Código de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) valores abreviados: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) número de anuncio: 2022 – 026 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 12 de mayo de 2022 por teléfono, correo electrónico, notificación por escrito, etc., y el 23 de mayo de 2022 a las 09.30 horas se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa mediante comunicación in situ. Esta reunión debe llegar a 8 directores, de hecho a 8 directores, supervisores sin derecho a voto: Wang yujun, Wang Chuan, Wang Dui, Yin Xiaoyu, personal directivo superior sin derecho a voto wanhong Road, Shi kehong, Wang le. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Le Yongjian, Director de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Por 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y ninguna abstención, la Conferencia se abstuvo de examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo.
De conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la sociedad y garantizar que no se vea afectada la utilización normal de las actividades comerciales de la sociedad, la sociedad y sus filiales utilizarán parte de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para invertir en productos financieros bancarios de alta seguridad y buena liquidez y otros productos financieros a corto plazo, como las instituciones financieras distintas de los bancos comerciales, cuyo período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El tipo de interés está sujeto a un acuerdo financiero real, y los fondos pueden utilizarse continuamente durante el período de validez de la cantidad y la resolución anteriores, y el [Presidente] está autorizado a firmar el acuerdo pertinente.
Los fondos propios ociosos utilizados por la empresa no afectan al funcionamiento diario de la empresa ni perjudican los intereses de los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. )).
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo
Newspaper, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities daily and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Por 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, la Conferencia se abstuvo de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el préstamo de fondos y las transacciones conexas con los accionistas mayoritarios de la sociedad.
A fin de satisfacer las necesidades temporales de capital que puedan surgir en el desarrollo de las actividades a mediano y largo plazo de la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, Xizang Construction Building Materials Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Xizang Construction Group”), tiene la intención de proporcionar a la empresa un capital de préstamo no superior a 100 millones de yuan para satisfacer las necesidades de capital de la empresa durante un a ño. La norma del tipo de interés se basa en el acuerdo real firmado, y el interés se calcula a partir de la fecha en que el importe del préstamo llega a la cuenta. El préstamo no necesita garantías, hipotecas, etc. Cualquier forma de garantía, como una prenda.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Director Asociado de la propuesta, Doug Robb, es el Presidente del Grupo de construcción del Tíbet, Bai Yongsheng es el Vicepresidente del Grupo de construcción del Tíbet y el Director General, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Comité de nombramientos de la sociedad examinará y aprobará al Sr. Bassanton Zhu como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la sociedad a propuesta del Grupo zangjian, accionista mayoritario de la sociedad, por un período que comenzará En la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que expire el mandato del tercer Consejo de Administración (se adjunta el currículum vitae).
Después de esta elección exitosa, el número total de altos directivos que también desempeñan funciones en el Consejo de Administración no excede de la mitad del número total de directores de la empresa, y no hay directores, altos directivos y sus cónyuges y familiares inmediatos que Act úen como supervisores de la empresa durante el mandato de los directores y altos directivos de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, detailed Content See the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
La Reunión aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa por 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Sr. Bassanton Zhu fue nombrado Director General de la sociedad por el Sr. Le Yongjian, Director General de la sociedad, por un período que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la Fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración (se adjunta el currículum vitae).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Por 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, la Conferencia se abstuvo de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores.
According to the overall Arrangement of Land Afforestation operations in the Tibet Autonomous Region and the Construction of Northern and Southern Mountains Afforestation Project in Lhasa, the Economic and Information Office of the Fourth package of Northern and Northern Mountains Afforestation in Lhasa allocated the Afforestation Task of 2326.5 mu (Deyang North 2 – 1 area) to the company. Con el fin de llevar a cabo la toma de decisiones y el despliegue del Comité del partido de la región autónoma y destacar plenamente la responsabilidad de las empresas estatales, la empresa firmó un contrato de forestación con la Oficina forestal y de pastizales de Lhasa el 25 de marzo de 2022.
