Código de valores: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) abreviatura de valores: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) número de anuncio: 2022 – 030 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la segunda resolución provisional del Consejo de Administración de 2022, la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del jueves 9 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Las cuestiones pertinentes se comunican de la siguiente manera:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocación de la reunión de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada por el segundo Consejo de Administración Provisional de la empresa en 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 9 de junio de 2022, 14: 00 pm
Votación en línea: 9 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 9 de junio de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 9 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 2 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado de valores en la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión
Xishan District, Kunming City, Yunnan Province Haikou Town Company meeting room. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. The proposals considered in this meeting have been considered and adopted by the first Interim board meeting in 2022, the first Interim board meeting in 2022, the Second Interim board meeting in 2022 and the Second Interim board meeting in 2022, and the Independent Director has expressed their pre – approval Opinions and independent Opinions on relevant proposals. El cuadro de propuestas examinadas en la reunión era el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la conformidad de la empresa con la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la oferta de apoyo
Proyecto de ley sobre las condiciones de financiación
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo
2.01 plan general de reestructuración
Detalles de la emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
2.02 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.03 modo de emisión y objeto de emisión √
2.04 fecha de referencia de los precios
2.05 precio de emisión √
2.06 número de emisiones √
2.07 disposiciones relativas al período de bloqueo √
2.08 pérdidas y ganancias durante el período de transición √
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
Detalles de la recaudación de fondos complementarios
2.10 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.11 modo de emisión y objeto de emisión √
2.12 fecha de referencia de los precios √
2.13 precio de emisión √
2.14 número de emisiones √
2.15 disposiciones periódicas de bloqueo √
2.16 utilización de los fondos de apoyo recaudados √
Arreglos de indemnización por compromisos de ejecución
2.17 período de compromiso con la ejecución √
2.18 evaluación y precio de transacción de los activos comprometidos con el desempeño
2.19 previsiones de beneficios y compromisos de beneficios
2.20 determinación del beneficio neto realizado
2.21 previsión de beneficios
2.22 disposiciones relativas a la indemnización por deterioro del valor
2.23 validez de la presente resolución de reestructuración
3.00 propuesta sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
4.00 proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Sobre la emisión de acciones y el pago de compras en efectivo
5.00 proyecto de ley sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto) (proyecto revisado) y su resumen
6.00 proyecto de ley sobre la firma por la empresa de un acuerdo condicional sobre la emisión de acciones y el pago de capital en efectivo
7.00 propuesta relativa a la firma por la empresa de un acuerdo condicional de compromiso e indemnización por rendimiento
8.00 proyecto de ley sobre la firma por la empresa de un acuerdo complementario sobre compromisos de rendimiento y acuerdos de compensación
9.00 propuesta de confirmación del informe de auditoría pertinente (actualización de los datos financieros), el informe de revisión (actualización de los datos financieros) y el informe de evaluación de activos de la empresa en esta transacción
10.00 propuestas relativas a la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación √ con fines de evaluación y la equidad de los precios de evaluación
11.00 análisis de la situación de los rendimientos al contado diluidos de esta transacción y propuestas sobre medidas de compensación y compromisos conexos
12.00 proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con los artículos 11 y 43 de la Ley de Administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
13.00 proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con el artículo 4 de las disposiciones sobre la regulación de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Sobre la base de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa
14.00 No. 7 – Supervisión de las operaciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Caso
15.00 propuesta relativa a la explicación de que la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas no cumple las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas
16.00 proyecto de ley sobre las circunstancias en que la transacción no constituye la situación prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
17.00 proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados por la empresa para llevar a cabo los procedimientos legales en esta transacción
18.00 proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse exclusivamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo
19.00 propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
2. Para más detalles sobre la propuesta de la Junta General de accionistas, véase el 26 de abril de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 24 de mayo de 2022 se publicó en China Securities News, Securities Times y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la segunda reunión provisional del Consejo de Administración en 2022, el anuncio de resolución de la segunda reunión provisional del Consejo de supervisión en 2022, etc.
3. Los proyectos de ley 1 a 18 son los proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados.
4. La Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y se invita a los pequeños y medianos inversores a participar activamente. Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben tener su propia tarjeta de identidad y
