenido específico de la enmienda de los estatutos y los estatutos revisados se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración;
El cuarto mandato del Consejo de Administración ha expirado. Con el fin de completar con éxito la elección del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y de conformidad con la nominación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se recomienda que el Sr. Lu zhongkui, el Sr. Sun Jun, el Sr. Zhang Liang, El Sr. Lu zhengfa y el Sr. Liu Long sean candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, entre ellos el Sr. Lu zhongkui y el Sr. Lu zhengfa. Los currículos de los candidatos mencionados se detallan en el anexo.
The above – mentioned Nomination of Non – Independent Director candidates, Mr. Lu zhongkui, Mr. Sun Jun, Mr. Zhang Liang, has been subjected to Administrative penalty of Jilin Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission and Public condemnation and criticism of Shenzhen Stock Exchange as detailed in the candidate ‘s curriculum vitae. La empresa considera que la disposición anterior no afecta a su posición como Director de la empresa, ni afecta al funcionamiento normal de la empresa.
El proyecto de ley nombra un total de 5 candidatos a directores no independientes, la diferencia entre la elección de tres directores no independientes, los miembros de directores no independientes serán examinados por la Junta General de accionistas de la empresa y elegidos mediante el sistema de votación acumulativa. El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad antes de la creación del nuevo Consejo de Administración.
El proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración debe basarse en la aprobación y entrada en vigor del proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre la 56ª cuestión conexa del Cuarto Consejo de Administración.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración;
El cuarto mandato del Consejo de Administración ha expirado. Con el fin de completar con éxito la elección del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y de conformidad con la nominación del Consejo de Administración de la empresa, se recomienda al Sr. Yu Jun y al Sr. Li Jianhua que sean candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyos currículos se detallan en el apéndice. The Board of Directors issued a statement of Independent Director nominators and two Independent Director candidates issued a statement of Independent Director candidates.
El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Esta “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración” requiere la aprobación y entrada en vigor de la “propuesta sobre la modificación de los Estatutos de la empresa”. El Consejo de Administración discutió y votó sobre esta cuestión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre la 56ª cuestión conexa del Cuarto Consejo de Administración.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, el Consejo de Administración acordó que la empresa celebrara la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 a las 14.00 horas del 8 de junio de 2022 en la Sala de juntas del cuarto piso, no. 6, huancheng North Road, Meihekou City.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la 56ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
Currículo de los candidatos a directores no independientes:
Mr. Lu zhongkui: Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Born in June 1958, graduated from the Central Party School, graduated from University Studies, Senior Economist, member of the CPC, Representative of the Third, Fourth, Five, Six, seven and eight Congress of Tonghua City, and Representative of the 12th provincial People ‘s Congress, has been ratified many times as labor Model of Erdaojiang District, excellent Communist members, labor Model of Tonghua City, excellent Young Entrepreneurs Ha sido Director de la fábrica de ceniza blanca de la aldea de sandaojiang en el distrito de Erdaojiang, Secretario de la rama del partido de la aldea de sandaojiang, Director de la Oficina de Industria de la aldea de Erdaojiang, Director de la fábrica de lavado de carbón del distrito de Erdaojiang y Secretario de la rama del partido, Director General de Jinma Coal Washing, Director.
Actualmente es Presidente y Director General de Tonghua Shuanglong Chemical Co., Ltd., y Director de la empresa.
