Código de valores: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) abreviatura de valores: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) número de anuncio: 2022 – 027
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 se celebró mediante notificación por correo electrónico o por escrito el 18 de mayo de 2022 y mediante votación in situ y por correspondencia el 23 de mayo de 2022. La reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores asistieron en realidad, son Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia BAORONG, Wang Xiaochang, Wu yiguo, Zhang Ning, Yu dingming, Chen Xudong. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Sr. Dong shaojie, Presidente de la Junta. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación del informe de auditoría pertinente (actualización de los datos financieros), el informe de revisión (actualización de los datos financieros) y el informe de evaluación de activos de la empresa en esta transacción;
La empresa tiene la intención de emitir acciones a China Arms Equipment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Arms Equipment Group” o “counterparty”) y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Construction Industry” o “target Company”) (en lo sucesivo denominada “target assets”) y recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominada “This Transaction”).
Debido a la necesidad de actualizar los datos financieros de esta transacción, zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership) contratada por la empresa toma el 31 de marzo de 2022 como la fecha de referencia de la auditoría, lleva a cabo una auditoría adicional a la industria de la construcción y emite una opinión estándar sin reservas “Chongqing Construction Industry (Group) Limited Liability Company Simulation Consolidation and financial statements Auditing Report of parent company” (zhongxinghua Special Word (2022) No. 010357), Al mismo tiempo, los estados financieros preparatorios de la empresa después de la implementación de la simulación de transacciones se revisan de manera complementaria, y se publica el informe de revisión de los estados financieros preparatorios (Zhongxing Huayue Zi (2022) No. 010011). Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Los informes de auditoría y los informes de revisión pertinentes divulgados.
Los directores asociados Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia BAORONG y Wang Xiaochang se abstuvieron de votar y los otros cuatro directores votaron.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la reorganización de los activos materiales mediante la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo de la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios;
Sobre la base del valor total de los activos auditados, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación en 2021, el valor total de los activos auditados al 31 de marzo de 2022, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación auditados en 2021 y la valoración de las transacciones en la industria de la Construcción, la relación financiera pertinente se calcula como sigue:
Total de activos del proyecto
Empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 133139,70 87.974,53 78.447,46
Industria de la construcción (10.000 yuan) 581365,99 173383,24 375532,32
Importe de la transacción (10.000 yuan) 496471,67 /
Cuál es el valor más alto de los indicadores relacionados con los activos subyacentes y el importe de las transacciones (10.000 yuan) 581365,99 496471,67 /
Índice 436,66% 564,34% 478,71%
De conformidad con las “medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa”, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa. Al mismo tiempo, esta reorganización pertenece a la situación de la compra de activos por las empresas que cotizan en bolsa mediante la emisión de acciones de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, que debe presentarse al Comité de fusiones y adquisiciones para su examen.
Los directores asociados Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia BAORONG y Wang Xiaochang se abstuvieron de votar y los otros cuatro directores votaron.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la norma no. 26 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, etc., la empresa revisó y actualizó el informe de Reestructuración y su resumen preparados en el período anterior sobre la base del informe de auditoría ampliado, el informe de revisión de la preparación para el examen y la respuesta a la Carta de consulta sobre la reestructuración de la bolsa de valores. Además, se preparó el informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Report on the issuance of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions (Draft) (Revision) and its summary.
Los directores asociados Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia BAORONG y Wang Xiaochang se abstuvieron de votar y los otros cuatro directores votaron.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma por la empresa de un acuerdo complementario sobre el compromiso de rendimiento y el Acuerdo de indemnización, la empresa tiene previsto firmar un acuerdo complementario sobre el compromiso de rendimiento y el Acuerdo de indemnización con la contraparte china Weapon Equipment Group Co., Ltd. En relación con esta transacción, De conformidad con las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las normas de supervisión, etc. Se revisaron algunas disposiciones del antiguo acuerdo de compromiso e indemnización por rendimiento.
Los directores asociados Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia BAORONG y Wang Xiaochang se abstuvieron de votar y los otros cuatro directores votaron.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el análisis de la situación del rendimiento al contado diluido de la transacción y las medidas de cobertura y los compromisos conexos;
Debido a la necesidad de actualizar los datos financieros de esta transacción, zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership) contratada por la empresa llevó a cabo una auditoría adicional a Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. El 31 de marzo de 2022 como fecha de referencia de la auditoría. Con el fin de proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los pequeños y medianos inversores, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un análisis serio, prudente y objetivo de la influencia de esta transacción en el rendimiento inmediato de las empresas que cotizan en bolsa. Con el fin de evitar el riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la empresa que podría resultar de esta transacción, la empresa ha establecido medidas específicas para llenar el rendimiento. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa han contraído compromisos sobre el cumplimiento efectivo de las medidas de rendimiento al contado para cubrir la dilución de la transacción. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Nota de la Junta sobre el rendimiento al contado diluido de la transacción y las medidas adoptadas para llenarla.
Los directores asociados Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia BAORONG y Wang Xiaochang se abstuvieron de votar y los otros cuatro directores votaron.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Considerando que la auditoría y evaluación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos han concluido y que los intermediarios pertinentes han emitido informes de auditoría y evaluación, y que el Consejo de Administración ha decidido convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 9 de junio de 2022, Examinar y aprobar por primera vez en 2022 el proyecto de ley sobre la conformidad de la sociedad con las condiciones para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo, el proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la sociedad y el plan de pago de efectivo para La compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo, y el proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para la Constitución de transacciones conexas por el Consejo de Administración Provisional de la sociedad; Proyecto de ley sobre la firma condicional de un acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo por la empresa, proyecto de ley sobre la firma condicional de un acuerdo sobre compromisos de rendimiento y compensación, proyecto de ley sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción actual con las disposiciones de los artículos 11 y 43 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción actual con las disposiciones del artículo 4 de las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa Artículo 13 no podrán participar en ninguna reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa; proyecto de ley sobre la explicación de que la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas no ha cumplido las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas Proyecto de ley sobre las circunstancias en que esta transacción no constituye las disposiciones del artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de la presentación de documentos jurídicos para el cumplimiento de los procedimientos legales de esta transacción por las empresas, y proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la autorización del Consejo de Administración de la empresa para que se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024); Y el proyecto de ley sobre la confirmación del informe de auditoría pertinente (actualización de los datos financieros), el informe de revisión (actualización de los datos financieros) y el informe de evaluación de activos en esta transacción, y el proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo constituyen una importante reorganización de activos, que ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración. Proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen, proyecto de ley sobre la firma por la empresa de un acuerdo complementario sobre el compromiso de rendimiento y el Acuerdo de compensación, análisis de la situación de la amortización del rendimiento a la vista de esta transacción, medidas de llenado y compromisos conexos.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Queda aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión provisional de la Junta de Síndicos, 2022
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022
3. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Second Interim board meeting of the company in 2022 is hereby announced
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
