Código de valores: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) abreviatura de valores: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) número de anuncio: 2022 – 040 Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022” en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el Procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 9 de junio de 2022 a las 13.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 9 de junio de 2022.
De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 9 de junio de 2022 y las 15: 00 del 9 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la forma en que la votación in situ se combina con la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la transacción en la tarde del miércoles 1 de junio de 2022, fecha de registro de acciones. Un accionista podrá confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación. (el modelo de poder notarial figura en el anexo);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
7. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 306, tercer piso, no. 3, feiyun Road, distrito industrial de Hunnan, Shenyang, Provincia de Liaoning. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas presentadas a la Junta General para su examen son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre los planes de las empresas para emitir acciones a determinados destinatarios
2.01 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 acuerdo sobre los beneficios no distribuidos antes de la emisión de acciones a un objeto específico √
2.08 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la presente resolución
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
4.00 debate sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
Caso
5.00 viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
Propuesta de informe de análisis sexual
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 debate sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por empresas a determinados destinatarios
Caso
8.00 sobre la firma de una sociedad con un objeto específico
Una propuesta como un acuerdo de suscripción para la emisión de acciones
9.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y la adopción de √
Proyecto de ley sobre medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
10.00 Reglamento sobre el rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
11.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
12.00 sobre la solicitud de la Junta General de accionistas para la aprobación de la exención del Sr. Guo Hongsheng de la oferta
Propuesta de aumento de la participación de la sociedad
13.00 propuesta de modificación de los Estatutos
14.00 proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para hacer frente a los cambios en la industria y el comercio
Información y descripción de la divulgación
Las propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas por la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas.
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y Otros anuncios pertinentes.
Las propuestas mencionadas se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y revelará los Resultados del recuento.
En el proyecto de ley mencionado, los proyectos de ley 1 – 10, 12 y 13 son resoluciones especiales y deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 7 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00.
2. Método de registro: registro in situ, por carta o facsímil (si el registro se realiza por carta o facsímil, por favor llame al Departamento de valores de la empresa para su confirmación).
3. Lugar de registro: Ministerio de valores
4. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial autorizado y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas extranjeros podrán inscribirse por carta o fax, rellenar el formulario de inscripción de los accionistas participantes y enviarlo a la sociedad junto con los documentos de inscripción mencionados (por favor, envíe por fax o carta al Departamento de valores de la sociedad antes de las 17.00 horas del 7 de junio de 2022).
5. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
6. Información de contacto para la reunión
Dirección de la empresa: No. 3, feiyun Road, East District, Hunnan Industrial Zone, Shenyang
Código postal: 110168
Departamento de enlace: Departamento de valores
Tel: (024) 23810393
Fax: (024) 23825186
7. Gastos de conferencias
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o de las personas encargadas de la representación se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para los procedimientos operativos específicos de votación en línea, véase el anexo III del presente anuncio. Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Anexo I:
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Nombre o número de identificación
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Anexo II:
Poder notarial
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la empresa en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a votar sobre las siguientes propuestas:
Voto sobre la moción de votación
Consentimiento en contra de la abstención
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos Precio de emisión y principios de fijación de precios
