Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
Código de valores: 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676) abreviatura de valores: 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676) número de anuncio: 2022 – 026 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la décima reunión de la novena reunión del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió el 19 de mayo de 2022 en forma de servicio a domicilio, teléfono o correo electrónico, y la reunión se celebró el 23 de mayo de 2022 en forma de reunión de correspondencia, que debería incluir a seis directores, seis directores participantes y supervisores y altos ejecutivos de la empresa presentes en la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Lu Hongda, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas en la reunión fueron legales y válidas.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar por escrito, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito al banco
Resultado de la votación: seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
Debido a las necesidades del volumen de Negocios de la operación, estamos de acuerdo en solicitar el crédito de la sucursal de Beijing Dongsi por un monto de 300 millones de yuan, que se utilizará para el préstamo de capital de trabajo a corto plazo, la apertura de la Carta de crédito de China, la apertura de la Carta de garantía no financiera y el período de financiación de un año. El tipo de negocio final, la duración y el importe estarán sujetos a la aprobación del Banco.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones; Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 24 de mayo de 2022
