Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 040 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico y comunicación a los directores de la empresa el 16 de mayo de 2022. Con el consentimiento de todos los directores, la reunión se celebrará el 23 de mayo de 2022 a las 15.40 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante comunicación in situ, con 8 directores presentes y 8 directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Dong, quien fue elegido por la mayoría de los directores. Los supervisores y altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dado que se ha establecido el quinto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, todos los directores eligen por unanimidad al Sr. Chen Dong Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del quinto Consejo de Administración. El currículum del Sr. Chen Dong figura en el anexo.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente Honorario del quinto Consejo de Administración de la empresa
A propuesta del Presidente de la Junta, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Chen pinggui Presidente Honorario del quinto Consejo de Administración por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del quinto Consejo de Administración. El currículum del Sr. Chen pinggui figura en el anexo.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa
Tras el nombramiento del Presidente de la empresa, todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad los miembros y directores del Comité de estrategia e inversión, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración, cuyos detalles son los siguientes:
Candidatos para el Comité de estrategia e inversión de la Junta: Sr. Chen Dong, Sr. Yang qingli, Sr. Li Yao y Sr. Wang Zhongjun, de los cuales el Sr. Chen Dong es el Presidente;
Candidates to the Audit Committee of the Board of Directors: Ms. Liu Chunxiu, Ms. Jiang Li, Mr. Li Yao, including Ms. Liu Chunxiu as Chairman Member;
Candidatos al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de administración: Sr. Yang qingli, Sr. Yang Fan, Sr. Li Yao, de los cuales el Sr. Yang qingli es el Presidente;
Los candidatos al Comité de nombramientos de la Junta son el Sr. Li Yao, el Sr. Wu yunyi y el Sr. Yang qingli, de los cuales el Sr. Li Yao es Presidente.
El mandato de las personas mencionadas será de tres años, de conformidad con el mandato del quinto Consejo de Administración. Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa;
Después de la nominación del Presidente de la compañía y la revisión del Comité de nominación del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Chen Dong Presidente de la compañía por un período de tres a ños, el mismo que el actual mandato del Consejo de Administración. El currículum del Sr. Chen Dong figura en el anexo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Tras la nominación del Presidente de la empresa y la revisión del Comité de nominación de la Junta, la Junta acordó nombrar al Sr. Du hongling vicepresidente senior y Director de Seguridad, al Sr. Deng donghong vicepresidente senior e ingeniero jefe, al Sr. Wang Zhongjun Vicepresidente y Director Financiero, al Sr. Yang Fan Vicepresidente por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato de la Junta. Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Después de la nominación del Presidente de la compañía, el Comité de nominación del Consejo de Administración examina, el Consejo de Administración está de acuerdo en nombrar a la Sra. Jiang Li Secretaria del Consejo de Administración de la compañía por un período de tres a ños, que es el mismo que el actual mandato del Consejo de Administración. Antes de la reunión de la Junta, la Sra. Jiang Li ya había sido examinada por la bolsa de Shenzhen. El currículum de la Sra. Jiang Li figura en el anexo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Tras la designación del Presidente de la Junta y la consulta de los directores, se propone nombrar al Sr. Hao zhanlei representante de valores de la empresa para que preste asistencia al Secretario de la Junta en el desempeño de sus funciones. El mandato será de tres años, de conformidad con el mandato actual de la Junta. Antes de la reunión de la Junta, el Sr. Hao zhanlei había obtenido el certificado de calificación del Secretario de la Junta emitido por la bolsa de Shenzhen. El currículum del Sr. Hao zhanlei figura en el anexo.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
Nombrado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y examinado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Xie Liang Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del actual Consejo de Administración. El currículum del Sr. Xie Liang figura en el anexo.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de las normas de aplicación de los comités especiales de la Junta de Síndicos,
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa revisó las normas detalladas para la aplicación de los comités especiales del Consejo de Administración, teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Para más detalles, véanse las normas detalladas para la aplicación de los comités especiales del Consejo de Administración publicadas en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
23 de mayo de 2022
Chen Dong: varón, nacido en noviembre de 1983, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. En septiembre de 2008, se graduó de la Universidad Renmin de China con una maestría en economía.