Al 20 de mayo de 2022, Lu zhongkui poseía 115334.302 acciones de la empresa, nombrando al padre del Director Lu zhengfa para la empresa. In addition to the above – mentioned Relationship, with the company other Directors, Supervisors, Senior Management between no relationship, the company in the Supreme People ‘s Court in China Execution Information Open Network inquiry, Mr. Lu zhongkui is not a “non – Trust Executive person”. El 27 de noviembre de 2019, Lu zhongkui fue condenado públicamente por la bolsa de Shenzhen. El Sr. Lu zhongkui tenía 90132576 acciones de la compañía de promesas en Northeast Securities Co.Ltd(000686) \ \ \ In addition to the above Matters, Mr. Lu zhongkui has not received other penalties from c
Mr. Sun Jun: Chinese Nationality, not have Permanent Overseas Residence right, Born in August 1965, graduated from the Party School of Jilin Provincial Committee, member of the CPC, Senior Economist title, has been appointed Meihekou NPC Representative, Meihekou NPC Standing Committee, Tonghua NPC Representative, Tonghua Medical Association Director, Meihekou Industrial and Commercial Association payment Chairman, Northeast Province excellent Private Science and Technology Industry, Meihekou Special class labor model. Una vez Ren Meihekou sanhong Pharmaceutical Factory Supply and Marketing Officer, Supply and Marketing Branch, Deputy Director; Meihekou City First Pharmaceutical Factory Operation Director; Presidente de Meihekou Pharmaceutical Corporation; Presidente y Director General de Meihekou Yatai Health Products Co., Ltd. Gerente General de la sucursal meihe de Liaoning Fushun medicinal Company; 1998 – 2013 Director General de Jilin jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. De 2013 a abril de 2019 fue Presidente de Jilin jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. Y de 2017 a la fecha ha sido Presidente de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) . Hasta el 20 de mayo de 2022, Sun Jun tenía 954010 acciones de la empresa, y no tenía ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Después de la investigación de la empresa en el Tribunal Popular Supremo de China, Sun Jun pertenecía a la “persona ejecutada deshonesta”. On 25 November 2019, Sun Jun was subjected to Administrative punishment by Jilin Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission. El 27 de noviembre de 2019, Sun Jun fue condenado públicamente por la bolsa de Shenzhen. Sun Jun fue criticado por la bolsa de Shenzhen el 23 de octubre de 2019, el 26 de marzo de 2021 y el 20 de octubre de 2021. In addition to the above Matters, Mr. Sun Jun has not received other penalties from c
Mr. Zhang Liang: Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Born in September 1977, member of the CPC, College Degree. Trabajó en el Departamento de Finanzas del Grupo Shuanglong. Actualmente es Director y Director General Adjunto.
Hasta el 20 de mayo de 2022, Zhang Liang poseía 1125000 acciones de la empresa, no tenía relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y el Sr. Zhang Liang no era una “person a ejecutada por deshonestidad” después de que la empresa llevara a cabo una investigación en China en el Tribunal Popular Supremo. On 25 November 2019, Zhang Liang was subjected to Administrative punishment by Jilin Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission. El 27 de noviembre de 2019, Zhang Liang fue condenado públicamente por la bolsa de Shenzhen. El 23 de octubre de 2019, Zhang Liang fue criticado por la bolsa de Shenzhen. In addition to the above Matters, Mr. Zhang Liang has not received other penalties from c
Mr. Lu zhengfa: Chinese Nationality, not having Permanent Overseas Residence right, Born in July 1990, Graduate degree, 8th CPPCC member of Tonghua City, 9th NPC Representative of Tonghua City, excellent New Generation Entrepreneurs of Tonghua City. De julio de 2011 a junio de 2016 fue Gerente de Tonghua Shuanglong Group Real Estate Development Co., Ltd. Y Presidente de Tonghua Shuanglong Group Co., Ltd. Desde junio de 2016.
Al 20 de mayo de 2022, Lu zhengfa no tenía acciones en la empresa. Lu zhengfa es el hijo de Lu zhongkui, Director de la compañía, y la Sra. Huang kefeng, que actuó de consuno. In addition to the above – mentioned Relationship, The Company and other Directors, Supervisors, Senior Management between no relationship, the company in the Supreme People ‘s Court in China Execution Information Open Network inquiry, Mr. Lu zhengfa is not a “Breach of trust Executive person”. Mr. Lu zhengfa has not received other penalties from c
Mr. Liu Long, Chinese Nationality, not having Permanent Overseas Residence right, Born on April 24, 1980, with College degree, graduated from Jilin Commercial College, successfully served as a Teller and material Accountant of Jilin wantong Pharmaceutical Group meihe Pharmaceutical Co., Ltd. Director of Finance Department and Office of Jilin East Asia Bora Lilly Co., Ltd. Jilin jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. Deputy General Manager. Actualmente es Director General Adjunto de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Co., Ltd.
Hasta el 20 de mayo de 2022, el Sr. Liu Long tenía 1.000375 acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Después de que la empresa llevó a cabo la investigación de la red de divulgación de información en el Tribunal Popular Supremo de China, el Sr. Liu Long no pertenecía a la “persona ejecutada por deshonestidad”. Mr. Liu Long has not been subjected to other penalties of the c
Ii) Curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Li Jianhua, Chinese Nationality, not having Permanent Overseas Residence, Born on 21 September 1961; Miembro del Partido Comunista de China, nacionalidad han, Licenciatura de la Universidad de radio y televisión, enero de 1988 – septiembre de 2021 en la Fiscalía Popular de la ciudad de Meihekou, Provincia de Jilin, cuadros, septiembre de 2021 jubilados. Pasó el examen judicial nacional en 2009, obtuvo un certificado a, ha participado en el trabajo penal y civil durante muchos a ños.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li Jianhua no posee acciones de la empresa. Mr. Li Jianhua and Holder
