Declaración sobre el rendimiento al contado diluido de la transacción y las medidas adoptadas para llenarla
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la industria de la construcción” o “la empresa que cotiza en bolsa”) (en lo sucesivo denominada “los activos subyacentes”), Al mismo tiempo, recaudar fondos complementarios (en lo sucesivo denominados “las transacciones”).
Rendimiento al contado diluido de esta transacción
De conformidad con el informe de auditoría sobre la consolidación simulada y los estados financieros de la empresa matriz de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. (zhongxinghua Special Character (2022) No. 010357) y el informe de examen de los estados financieros de preparación (zhongxinghua read Character (2022) No. 010011) emitidos Por zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), no se tiene en cuenta la recaudación de fondos de apoyo antes ni después de esta transacción. Los cambios en las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa se comparan de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Enero – marzo de 2022 / 31 de marzo de 2022 año 2021 / 31 de diciembre de 2021
Aumento después de la transacción antes de la transacción del proyecto aumento después de la transacción antes de la transacción
(preparación) (preparación)
Ingresos de explotación 21.743,55 87.672,52 65.928,96 78.447,46 45198108 37353362
Beneficio operativo 238,94 7 279,00 7 040,06 66,14 31 113,66 31 47,52
Beneficio neto 67,53 6 631,11 6 563,58 609,29 28 670,91 28 061,62
Atribuible a la empresa matriz 58,42664216658374 623,0928684072806097
Beneficio neto de los accionistas
Ganancias básicas por acción 0,00 0,07 0,02 0,30 0,28
(Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción 0,00 0,07 0,02 0,30 0,28
(Yuan / acción)
Esta transacción es beneficiosa para aumentar las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar el rendimiento de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, si el rendimiento de los compromisos pertinentes no se ajusta plenamente a las expectativas, esta transacción puede diluir las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa.
Necesidad y racionalidad de esta transacción
El Consejo de Estado alienta la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa y apoya a las empresas que cotizan en bolsa para que sean más fuertes mediante fusiones y adquisiciones
El plan de acción trienal para la reforma de las empresas estatales (2020 – 2022) se examinó y aprobó en la 14ª reunión de la Comisión Central para la profundización general de la reforma, celebrada el 30 de junio de 2020. Las principales tareas de la reforma de las empresas estatales en los últimos tres años incluyen la mejora del sistema empresarial moderno con características chinas, la promoción de la optimización de la distribución y el ajuste estructural de la economía estatal, la profundización activa y constante de la reforma de la propiedad mixta y la mejora del mecanismo de gestión orientada al mercado. El 5 de octubre de 2020, el Consejo de Estado emitió la “opinión del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa” (guofa [2020] No. 14), en la que se afirmaba claramente que la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa era el requisito inherente para promover el desarrollo saludable del mercado de capitales, era un contenido importante para acelerar la mejora del sistema económico socialista de mercado en la nueva era, y se pedía que se mejorara continuamente el nivel de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y se promoviera la excelencia y el fortalecimiento de las empresas
En los últimos años, el Consejo de Estado ha seguido promoviendo vigorosamente la reestructuración de las empresas centrales y la inclusión en la lista, apoyando activamente a las empresas con buenos activos o activos comerciales principales para lograr la inclusión en la lista en su conjunto, y alentando a las sociedades holding estatales a inyectar activos comerciales principales de alta calidad En las empresas cotizadas subordinadas. El Grupo de armas y equipo del Departamento de Comercio aplica el espíritu de política pertinente del Estado de promover activamente la reforma de las empresas estatales y la fusión y reorganización, optimiza y ajusta la distribución industrial y la estructura de activos mediante métodos orientados al mercado, y promueve las medidas prácticas de transformación y mejora y el desarrollo de alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) Promover la profundización de la reforma de las empresas militares, de conformidad con la estrategia nacional
En los últimos años, la Comisión Militar Central y los ministerios y comisiones pertinentes han promovido activamente la profundización de la reforma de las empresas de la industria militar, han propuesto seguir promoviendo la reforma del sistema de acciones de las empresas de la industria militar mediante la reestructuración de activos y la inclusión en la lista, y han alentado a Las empresas de la industria militar a fortalecer su vitalidad operacional y su capacidad de asignación de recursos mediante la Plataforma de empresas que cotizan en bolsa. En este contexto, todos los grupos de la industria militar, teniendo en cuenta sus propias características y ventajas, siguen extendiéndose en el ámbito de la “conversión militar y civil, la participación civil en el ejército” para lograr el desarrollo coordinado de las empresas militares y civiles. Esta transacción es que el Grupo de armas y equipo, con la ayuda de la Plataforma de las empresas que cotizan en bolsa y la adopción de medios orientados al mercado, promueve aún más la reforma de las empresas de la industria militar y promueve la integración profunda de la industria militar y civil, la tecnología y la gestión con la ayuda del mercado de capitales.