De septiembre de 2008 a febrero de 2011, fue Director del Departamento de recursos humanos de la sede del Grupo de China Post Group Co., Ltd. From March 2011 to April 2018, he was Director – General (MD) of Energy / Manufacturing Investment field of kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd. De diciembre de 2018 a marzo de 2022, fue Presidente de Ningbo BEKEN Asset Management Co., Ltd. Desde marzo de 2021, ha sido Presidente Ejecutivo de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Desde mayo de 2021, ha sido Secretario del Consejo de Administración.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen Dong no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con el controlador real de la sociedad, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni existe el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes. Las situaciones en que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen o en los Estatutos de la empresa. Después de la investigación, el Sr. Chen Dong no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Chen pinggui: varón, nacido en julio de 1962, Licenciatura, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. De junio de 1989 a agosto de 1995 fue Director Adjunto, Director y Gerente de laboratorio de la empresa de servicios de tecnología de lodo de la empresa de perforación de la administración petrolera de Xinjiang, y de septiembre de 1995 a febrero de 2010 fue Director General de la industria Bacon. Presidente desde noviembre de 2009 y Presidente desde mayo de 2013.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen pinggui es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa y posee directamente 32895000 acciones de la empresa, lo que representa el 16,37%. La Sra. Jiang Li, Directora de la empresa y Secretaria del Consejo de Administración, es la cuñada del Sr. Chen pinggui. Además de la relación anterior, el Sr. Chen pinggui no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Maestro Cheng. De marzo de 1993 a enero de 1999, fue Gerente de la sucursal Hongda de Tallin Industrial Development Corporation. De enero de 1999 a febrero de 2010, fue Director General Adjunto de la industria de Bacon; De noviembre de 2009 a noviembre de 2014, fue nombrado Director General Adjunto de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De noviembre de 2014 a noviembre de 2015, fue Vicepresidente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Desde noviembre de 2009 hasta la fecha, ha sido Director de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Wu yunyi poseía directamente 6.089000 acciones de la empresa, lo que representa el 3,03%, sin ninguna relación de conexión con el controlador real de la empresa, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, sin haber sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Jiang Li: mujer, nacida en agosto de 1975, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Licenciatura, noviembre de 2009 a diciembre de 2014, Director del Departamento de Finanzas; De enero de 2015 a marzo de 2017, como asistente del Director General; Desde el 3 de marzo de 2017, ha sido director financiero de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
A la fecha del presente anuncio, la Sra. Jiang Li posee directamente 1456125 acciones de la sociedad, lo que representa el 0,72%. La Sra. Jiang Li es la cuñada de Chen pinggui, accionista mayoritario y controlador real de la sociedad, y no tiene ninguna relación de asociación con más del 5% de los accionistas, Directores, supervisores y altos directivos de otras sociedades de cartera, y no ha sido castigada por la c
Wang Zhongjun: varón, nacido en octubre de 1986, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. En junio de 2009, se graduó de la Universidad de Yangtze con especialización en contabilidad. De enero de 2015 a enero de 2018, fue nombrado Director del Departamento de gestión financiera. De febrero de 2018 a noviembre de 2018, fue nombrado Director General Adjunto de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) International Company; Desde diciembre de 2018, ha sido asistente del Presidente y Director General de la Corporación Internacional.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Wang Zhongjun no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con el controlador real de la sociedad, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni existe el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, Las situaciones en que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen o en los Estatutos de la empresa. Después de la investigación, el Sr. Wang Zhongjun no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Yang Fan: varón, nacido en junio de 1981, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. En junio de 2003, se graduó de la Universidad geológica de China (Beijing) con una licenciatura en automatización mecánica. De diciembre de 2003 a mayo de 2011, fue Director Técnico de la Oficina de representación de Schramm en China (Licenciado en ingeniería geológica por la Universidad geológica de China (Beijing) en junio de 2010). De junio de 2011 a mayo de 2014, fue Director General Adjunto de grick (Zhengzhou) CBM Technology Service Co., Ltd. De junio de 2014 a diciembre de 2021, fue Presidente y Director General de Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. (obtuvo el doctorado en economía industrial de recursos de la Universidad China de Geociencias (Beijing) en julio de 2020). Since December 2021, he has been the General Manager of Xinjiang Company.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Yang Fan no posee acciones de la sociedad, no tiene relación con el controlador real de la sociedad, más del 5% de los accionistas de la sociedad de cartera, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no ha sido castigado por la csrc u otros departamentos pertinentes.
