Código de valores: Beijing Beetech Inc(300667) valores abreviados: Beijing Beetech Inc(300667) número de anuncio: 2022 – 032
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Undécima reunión del tercer Consejo de Administración
La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 18 de mayo de 2022.
2. The Board was held in the first meeting room at the Sixth floor of Huizhong Building, no. 1, Shangdi Seven Street, Haidian District, Beijing on May 23, 2022 by the means of field and Communication vote.
3. The Board shall attend 9 Directors and 9 Directors actually.
4. The Board was chaired by Mr. Dai xiaoning, Chairman of the Board, and the supervisors and Senior Managers attended the meeting. 5. La convocación, convocación y votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas (proyecto) y su resumen para 2022.
Sobre la base de las acciones emitidas por la empresa en 2019, Los bonos convertibles y los medios de pago en efectivo a Ding liangcheng y otros 40 accionistas de Beijing zhuoli Hanguang instruments Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “zhuoli Hanguang”) adquieren el 100% de las acciones de zhuoli Hanguang que poseen conjuntamente y recaudan fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “la reorganización de activos importantes en 2019”) Beijing Beetech Inc(300667) acuerdo con todos los accionistas de Beijing zhuoli Hanguang instruments Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de compra de activos”) y su acuerdo complementario, en 2019 se estableció un acuerdo de incentivos de capital para los empleados destacados en el empleo de Zhuo lihanguang y sus filiales en la reorganización de activos importantes, y una vez expirado el período de compromiso de rendimiento, la empresa que cotiza en bolsa ofrecerá incentivos de capital al equipo de gestión en el empleo de Zhuo lihanguang y a los empleados clave en la premisa de que se cumplan las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de supervisión. El costo total de gestión confirmado por la empresa que cotiza en bolsa para llevar a cabo el incentivo de capital es de 30 millones de yuan.
El sistema de incentivos de capital consiste en completar el Acuerdo de compra de activos y el acuerdo complementario para la reorganización de activos importantes de la empresa en 2019, y motivar eficazmente al equipo de gestión y al personal básico de Zhuo lihanguang. Por lo tanto, bajo la premisa de proteger plenamente los intereses de los accionistas, la empresa Debe seguir el principio de igualdad de ingresos y contribuciones. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital social de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento no. 1 – gestión empresarial, etc., y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, Se elaboró el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”) y su resumen.
Para más detalles, véase también la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the relevant matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
Para más detalles, véase también la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the relevant matters of this Bill.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Con el fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 en el marco de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular:
La Junta General de accionistas de la sociedad autoriza al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos de la empresa en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos establecidos en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y se distribuyan dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo; Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto de incentivo pueden atribuirse o no, y examinar y confirmar la calificación y las condiciones de atribución del objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la atribución de los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la Modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos y la cancelación del tratamiento de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación del presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
La Junta General de accionistas de la sociedad autoriza al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a nombrar a los asesores financieros, los bancos receptores, los contables, los abogados y las empresas de valores como intermediarios para la aplicación del plan de incentivos.
La Junta General de accionistas de la sociedad está de acuerdo en que el período de autorización para el Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. La primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 8 de junio de 2022 a las 14.00 horas. Para más detalles, véase también la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