Iii) la competencia en el mercado empresarial original de las empresas que cotizan en bolsa es feroz y la rentabilidad debe mejorarse
En la actualidad, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de varillas de conexión de motores de automóviles, otros productos industriales y otros productos. En los últimos años, debido al aumento de los costos de las materias primas y la logística, la lenta recuperación de algunos mercados de automóviles, la disminución de las exportaciones de otros productos industriales de las empresas que cotizan en bolsa y el aumento de la competencia industrial, el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa no es bueno. Las empresas que cotizan en bolsa deben ajustar la estructura de los productos, promover la transformación y modernización de la industria y lograr una gestión sostenible y estable.
Iv) aumento de la tasa de titulización de los activos militares y fortalecimiento de la capacidad de apoyo a las armas y el equipo
De acuerdo con la política estratégica militar de China en la nueva situación y los requisitos estratégicos para la reforma de las fuerzas armadas fuertes, y en el contexto de la complejidad de los problemas de Seguridad de los países vecinos de China, el Grupo de armas y equipo, como fuerza central de la industria de la Ciencia y la tecnología de la defensa nacional de China y la empresa estratégica de la construcción de la defensa nacional y la construcción de la economía nacional de China, desempeña un papel cada vez más importante en la protección de la seguridad nacional de la defensa y el fortalecimiento de las fuerzas armadas. Por lo tanto, el Grupo de armas y equipo tiene por objeto utilizar la función de operación de capital de las empresas que cotizan en bolsa, sobre la base de la mejora de la tasa de titulización de los activos de la industria militar del Grupo, utilizar la Plataforma de las empresas que cotizan en bolsa para proporcionar apoyo financiero a Las tareas de construcción de la industria militar, mejorar continuamente el nivel de desarrollo y fabricación de armas ligeras y fortalecer continuamente la capacidad militar.
Promover la transformación estratégica de las empresas que cotizan en bolsa
Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa completará la transformación estratégica a nivel empresarial, y el negocio de productos militares se convertirá en el negocio principal de la empresa que cotiza en bolsa, lo que traerá un nuevo punto de crecimiento de beneficios a la empresa que cotiza en bolsa. En los últimos años, la industria militar ha recibido el apoyo de la política nacional y ha mantenido un alto grado de prosperidad.
Esta transacción ayudará a las empresas que cotizan en bolsa a mejorar la posición de la industria, mejorar la integración de la cadena industrial y la capacidad de asignación de recursos, mejorar la competitividad básica.
Mejorar la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa y salvaguardar los intereses de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de enlaces de motores de automóviles, otros productos industriales y otros productos. La empresa objetivo tiene una fuerte ventaja competitiva básica y una posición industrial más alta en el campo de los equipos de armas ligeras. Esta transacción es beneficiosa para mejorar la rentabilidad y la capacidad de lucha contra los riesgos de las empresas que cotizan en bolsa y optimizar la distribución industrial de las empresas que cotizan en bolsa.
Una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa aprovecharán las oportunidades de desarrollo de la industria, utilizarán el mercado de capitales para consolidar y profundizar la capacidad de especialización, consolidar y mejorar la cuota de mercado y la posición de la industria. Al mismo tiempo, la reestructuración ayudará a mejorar el rendimiento de la inversión de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
Medidas adoptadas por las empresas que cotizan en bolsa para evitar que esta transacción diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro
Con el fin de proteger plenamente los intereses de los accionistas públicos de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, la empresa ha formulado las siguientes medidas para llenar los rendimientos, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado:
Fortalecimiento de la capacidad de gestión y mejora de la eficiencia operativa de la empresa
En la actualidad, las empresas que cotizan en bolsa han establecido un sistema de gestión empresarial más perfecto y sólido para garantizar que todas las actividades comerciales de las empresas que cotizan en bolsa se lleven a cabo de manera normal y ordenada. En los próximos años, las empresas que cotizan en bolsa mejorarán aún más el nivel de gestión y gestión, optimizarán la estructura de gobernanza, el establecimiento de instituciones, el sistema de control interno y los procesos empresariales, mejorarán el nivel general de adopción de decisiones y la capacidad de gestión y control de riesgos, y mejorarán la eficiencia General y eficaz de la gestión de las empresas.
Aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
Una vez concluida la reorganización, las empresas que cotizan en bolsa aplicarán estrictamente las leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, seguirán aplicando una política sostenible, estable y activa de distribución de beneficios, escucharán ampliamente las opiniones y sugerencias de los directores independientes, los accionistas minoritarios y otros inversores, mejorarán La política de distribución de dividendos, aumentarán la transparencia en la aplicación de la política de distribución y fortalecerán el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los inversores minoritarios, teniendo en cuenta la situación real de las empresas que cotizan en bolsa y la voluntad de los inversores. Dar a los inversores un rendimiento razonable.
El compromiso de los accionistas controladores, los controladores reales y sus agentes concertados de la sociedad cotizada, as í como de todos los directores y altos directivos, de adoptar medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido de la reestructuración de la sociedad
Con el fin de garantizar que la empresa pueda cumplir eficazmente las medidas de reembolso al contado diluidas, el controlador real, el Grupo de armas y equipo, el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa, los activos del Sur y el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa, actuando de manera concertada, Yangtze optronics, han hecho los siguientes compromisos:
1. Se compromete a no interferir indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y a no malversar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
2. La empresa se compromete a cumplir efectivamente las medidas de compensación de la empresa que cotiza en bolsa y cualquier compromiso de la empresa con respecto a las medidas de compensación de la empresa que cotiza en bolsa. Si la empresa viola esos compromisos y causa pérdidas a la empresa que cotiza en bolsa o al inversor, la empresa está dispuesta a asumir la responsabilidad de la compensación de la empresa que cotiza en bolsa o al inversor de conformidad con la ley.
3. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, la empresa adoptará diversas medidas para prevenir eficazmente el riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya y mejorar la capacidad de rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa para los accionistas, incluidas medidas como la adhesión a la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la competitividad básica de Las empresas que cotizan en bolsa, la mejora de la política de distribución de beneficios, la optimización del mecanismo de rendimiento de las inversiones, la mejora de la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y la garantía del sistema para el desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa se compromete a no interferir indebidamente en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y a no malversar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de garantizar la aplicación de las medidas pertinentes.
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, todos los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a:
“1. Me comprometo a desempeñar mis funciones de manera fiel y diligente y a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de todos los accionistas;
2. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
3. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
4. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones;
5. Me comprometo, en el marco de mis responsabilidades y competencias, a hacer to do lo posible por vincular el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración de la empresa o el Comité de nombramientos y remuneración con la aplicación de las medidas de remuneración de la empresa, y a votar a favor de las propuestas pertinentes (Si las hubiere) examinadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas;
6. Si la empresa tiene la intención de aplicar el incentivo de capital, me comprometo a hacer to do lo posible para que las condiciones de ejercicio del incentivo de capital que la empresa publique estén vinculadas a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, y a votar a favor de las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas (si las hubiere);
7. Como uno de los principales responsables de las medidas de reembolso, me comprometo a cumplir estrictamente los compromisos anteriores y a garantizar que las medidas de reembolso de la empresa se cumplan efectivamente.
En caso de que incumpla o se niegue a cumplir los compromisos mencionados, estoy de acuerdo en aceptar las sanciones pertinentes o las medidas reglamentarias pertinentes adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión Reguladora de valores de China. Toda persona que infrinja el compromiso y cause pérdidas a la sociedad o a los accionistas será responsable de la indemnización de conformidad con la ley. “
Procedimientos de examen de los rendimientos al contado diluidos, las medidas de cobertura y los compromisos de esta transacción
El Consejo de Administración ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la dilución de los rendimientos al contado de esta transacción y a las medidas para cubrir los rendimientos al contado y los compromisos de los sujetos de compromiso pertinentes de la empresa en la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es la página sellada de la nota de la Junta de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
23 de mayo de 2022
