Código de valores: Beijing Beetech Inc(300667) valores abreviados: Beijing Beetech Inc(300667) número de anuncio: 2022 – 034
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el Consejo de Administración notificará las cuestiones pertinentes de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta: la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocante de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa, celebrado el 23 de mayo de 2022 en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: 8 de junio de 2022, 14: 00 horas
Votación en línea: 8 de junio de 2022
Entre ellas, la votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento del 8 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas; La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 8 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 1 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation (la sociedad no tiene accionistas preferentes, todos ellos accionistas comunes) tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona pueden confiar por escrito a un agente (el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad) que asista a la Junta y participe en la votación, o participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, Shangdi Seven Street, Haidian District, Beijing, China.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento nuclear
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a cumplir 2022 años
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
2. The above – mentioned Bill has been deliberated and adopted at the 11th meeting of the Third Board of Directors or the 9th meeting of the Third Supervisory Board held by the company on 23 May 2022, and the independent Directors have expressed their Agreement on the relevant Bill. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
3. The above – mentioned deliberation proposals are special voting Matters, and shall be adopted by more than 2 / 3 of the voting rights of Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholders’ Meeting. Los accionistas afiliados que participen en el plan de incentivos deben abstenerse de votar. Los proyectos de ley mencionados se contabilizan por separado para los pequeños y medianos inversores.
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas El derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que la Sra. Wang Xin, Directora independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las cuestiones pertinentes que se examinarían en La Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio sobre el derecho de voto de los directores independientes publicado en el sitio web designado de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 23 de mayo de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; El agente encargado por el accionista de una person a física que asista a la reunión deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial sellada (copia), tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar una licencia comercial (copia), una tarjeta de identidad del agente, un poder notarial autorizado y una tarjeta de cuenta de los accionistas con sello oficial.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta escrita o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, que se entregarán a la empresa antes de las 17.00 horas del 2 de junio de 2022;
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos pertinentes originales antes de la mitad del período de sesiones.
2. Fecha de registro: 2 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas)
3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa en el sexto piso, Edificio 2, Huizhong, no. 1, Shangdi Seven Street, distrito de Haidian, Beijing.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Cuestiones que requieren atención
Con el fin de prevenir la propagación de la epidemia y proteger la salud de los inversores, la empresa propuso que los accionistas participaran preferentemente en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta de accionistas in situ deberán presentar pruebas pertinentes de conformidad con la última política de prevención de epidemias de Beijing.
Otros asuntos:
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos y se prevé que la reunión dure medio día.
2. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Hu dan, Liu Xiaojing
Tel.: 010 – 82783640
Fax de contacto: 010 – 82784200
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: sexto piso, Edificio 2, Huizhong, No.1, Shangdi qijie, distrito de Haidian, Beijing, China
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes.
Anexo I del Consejo de Administración, 23 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350667
2. Votación abreviada: votación obligatoria
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de los proyectos de ley no acumulativos, las opiniones de votación son las siguientes: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el “proyecto de ley general” se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 8 de junio de 2022, hora de la transacción, es decir, 8 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Beijing Beetech Inc(300667)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (señor / señora) a representarme en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. Autorizo (Sr. / Sra.) a votar sobre las siguientes cuestiones de votación de conformidad con el siguiente deseo de delegación y a firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en esta junta general de accionistas.
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Puede votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la empresa 2022 años
1.00 plan de incentivos institucionales para las acciones
Proyecto de ley con su resumen
Sobre la empresa 2022 años
2.00 aplicación del plan de incentivos institucionales para las acciones
Examen de las medidas administrativas
Sobre la propuesta de decisión de la Junta General de accionistas
3.00 derechos del Consejo de Administración para 2022 √
Planes restrictivos de incentivos a las acciones
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nombre o apellidos del cliente (firma o sello): número de identificación del cliente o número de licencia comercial, fecha de…
Número de acciones del cliente: acciones
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Teléfono de contacto del cliente: Nota: 1. Pida a los accionistas que marquen “√” en las opciones de voto de la propuesta, cada una de las cuales es una elección única, la elección múltiple es inválida; Si los accionistas no dan instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su propia voluntad. 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad. 3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
Anexo III:
Beijing Beetech Inc(300667)
