Código de valores: Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) abreviatura de valores: Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) Código de anuncio: 2022 – 037 Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
El anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se publicó en forma de anuncio el 6 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la empresa ese día en la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Un anuncio publicado.
Convocación de la Conferencia:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 23 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
La fecha y hora de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen son las 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 del 23 de mayo de 2022.
La fecha y hora de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier hora entre las 9: 15 y las 15: 00 del 23 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: sala multifuncional del segundo piso del edificio de oficinas, no. 1703, gewan Road, zhongtang Industrial Zone, Binhai New Area, Tianjin.
3. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
4. Modo de reunión: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
5. Moderador: Sr. Wei quansheng, Director. (más de la mitad de los directores son elegidos conjuntamente)
6. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos, etc.
Ii) Asistencia a la reunión:
1. Situación general de los accionistas presentes en la reunión
Veintiséis accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación sobre el terreno y en la votación en línea de la Junta General de accionistas de la sociedad, representando a la sociedad, tienen derecho a voto, el número de acciones es de 259038.145, lo que representa el 38,96% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
2. Asistencia de los accionistas a las reuniones sobre el terreno
Hay 12 accionistas y representantes de los accionistas que participan en la Junta General de accionistas de la empresa, y el número de acciones con derecho a voto en nombre de la empresa es de 256146.784, lo que representa el 385302% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Votación en línea
Hay 14 accionistas que votan en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. El número de acciones con derecho de voto en nombre de la empresa es de 2891361 acciones, representando 04349% del total de acciones con derecho de voto de la empresa.
4. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Un total de 23 accionistas minoritarios (excepto directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) representan 46.136240 acciones con derecho a voto, lo que representa el 6.9399% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
5. Otras personas presentes en la reunión
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó por votación nominal in situ y votación en línea, y los accionistas participantes examinaron las siguientes propuestas y adoptaron una resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022” 2.01 examen y aprobación del “tipo y valor nominal de las acciones emitidas”
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.02 examen y aprobación de las modalidades y el calendario de publicación
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 61.800
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.03 examen y aprobación del “objeto de emisión y modalidades de suscripción”
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.04 examen y aprobación de la fecha de referencia, el precio de emisión y los principios de fijación de precios
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.05 examen y aprobación del número de emisiones
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.06 examen y aprobación del período de restricción de la venta
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.07 examen y aprobación del lugar de inclusión en la lista
Votación general:
Acordaron 44.708503 acciones, lo que representa el 962521% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 167910 acciones, que representan el 3,61% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 61.800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01330% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una transacción relacionada, el accionista asociado Wang zhifang se abstiene de votar de acuerdo con la ley, y las acciones de 212588742 acciones de la empresa que posee no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho a voto.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.4395340 acciones, lo que representa el 962266% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1679100 acciones, que representaban el 3,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 61.800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 01340% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.08 examen y aprobación de la “dirección de la recaudación de fondos”
Votación general:
