Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Estatuto
No. 6, huancheng North Road, Meihekou City, Jilin Province
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… 6.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 10.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 11.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 12.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 15.
Capítulo 5 Consejo de Administración 18.
Sección 1 Directores… 18.
Sección 2 directores independientes… 23.
Sección III Consejo de Administración 26.
Sección 4 Comité Especial del Consejo de Administración 31.
Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 34.
Sección 1 supervisores… 34.
Sección 2 Junta de supervisores… 36.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 37.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 37.
Sección II auditoría interna… 39.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 40.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 40.
Sección I notificación… 40.
Sección 2 anuncio… 41.
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación… 41.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 41.
Sección 2 disolución y liquidación 42.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos 43.
Capítulo XII Disposiciones complementarias Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), Los presentes estatutos se formulan de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas “Directrices para el funcionamiento”) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes.
La empresa fue cambiada y establecida por Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. Los derechos y obligaciones originales de Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. Fueron heredados por la sociedad anónima. La empresa se registró en la administración de Industria y comercio de Tonghua y obtuvo el código unificado de crédito social: 91220501244584110p.
Artículo 3 la empresa emitió por primera vez 13 millones de acciones ordinarias RMB al público en general el 30 de julio de 2010, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”). Y el 23 de agosto de 2010 por la bolsa de Shenzhen Shenzhen Shenzhen Securities Exchange [2010] 266 documento aprobado, el 25 de agosto de 2010 en la bolsa de Shenzhen GEM listado.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre completo en chino: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Ji Yao holding Group Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: domicilio de la empresa: No. 6, huancheng North Road, Meihekou City, Provincia de Jilin.
Código postal: 135000.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 656564.740 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 objetivos de la empresa: calidad de primera clase, Servicio de primera clase, buena fe y cumplimiento de los compromisos, innovación y desarrollo; Servir a la sociedad y fortalecer la Fuerza General de la empresa; Adoptar una gestión científica y eficaz, perseguir el máximo beneficio económico, crear riqueza para el país, aumentar los ingresos para los accionistas, buscar beneficios para los empleados, promover la civilización material y la construcción cultural de la empresa.
Artículo 13 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la sociedad será el Servicio de la sociedad Holding; Participación en la inversión industrial y asesoramiento en materia de información sobre inversiones (no participar en la recaudación de fondos, préstamos, gestión financiera, almacenamiento, etc.); Gestión fiduciaria y reorganización de activos de empresas farmacéuticas; Consulta sobre tecnología médica y transferencia de logros científicos y tecnológicos; Servicios logísticos; Consultoría de información socioeconómica (excluida la consultoría de gestión de inversiones y la intermediación en finanzas, valores y futuros); Consultoría de información de gestión empresarial; Servicios de conferencias. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sociedad china de registro y liquidación de valores. Article 18 The Company came from the overall Changes from Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. On 25 December 2007, and the sponsors contributed with their own Interests and Interests in Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. To subscribe 39 million.00 shares issued by the company. Las acciones suscritas por los promotores tendrán el mismo derecho y el mismo beneficio. Todos los promotores (accionistas) tienen las siguientes acciones y participaciones en la sociedad:
Nombre Número de acciones (acciones) Proporción de acciones
Lu zhongkui 1912857200 49,05%
Zhang Benhua 301158300 7,72%
Li Xiucheng 240926600 6,18%
Zhang qingjie 160617800 4,12%
Li guangxue 151580000 3,89%
Li fucai 150577100 3,86%
Lin Hongmei 150577100 3,86%
Huang kefeng 130000000 3,33%
Tan Fengyun 121475700 3,12%
Liu xiaoguang 111436100 2,86%
Xu Shuzhen 106414300 2,73%
0 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 100386100 2,57%
Li guojun 100386100 2,57%
Zhang aiqiang 100386100 2,57%
Jia YUANLONG 26092900 0,67%
Bai yingjie 25090000 0,64%
Wen shujing 10038600 0,26%
Total 39 millones 100,00%
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 656564.740 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Los procedimientos para reducir el capital social de una sociedad son los siguientes:
El Consejo de Administración de la empresa formula un plan de reducción de capital;
La Junta General de accionistas de la sociedad examinará y aprobará el plan de reducción de capital;
La sociedad recomprará las acciones de la manera aprobada y las cancelará;
La empresa registrará el cambio de capital registrado en el Departamento Administrativo de Industria y comercio.
Artículo 23 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
La conversión de acciones en bonos convertibles emitidos por una sociedad cotizada;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas;
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) a ii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado 1, se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados 2 y 4, la transferencia o cancelación se efectuará en un plazo de seis meses; Perteneciente al artículo (
