Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) valores abreviados: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 044 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio sobre la modificación de las normas de desarrollo de los comités especiales del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En una reunión del quinto período de sesiones de la Junta, celebrada el 23 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de las normas de aplicación del Comité Especial de la Junta.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se han revisado las normas de aplicación de los comités especiales del Consejo de Administración y se ha revisado el cuadro de comparación como sigue:
Cláusula revisada de la cláusula original
El Consejo de Administración de la empresa determinará la composición de los miembros de los comités profesionales, entre ellos el Consejo de Administración de la estrategia y la empresa, en el que el Director del Comité de inversiones de la estrategia y la inversión 1 será el Presidente del Comité Directivo del Presidente de la empresa y el Presidente de la empresa asumirá el cargo. Los directores independientes de otros comités profesionales son la mayoría y la mayoría de los directores independientes de sus comités profesionales y Act úan como directores de los comités. Servir como Presidente.
Reglamento de aplicación del Comité de estrategia e inversiones
Artículo 3 El Comité de estrategia e inversión estará integrado por tres a cinco directores, de los cuales cuatro serán miembros, incluidos al menos dos a tres directores independientes. Incluye dos directores independientes.
Artículo 7 Comité de estrategia e inversiones
El Grupo de evaluación de las inversiones será establecido por el Presidente de la empresa.
3 Jefe del equipo de evaluación de las inversiones, con un adjunto adicional
Líder de grupo 1 – 2.
Artículo 8 funciones y competencias principales del Comité de estrategia e inversiones: funciones y competencias principales:
Estudiar y examinar el desarrollo a largo plazo de la empresa (ⅰ) Estudiar y examinar la planificación estratégica de la guerra de desarrollo a largo plazo de la empresa y presentar propuestas sobre la planificación estratégica; Recomendaciones; Estudiar, examinar y formular recomendaciones sobre los planes de inversión importantes, las operaciones de capital importantes, los planes de financiación de las operaciones de activos, las operaciones de capital importantes y los proyectos de activos aprobados por el Consejo de Administración;
Investigación sobre proyectos operativos, garantías externas, etc.
Investigar, examinar y formular recomendaciones;
Artículo 10 el Grupo de evaluación de las inversiones asumirá la responsabilidad del Grupo de evaluación de las inversiones como Departamento de apoyo encargado de la labor del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración
Los trabajos preparatorios previos a la adopción de decisiones son la puerta del Consejo de Administración, el equipo de evaluación de las inversiones está integrado por expertos de la industria, expertos en investigación estratégica del Comité de estrategia financiera e inversión, expertos jurídicos y otros profesionales, y el apoyo a la adopción de decisiones sobre el examen de las inversiones y la financiación puede seleccionarse y transferirse de la empresa de acuerdo con las circunstancias específicas, incluidas: o contratarse externamente.
Prestar asistencia al Comité de inversiones estratégicas de la Junta de Síndicos encargado de la labor de propuesta del Comité de estrategias, el Comité recopilará y organizará la labor pertinente del Comité de estrategias de la Conferencia Consultiva Política del Estado sobre Macroeconomía y proporcionará información sobre la planificación estratégica de la empresa, las inversiones importantes y las finanzas y la información conexa en coordinación con las tendencias internacionales de desarrollo de China y la industria; Capital, operaciones de capital, etc. Por los departamentos pertinentes de la empresa
O la persona a cargo de una empresa Holding (accionarial)
Financiación de inversiones importantes, operaciones de capital, capital
Construcción armoniosa de proyectos de gestión de bienes y garantías externas
Propuesta y estudio preliminar de viabilidad
Y la información básica de los socios;
Iii) proyectos de inversión en empresas
Realizar investigaciones, organizar auditorías y evaluaciones
Informe de viabilidad del proyecto, recopilación de información sobre el proyecto,
Supervisar la ejecución del proyecto.
Iv) Progresos realizados por el Grupo de evaluación de las inversiones
Presentar observaciones escritas de auditoría y sugerencias
Informe al Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración
Sí.
Artículo 12 Comité de estrategia e inversión artículo 12 Comité de estrategia e inversión
De ser necesario, las reuniones podrán celebrarse de manera no periódica cada a ño, y cada una de las seis reuniones se convocará de manera no periódica; la convocación de la reunión se notificará a todos los miembros tres días antes de la convocación de la reunión y siete días antes de la convocación de la reunión; la reunión será informada por el Comité del Director a todos los miembros; la reunión será presidida por el Presidente y presidida por los miembros. Cuando el Presidente no pueda estar presente, podrá encomendar a otros miembros (directores independientes) que lo presidan. Presidente (director independiente).
Artículo 15 el Presidente de la estrategia y el Jefe Adjunto del equipo de evaluación de las inversiones podrán participar sin derecho a voto en las reuniones del Comité de la estrategia y el Comité de inversiones, si es necesario, convocar siete reuniones del Comité de la estrategia y el Comité de inversiones, e invitar a otras personas de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto, a presentar información o a presentar sus opiniones a los directores, supervisores y otros altos directivos, siempre que no sean miembros del Comité de la estrategia. No hay derecho de voto.
Reglamento de aplicación de la Junta de Auditores
Artículo 3 los miembros del Comité de auditoría estarán compuestos por 33 a 5 directores, que constituirán la mayoría de los directores independientes y la mayoría de los miembros del Comité, y al menos uno de los miembros del Comité será un contable profesional. Contador.
