Consejo de Administración
Director independiente
Cuestiones relativas a la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022
Dictamen de aprobación previa
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones (en lo sucesivo, « los activos subyacentes») de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo, « la industria de la construcción» o « La empresa subyacente») a China Weapons Equipment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el Grupo de armas» o « La contraparte»), y recaudar fondos complementarios (en lo sucesivo, « La transacción»).
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, etc., y el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de la empresa, Las opiniones de aprobación previa sobre las propuestas relativas a esta transacción que se presentarán a la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022 son las siguientes:
1. La contraparte de esta transacción, China weapons and Equipment Group Co., Ltd., es el verdadero controlador de la empresa. Esta transacción constituye una transacción relacionada. Los directores afiliados deben abstenerse de votar cuando la reunión de la junta directiva pertinente examine la propuesta relativa a esta transacción.
2. De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y los documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta que la fecha de referencia de la auditoría de los informes financieros de esta transacción se ajustó al 31 de marzo de 2022, zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “zhongxinghua”), una entidad de auditoría contratada por la empresa que cumple los requisitos de la Ley de valores, llevó a cabo una auditoría adicional de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. Y emitió “Chongqing Construction Industry (Group) Limited Liability Company Simulation Consolidation and financial statements Auditing Report of the parent company” (zhongxinghua Special Word (2022) No. 010357), al mismo tiempo, zhongxinghua ha llevado a cabo una revisión adicional de los estados financieros preparatorios de la empresa después de la implementación de la simulación de transacciones, y emitió el informe de revisión de los estados financieros preparatorios de la empresa (zhongxinghua Reading Word (2022) No. 010011). Estamos de acuerdo con el informe de auditoría pertinente y el informe especial de examen de los estados financieros.
3. The Report on the issuance of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions (Draft) (Revised draft) and its Summary are true, accurate and complete.
La empresa del Consejo de Administración ha revisado y actualizado el informe de reestructuración y el resumen de esta transacción preparados en el período anterior sobre la base del informe de auditoría ampliado, el informe de revisión de la preparación para el examen y la respuesta a la Carta de consulta sobre la reestructuración de la bolsa de valores, sin perjuicio de Los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
4. Antes de la reunión de la Junta, la empresa nos ha explicado la situación específica de la firma del acuerdo complementario sobre el compromiso con el desempeño y el Acuerdo de indemnización, ha proporcionado la información pertinente, ha llevado a cabo la comunicación necesaria y ha obtenido nuestro reconocimiento. Creemos que es necesario y razonable modificar las disposiciones pertinentes, como la compensación por el rendimiento, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de sus accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
5. Antes de la reunión de la Junta, la empresa ha analizado el impacto de la transacción en la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto medidas de compensación de los rendimientos. Creemos que el análisis de impacto y las medidas conexas son razonables y factibles, lo que es beneficioso para la protección de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa presente las propuestas pertinentes relativas a esta transacción a la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022 para su examen y votación.
(no hay texto)
Consejo de Administración (no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022):
Zhang Ning Yu Ding Ming Chen Xu Dong
23 de mayo de 2022
