Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) valores abreviados: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 039 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No hay casos de adición, modificación o rechazo de propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
Hora de la reunión in situ: lunes 23 de mayo de 2022, 11: 00 a.m.
Votación en línea: 23 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 23 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias, segundo piso, Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
3. Modo de celebración: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración.
5. Presidente de la reunión: Sr. Chen pinggui, Presidente.
6. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación de los asistentes y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas a las reuniones
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
Asistieron a la Junta General 17 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 6.7512223 acciones, lo que representa el 33,59% del total de acciones de la sociedad, de las cuales:
Asistieron a la reunión in situ 13 accionistas y representantes de los accionistas, representando 665296.663 acciones, lo que representa el 331014% del total de acciones de la empresa.
Cuatro accionistas votaron a través de la red y el sistema de comercio, representando 982560 acciones, representando el 04889% del total de acciones de la empresa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
El número de accionistas minoritarios que asistieron a la Junta de accionistas in situ y a la Junta de accionistas mediante votación en línea fue de 9, representando 148899.960 acciones, lo que representa el 7.4084% del total de acciones de la empresa.
Los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El abogado Ji yali y el abogado Zhou cunjun del bufete de abogados BOC asistieron a la reunión y fueron testigos de ella. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración, que adopta el sistema de votación acumulativa.
El Sr. Chen Dong, el Sr. Wu yunyi, la Sra. Jiang Li, el Sr. Wang Zhongjun y el Sr. Yang Fan son elegidos directores no independientes del quinto Consejo de Administración por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente junta general de accionistas. Los accionistas del proyecto de ley Wu yunyi, Jiang Li se abstuvieron de votar. Resultado de la votación:
1.01 elección del Sr. Chen Dong como director no independiente de la Quinta Junta
Número de acciones acordadas: 58.984540 acciones, que representan el 873687% del número total de acciones con derecho a voto. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores están de acuerdo con el número de acciones 13907402, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado.
1.02 elección del Sr. Wu yunyi como director no independiente de la Quinta Junta
El número de acciones acordadas fue de 58.984542, lo que representa el 873687% del número total de acciones con derecho a voto. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron el número de acciones 13907404, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas de voto de los inversores medianos y pequeños participantes.
El proyecto de ley fue aprobado.
1.03 elección de la Sra. Jiang Li como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración
El número de acciones acordadas fue de 58.984542, lo que representa el 873687% del número total de acciones con derecho a voto. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron el número de acciones 13907404, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas de voto de los inversores medianos y pequeños participantes.
El proyecto de ley fue aprobado.
1.04 elección del Sr. Wang Zhongjun como director no independiente del quinto Consejo de Administración
El número de acciones acordadas fue de 58.984540, lo que representa el 873687% del número total de acciones con derecho a voto. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores están de acuerdo con el número de acciones 13907402, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado.
1.05 elección del Sr. Yang Fan como director no independiente de la Quinta Junta de Síndicos
El número de acciones acordadas fue de 58.984540, lo que representa el 873687% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores están de acuerdo con el número de acciones 13907402, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración, que adopta el sistema de votación acumulativa.
El Sr. Yang qingli, la Sra. Liu Chunxiu y el Sr. Li Yao son elegidos directores independientes del quinto Consejo de Administración por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente junta general de accionistas. Resultado de la votación:
2.01 elección del Sr. Yang qingli como director independiente de la Quinta Junta de Síndicos
El número de acciones acordadas es de 665296.669, lo que representa el 985446% del número de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron el número de acciones 13907406, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas de voto de los inversores medianos y pequeños participantes.
El proyecto de ley fue aprobado.
2.02 elección de la Sra. Liu Chunxiu como Directora independiente del quinto Consejo de Administración
El número de acciones acordadas es de 665296.669, lo que representa el 985446% del número de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron el número de acciones 13907406, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas de voto de los inversores medianos y pequeños participantes.
El proyecto de ley fue aprobado.
2.03 elección del Sr. Li Yao como director independiente del quinto Consejo de Administración
El número de acciones acordadas es de 665296.669, lo que representa el 985446% del número de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron el número de acciones 13907406, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas de voto de los inversores medianos y pequeños participantes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores por la Junta de supervisores, que adopta el sistema de votación acumulativa.
El Sr. Zhang zhiqiang será elegido supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente junta general de accionistas. Zhang zhiqiang, accionista del proyecto de ley, se abstuvo de votar. Resultado de la votación:
3.01 elección del Sr. Zhang zhiqiang como supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores
El número de acciones acordadas es de 631346.667, lo que representa el 93,5% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron el número de acciones 13907404, lo que representa el 934012% del número total de acciones válidas de voto de los inversores medianos y pequeños participantes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos;
Resultado de la votación: 665296.663 acciones, que representan el 98,54,46% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 969860 acciones, que representaban el 14366% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 12.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00188% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.390740 acciones, lo que representa el 934012% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 969860 acciones, que representaban el 6,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 12.700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00853% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta es una resolución especial que requiere el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. De acuerdo con los Estatutos de la sociedad, la propuesta se aprueba.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing BOC Law Firm
2. Nombre del abogado: Ji yali, Zhou cunjun
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, los Presidentes y el personal que asiste a la Junta, los procedimientos de votación de la Junta, los resultados de la votación y las resoluciones de la Junta formadas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas;
2. Dictámenes jurídicos de la primera junta general extraordinaria de accionistas. Se anuncia por la presente.
23 de mayo de 2022