Artículo 7 El Comité de auditoría establecerá un grupo de trabajo de auditoría bajo el Comité de auditoría como la Oficina diaria y el Grupo de trabajo de auditoría como la Oficina diaria, que se encargará del enlace diario de trabajo, la Organización de reuniones, etc. Auditoría. El Jefe del Grupo de trabajo de auditoría será el Jefe del Grupo de trabajo de auditoría de la empresa y el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa. El Grupo de trabajo de auditoría está en funciones de auditoría. Mandato del Grupo de trabajo de auditoría ante la Junta de Auditores
Ejercer el poder de supervisión de la auditoría interna en el ámbito de la autoridad de auditoría interna autorizada por el Comité de planificación, examinar las cuentas contables y los activos conexos de conformidad con la ley, supervisar y evaluar la autenticidad, legalidad y eficacia de los ingresos y gastos financieros, supervisar y evaluar el funcionamiento del capital de la Empresa, el funcionamiento del capital de la empresa, La utilización de los activos, la utilización de los activos y otras operaciones financieras se analizan, evalúan y evalúan en otras operaciones financieras.
Precio.
Artículo 8 funciones y competencias del Comité de auditoría
Proponer la contratación o sustitución de Auditores Externos (ⅰ) supervisar y evaluar las instituciones de auditoría de auditores externos; Proponer la contratación o sustitución de auditores externos; Ii) supervisión de la auditoría interna de la empresa
El sistema y su aplicación; Supervisar y evaluar la labor de Auditoría Interna (ⅲ) ser responsable de la auditoría interna y externa y de la comunicación entre la auditoría interna y la auditoría externa; Comunicación;
Examinar el informe financiero anual de la empresa (ⅲ) examinar el informe financiero periódico, el informe y otra información financiera de la empresa y su divulgación; Otra información financiera y su divulgación;
Examinar el sistema de control interno de la empresa; iv) supervisar y evaluar la auditoría interna de las principales transacciones conexas de la empresa; Control;
(ⅵ) The Board of Directors granted the Company (ⅴ) to be responsible for laws, Regulations and Other matters of the company Chapter. Y otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 12 reuniones del Comité de auditoría Convocar cuatro veces, una vez cada trimestre; Los miembros de la Junta de Auditores propusieron que la reunión provisional 11 se convocara a propuesta de los miembros de la Junta. Convocada. 7 días antes de la celebración de la reunión, se notificará a todos los miembros, miembros del cuerpo, que presidirán la reunión, que presidirá el Presidente, que podrá confiar a otros miembros que puedan asistir si no pueden asistir.
Presidió el Comité (director independiente). Presidir.
Reglamento de aplicación del Comité de nombramientos
Artículo 3 los miembros del Comité de nombramientos estarán compuestos por los miembros del Comité de nombramientos del artículo 3, que estarán compuestos por tres a cinco directores, y los directores independientes constituirán la mayoría de los directores. La mayoría.
Artículo 8 El Comité de nombramientos será responsable ante el Consejo de Administración; las propuestas del Comité se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión; Los accionistas mayoritarios o la Junta Mixta de accionistas deliberan sobre la decisión.
Los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad serán
13.
Respetar las recomendaciones del Comité de nombramientos en ausencia de
Cuando existan razones fundadas o pruebas fiables,
No se puede proponer un director o gerente alternativo
Elige.
Artículo 11 El Comité de nombramientos se reunirá al menos una vez al a ño y, en caso de sustitución del Consejo de Administración, una vez al año, y en caso de sustitución del Consejo de Administración o de elección del Consejo de Administración o de elección de un Director adicional, de un director superior o de un director o personal directivo superior, podrá ser elegido por el Comité de nombramientos en su calidad de Presidente, y el Presidente del Comité de nombramientos podrá proponer la convocación provisional de una propuesta provisional de 14 mandatos. La reunión se celebrará en el momento de la convocación de la reunión y se notificará a todos los miembros siete días antes de la convocación de la reunión. La reunión será presidida por el Presidente y presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede asistir a la reunión, el Presidente podrá autorizar a otros miembros (directores independientes) a presidir la reunión.
Presidir.
Normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación
Artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación es una organización de trabajo especializada establecida por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y establecida por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de la Formulación de la Organización de trabajo sectorial, y se encarga principalmente de la formulación y evaluación de las normas de evaluación de los directores y administradores de la sociedad, as í como de la remuneración y evaluación de los altos directivos; Responsable de la formulación, el examen y la aplicación de los casos públicos. Comité de remuneración y evaluación
La participación en la política de remuneración de los directores y administradores será responsable ante el Consejo de Administración.
Programa, responsable ante la Junta.
Artículo 3 los directores a que se refiere el presente reglamento se refieren a los directores, directores superiores, directores y administradores a los que los directores y directores adjuntos a los que se paga la remuneración en la empresa, y los directores a que se hace referencia en el presente reglamento se refieren al Presidente nombrado por el Consejo de Administración, al Director General nombrado por el Vicepresidente 16, al Director General Adjunto Ejecutivo, al Presidente, al ingeniero jefe, al Director de Seguridad, al Director General Adjunto de Finanzas, al ingeniero jefe, El Director Financiero, el Director General, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos designados por el Consejo de Administración y propuestos por el Director General a los directores.
Otros altos directivos identificados.
Artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por 17 miembros, de tres a cinco directores, y el miembro independiente estará integrado por tres directores, que constituirán la mayoría de los directores. Número.
Artículo 9 Funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación: funciones y competencias principales:
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