Código de valores: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) abreviatura de valores: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) número de anuncio: 2022 – 036 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589)
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
3. Esta reunión no implica ningún cambio en la resolución de la anterior junta general de accionistas.
4. No se han producido adiciones ni cambios en la propuesta durante la reunión general de accionistas.
Notificación de la reunión
El 30 de abril de 2022 se publicó en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información dachao.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Hora de la reunión: lunes 23 de mayo de 2022, 15.00 horas
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, no. 326, Airport Road, Yantai, Provincia de Shandong
4. Moderador: Sr. Han Xu, Presidente
5. Modo de celebración de la reunión: reunión sobre el terreno y votación en línea
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación fue de 20, representando 220599.303 acciones, lo que representa el 14,66% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
1. Asistieron a la reunión in situ 1 accionista y agente de accionistas, representando 187491897 acciones, representando el 124603% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
2. Un total de 19 accionistas participaron en la votación en línea, representando 331074.406 acciones, lo que representa el 2,2003% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
En esta reunión, 19 accionistas minoritarios, representando 331074.406 acciones, representando el 2,2003% del total de acciones con derecho a voto.
3. Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los abogados de Shandong qianyuan law firm asistieron a la reunión para ser testigos.
Votación en la Conferencia
La Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación fueron los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: se aprobaron 19.362636 acciones, se opusieron 63.000 acciones y se abstuvieron 26.907667 acciones, que representaban 877739%, 00286% y 121975, respectivamente, del número de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 6.136739 acciones están de acuerdo, 63.000 acciones están en contra y 26.907667 acciones están exentas, lo que representa 185358%, 0.1903% y 812739% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Votos: 2.0474303 votos a favor, 63.000 en contra y 62.000 abstenciones, lo que representa el 999433%, 00286% y 00281% del número de acciones con derecho a voto, respectivamente.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 3.2982406, 63.000 en contra y 62.000 abstenciones, que representan el 996224%, 01903% y 01873% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: aprobado.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022,
Situación de la votación: 2.145895.644, 5.947739 y 62.000 abstenciones, lo que representa 972757%, 2.6962% y 00281% del número de acciones con derecho a voto, respectivamente.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2.709667 acciones, 5.947739 acciones en contra y 62.000 abstenciones, que representan el 818478%, 179650% y 0.1873% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución anual de los beneficios en 2021
Situación de la votación: 2.0513303 acciones, 86.000 acciones en contra y ninguna abstención, respectivamente, representaron 999610%, 00390% y 0% del número de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 3.3021406 acciones de acuerdo, 86.000 acciones en contra, ninguna abstención, respectivamente, para asistir a la reunión de los accionistas minoritarios 997402%, 02598%, 0% de las acciones.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votos: 2.0474303 votos a favor, 63.000 en contra y 62.000 abstenciones, lo que representa el 999433%, 00286% y 00281% del número de acciones con derecho a voto, respectivamente.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 3.2982406 acciones de acuerdo, 63.000 acciones en contra, 62.000 acciones de abstención, que representan 996224%, 01903%, 01873% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: aprobado.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
Situación de la votación: 1.8771997 acciones, 6.040139 en contra y 2.684167 abstenciones, lo que representa el 850918%, el 2.7381% y el 121701% del número de acciones con derecho a voto presentes, respectivamente.
Entre ellos, el voto general de los accionistas minoritarios: 220100 acciones de acuerdo, 6040139 acciones en contra, 268471.167 acciones de abstención, respectivamente, en la reunión de los accionistas minoritarios en posesión de 06648%, 182441%, 810911.
Resultado de la votación: aprobado.
Testimonio de abogados
The Conference was witnessed and issued by Shandong qianyuan law firm. El dictamen jurídico considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes y los procedimientos de deliberación y votación de la Junta se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que los resultados de la votación de La Junta son legítimos y válidos.
Documentos de referencia para reuniones
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
2. Legal opinion of Shandong qianyuan law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021
Se anuncia por la presente.
24 de mayo de 2022
