Director independiente
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos, como los directores independientes de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en adelante denominados “las empresas”), nos basamos en la independencia, la seriedad, Con cautela, la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó cuidadosamente las cuestiones pertinentes y formuló las siguientes observaciones:
Las opiniones independientes sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos para el quinto Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el Reglamento sobre la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de la empresa de la Comisión reguladora de valores de China, como director independiente de la empresa y sobre la base del juicio independiente de cada persona, expresan las siguientes opiniones sobre las cuestiones relativas a la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa:
1. The Nomination and vote Procedure of the candidate to the 5th Board of Directors of the company shall be in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the articles of Association, and shall be Legal and effective.
2. Después de examinar los antecedentes personales de los candidatos a la Quinta Junta de directores, se considera que los candidatos a la Junta de directores de la empresa tienen las condiciones y la experiencia necesarias para desempeñar sus funciones; El candidato a director no ha sido identificado por la Comisión Reguladora de valores de China como prohibido en el mercado y no ha sido levantado.
3. Conviene en que el Consejo de Administración designe al Sr. Lu zhongkui, el Sr. Sun Jun, el Sr. Zhang Liang, el Sr. Zhengfa y el Sr. Liu Long como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Lu zhongkui y el Sr. Lu zhengfa tienen una relación padre – hijo. El proyecto de ley nombra un total de 5 candidatos a directores no independientes, la diferencia entre la elección de tres directores no independientes, los miembros de directores no independientes serán examinados por la Junta General de accionistas de la empresa y elegidos mediante el sistema de votación acumulativa. Acordaron que el Consejo de Administración nombrara al Sr. Yu Jun y al Sr. Li Jianhua como candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa.
4. Conviene en someter a votación a los candidatos mencionados a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa)
Firma de todos los directores independientes:
Chen Guofu Shan yaming
23 de mayo de 2022
