Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) valores abreviados: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 042 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio sobre la conclusión de las elecciones para la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de auditoría interna
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de mayo de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes por el Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la Elección de supervisores no representativos por el Consejo de supervisión. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, “Propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta sobre el nombramiento del representante de valores de la empresa”, “propuesta sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa”. La elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de auditoría interna se anunciarán de la siguiente manera:
Composición del quinto Consejo de Administración y del quinto Consejo de supervisión de la empresa
1. Miembros del quinto Consejo de Administración de la empresa: Sr. Chen Dong, Sr. Wu yunyi, Sra. Jiang Li, Sr. Wang Zhongjun, Sr. Yang Fan, Sr. Yang qingli, Sra. Liu Chunxiu, Sr. Li Yao. Entre ellos, el Sr. Chen Dong es Presidente, el Sr. Yang qingli, la Sra. Liu Chunxiu y el Sr. Li Yao son directores independientes.
El mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa; El número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa. 2. Miembro de la Quinta Junta de supervisores de la empresa: Sr. Zhang zhiqiang, Sra. Ma Rui, Sr. Feng Shuo. Entre ellos, el Sr. Zhang zhiqiang es Presidente de la Junta de supervisores, la Sra. Ma Rui y el Sr. Feng Shuo son supervisores representativos de los empleados.
El mandato de la Quinta Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no ha superado la mitad del número total de supervisores de la empresa, y la proporción de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no ha sido inferior a un tercio. En el Consejo de supervisión de la empresa no hay directores, altos directivos, cónyuges y familiares inmediatos que Act úen como supervisores de la empresa durante el mandato de los directores y altos directivos.
Composición de los comités especializados de la Quinta Junta de Síndicos
1. Candidatos al Comité de estrategia e inversión del Consejo de administración: Sr. Chen Dong, Sr. Yang qingli, Sr. Li Yao y Sr. Wang Zhongjun, de los cuales el Sr. Chen Dong es el Presidente;
2. Candidates to the Audit Committee of the Board of Directors: Ms. Liu Chunxiu, Ms. Jiang Li, Mr. Li Yao, including Ms. Liu Chunxiu as Chairman Member;
3. Candidatos al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de administración: Sr. Yang qingli, Sr. Yang Fan, Sr. Li Yao, de los cuales el Sr. Yang qingli es el Presidente;
4. Candidatos para el Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos: Sr. Li Yao, Sr. Wu yunyi, Sr. Yang qingli, de los cuales el Sr. Li Yao es Presidente.
El mandato de las personas mencionadas será de tres años, de conformidad con el mandato del quinto Consejo de Administración.
Empleo de altos directivos, representantes de valores y directores de auditoría interna
Presidente: Sr. Chen Dong
Vicepresidente senior y Director de Seguridad: Sr. Du hongling
Vicepresidente senior e ingeniero jefe: Sr. Deng donghong
Vicepresidente y director financiero: Sr. Wang Zhongjun
Vicepresidente: Sr. Yang Fan
Secretaria de la Junta: Sra. Jiang Li (tel.: 0990 – 6918160; fax: 0990 – 6918160; dirección de correo electrónico: [email protected]. ()
Representante de valores: Sr. Hao zhanlei (tel.: 0990 – 6918160; fax: 0990 – 6918160; dirección de correo electrónico: [email protected]. ()
Jefe de auditoría interna: Sr. Xie Liang
Todas las personas mencionadas tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y no pueden actuar como altos directivos, secretarios del Consejo de Administración, representantes de Asuntos de valores y directores de auditoría interna, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; No hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que el mercado está prohibido y no se haya levantado; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; El sitio web oficial del Tribunal Supremo Popular no es una person a que ha perdido la fe.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first meeting of the Fifth Board of Directors of the company.
Ms. Jiang Li and Mr. Hao zhanlei have obtained the Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and their Qualification is in accordance with the relevant provisions, such as the Corporate Law, Shenzhen Stock Exchange Stock listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Autonomous Regulatory Guidance No. 1 – the Standard Operation of the main Board Listed Companies, and the articles of Association.
Terminación del mandato de algunos directores, supervisores y altos directivos
Al expirar el mandato del Cuarto Consejo de Administración, el Sr. Chen pinggui, Presidente y Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, ya no es Presidente, Director y Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, ni Presidente. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Chen pinggui posee 32.895000 acciones de la empresa y no hay compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido. Tras la expiración de su mandato, el Sr. Chen pinggui cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales y las normas comerciales de la bolsa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para la gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la reducción de las acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Debido a la expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración, el Sr. Cheng Jingmin, la Sra. Dai meiqiong y el Sr. Li Qingshan, directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, ya no son miembros del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, y el Sr. Cheng Jingmin, Presidente Ejecutivo. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Cheng Jingmin posee 122400 acciones de la empresa, la Sra. Dai meiqiong posee 3651000 acciones de la empresa y el Sr. Li Qingshan posee 2090438 acciones de la empresa. No hay compromisos que deban cumplirse y no se cumplan.
Tras la expiración de su mandato, el Sr. Cheng Jingmin, la Sra. Dai meiqiong y el Sr. Li Qingshan cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales y las normas comerciales de la bolsa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada, las disposiciones sobre la reducción de las acciones de los accionistas y supervisores de la sociedad cotizada, etc. Al expirar el mandato del Cuarto Consejo de Administración, el Sr. Lu fusu, director independiente del Cuarto Consejo de Administración, ya no es director independiente ni miembro del Comité Especial del Consejo de Administración. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Lu fusu no posee acciones de la empresa y no existe ningún compromiso de bloqueo de acciones que deba cumplirse.
Debido a la expiración del mandato de la cuarta Junta de supervisores, la Sra. Liu Xin, supervisora de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, ya no ocupa el cargo de supervisora. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Liu Xin posee 2923300 acciones de la empresa y no tiene ningún compromiso que deba cumplirse. Tras la expiración de su mandato, la Sra. Liu Xin cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales y las normas comerciales de la bolsa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre la reducción de las acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
23 de mayo de 2022
Chen Dong: varón, nacido en noviembre de 1983, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. En septiembre de 2008, se graduó de la Universidad Renmin de China con una maestría en economía. De septiembre de 2008 a febrero de 2011, fue Director del Departamento de recursos humanos de la sede del Grupo de China Post Group Co., Ltd. From March 2011 to April 2018, he was Director – General (MD) of Energy / Manufacturing Investment field of kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd. De diciembre de 2018 a marzo de 2022, fue Presidente de Ningbo BEKEN Asset Management Co., Ltd. Desde marzo de 2021, ha sido Presidente Ejecutivo de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Desde mayo de 2021, ha sido Secretario del Consejo de Administración.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen Dong no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con el controlador real de la sociedad, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni existe el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes. Las situaciones en que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen o en los Estatutos de la empresa. Después de la investigación, el Sr. Chen Dong no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Wu yunyi: varón, nacido en septiembre de 1959, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Licenciado en ingeniería. De marzo de 1993 a enero de 1999, fue Gerente de la sucursal Hongda de Tallin Industrial Development Corporation. De enero de 1999 a febrero de 2010, fue Director General Adjunto de la industria de Bacon; De noviembre de 2009 a noviembre de 2014, fue nombrado Director General Adjunto de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De noviembre de 2014 a noviembre de 2015, fue Vicepresidente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Desde noviembre de 2009 hasta la fecha, ha sido Director de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Wu yunyi poseía directamente 6.089000 acciones de la empresa, lo que representa el 3,03%, sin ninguna relación de conexión con el controlador real de la empresa, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, sin haber sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Jiang Li: mujer, nacida en agosto de 1975, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Licenciatura, 2009
De noviembre de 2014 a diciembre de 2014, Director del Departamento de Finanzas; De enero de 2015 a marzo de 2017, como asistente del Director General; Desde el 3 de marzo de 2017, ha sido director financiero de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
A la fecha del presente anuncio, la Sra. Jiang Li posee directamente 1456125 acciones de la sociedad, lo que representa el 0,72%. La Sra. Jiang Li es la cuñada de Chen pinggui, accionista mayoritario y controlador real de la sociedad, y no tiene ninguna relación de asociación con más del 5% de los accionistas, Directores, supervisores y altos directivos de otras sociedades de cartera, y no ha sido castigada por la c
Wang Zhongjun: varón, nacido en octubre de 1986, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. En junio de 2009, se graduó de la Universidad de Yangtze con especialización en contabilidad. De enero de 2015 a enero de 2018, fue nombrado Director del Departamento de gestión financiera. De febrero de 2018 a noviembre de 2018, fue nombrado Director General Adjunto de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) International Company; Desde diciembre de 2018, ha sido asistente del Presidente y Director General de la Corporación Internacional.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Wang Zhongjun no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con el controlador real de la sociedad, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni existe el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, Las situaciones en que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen o en los Estatutos de la empresa. Después de la investigación, el Sr. Wang Zhongjun no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Yang Fan: varón, nacido en junio de 1981, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. En junio de 2003, se graduó de la Universidad geológica de China (Beijing) con una licenciatura en automatización mecánica. De diciembre de 2003 a mayo de 2011, fue Director Técnico de la Oficina de representación de Schramm en China (Licenciado en ingeniería geológica por la Universidad geológica de China (Beijing) en junio de 2010). De junio de 2011 a mayo de 2014, fue Director General Adjunto de grick (Zhengzhou) CBM Technology Service Co., Ltd. De junio de 2014 a diciembre de 2021, fue Presidente y Director General de Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. (obtuvo el doctorado en economía industrial de recursos de la Universidad China de Geociencias (Beijing) en julio de 2020). 2021