En vista de la escasez de tiempo y la pesada tarea del proyecto, de conformidad con el espíritu de la circular del Grupo de construcción del Tíbet sobre la asignación de la tarea de forestación contratada para el proyecto de forestación de las montañas Norte y sur de Lhasa, con el fin de garantizar la calidad y la cantidad para completar la tarea de forestación contratada a tiempo, garantizar la tasa de supervivencia de la plantación de plántulas y hacer un uso razonable y eficaz de los recursos del Grupo, la empresa de forestación del Tíbet, filial del Grupo de construcción del Tíbet, accionista mayoritario de la empresa, fue elegida para emprender el proyecto Se prevé que la cantidad de transacciones conexas no supere los 25 millones de yuan.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Director Asociado de la propuesta, Doug Robb, es el Presidente del Grupo de construcción del Tíbet, Bai Yongsheng es el Vicepresidente del Grupo de construcción del Tíbet y el Director General, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
La Conferencia aprobó la propuesta de modificación de los estatutos por 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades reales de la empresa para ajustar y aumentar el alcance de la operación, y debido al cambio de nombre de los accionistas controladores de la empresa, la empresa revisará los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa. El Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar el cambio del ámbito de actividad de la sociedad y el registro de los estatutos con el Departamento de supervisión y administración del mercado, y autoriza al Consejo de Administración y a su personal autorizado a modificar los documentos pertinentes de conformidad con las opiniones de examen y aprobación o los requisitos presentados por el Departamento de supervisión y administración del mercado u otros departamentos gubernamentales pertinentes.
El anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad y los Estatutos de la sociedad y los estatutos modificados se detallan en la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia se abstuvo de examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 8 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea para examinar las propuestas pertinentes. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Anexo:
Nacido en septiembre de 1976 en naqu, Tibet, varón, nacionalidad china, tiene un título universitario. Se graduó de la escuela de Negocios de Guangdong en 1997. Trabajó en la empresa de materiales de construcción de la región autónoma del Tíbet en agosto de 1997; De julio de 2004 a noviembre de 2008 fue Director del Departamento de ventas de la empresa de materiales de construcción de productos químicos ligeros de la región autónoma del Tíbet, de noviembre de 2008 a diciembre de 2013 fue Director General Adjunto de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd., de diciembre de 2013 a diciembre de 2016 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Director General Adjunto, de diciembre de 2016 a octubre de 2018 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) \ \ Director General Adjunto, El Secretario de la rama del partido de la sucursal de ventas (de marzo de 2015 a julio de 2017 Estudió administración de empresas en la escuela de educación en red de la Universidad extranjera de Beijing para la educación en red de la Universidad extranjera de Beijing para la especialidad de Administración de empresas), de octubre de 2018 a diciembre de 2019, de octubre de 2018 a diciembre de 2019, de octubre de 2018 a diciembre de 2019, de octubre de 2018 a diciembre de 2019, de octubre de 2018 a diciembre de 2019 a marzo de 2020, de diciembre de 2019 a marzo de 2020, de diciembre de 2019, de diciembre de 2019, de diciembre de 2019 a marzo de 2020, de 2019, de diciembre de 2019, de diciembre de 2019.Secretario de la rama del partido de la compañía de ventas, Miembro del Comité del partido de marzo de 2020 a abril de 2020, miembro del Comité del partido y Presidente de la Junta de supervisores desde abril de 2020. Director y Director General Adjunto de la empresa desde enero de 2014 hasta el 7 de enero de 2020. Del 2 de abril de 2020 al Presidente de la Junta de supervisores en mayo de 2022.
Hasta la fecha, el Sr. Bassanton Zhu no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos.
Mr. Bassanton Zhu did not have one of the circumstances prescribed in article 146 of the Company Law, did not have been prohibited by csrc to take Securities Market Measures, did not have been punished by csrc and other relevant departments and Discipline measures of the Stock Exchange, did not have been investigated by the judicial authorities for suspicion of crimes or did not have been investigated by csrc for suspicion of Illegal violations of the Law, and did Otros casos de supervisores y altos directivos. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc. no existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director o supervisor de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. A través de la empresa en la red del Tribunal Popular en el directorio de personas que perdieron la fe y el mercado de futuros de valores información sobre violaciones de la Plataforma de investigación abierta, el Sr. Bassanton Zhu no ha sido identificado como “personas que perdieron la fe fueron ejecutadas”.
