Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los estatutos y el sistema de Trabajo sobre el terreno de los directores independientes, etc. Como directores independientes de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (en adelante, “la empresa” o ” Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) ), hemos examinado cuidadosamente las propuestas examinadas en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo
La empresa ha utilizado sus propios fondos para comprar productos financieros y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal y los Estatutos de la empresa, etc. En la actualidad, la empresa se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y en una situación financiera estable, y el uso de algunos fondos propios ociosos para invertir en productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y mejorar la rentabilidad de la empresa, sin afectar el desarrollo normal de las actividades Principales de la empresa ni perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, siempre que se garantice la seguridad de los fondos y las necesidades normales de funcionamiento de la empresa. Se acordó unánimemente que los fondos propios de la empresa y sus filiales con una cuota no superior a 200 millones de yuan se utilizarían para la compra de productos financieros durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas, y que los fondos se utilizarían de manera continua dentro de la cuota y el período mencionados, y que el importe de las transacciones en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no superaría los 200 millones de yuan.
Opiniones independientes sobre el préstamo de fondos y las transacciones conexas con los accionistas controladores de la empresa
El préstamo de capital de la empresa a los accionistas controladores sigue los principios de equidad, equidad y comercialización, la cantidad y el tipo de interés de los préstamos se fijan y recaudan de manera justa y razonable, no hay transmisión de beneficios y otros fenómenos, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas no relacionados, especialmente a los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina esta cuestión, los directores afiliados se retiran de conformidad con la ley, y el procedimiento de convocación y votación del Consejo de Administración es legal y eficaz, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa
1. The qualification of the Non – Independent Director Candidate Mr. Basandong Zhu is legitimate and valid, After reviewing the curriculum vitae of Mr. Basandong Zhu, there is no one of the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; La Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores; No ha sido reconocida públicamente por la bolsa como inadecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa.
2. The nomination Procedure of Mr. Bassanton Zhu is in accordance with the relevant provisions of the Law of Companies, the Governance Guidelines of Listed Companies and the articles of Association.
3. It is understood that Mr. Bassanton Zhu is competent for the Responsibilities of Non – Independent Directors in terms of Educational Background, work experience and Physical condition.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con la candidatura del Sr. Bassantonju como director no independiente.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General de la empresa
1. El procedimiento de nombramiento del Director General por el Consejo de Administración de la sociedad es legal y se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
2. After Review, the curriculum vitae of Mr. Bassanton Zhu, the general manager, etc., did not find that he had the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, or that he had been identified as a market Ban by c
Creemos que las calificaciones del Sr. Bassanton Zhu se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y acordamos nombrar al Sr. Bassanton Zhu Director General de la empresa.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores
Sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, hemos examinado cuidadosamente la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las filiales de los accionistas mayoritarios, y creemos que el precio de transacción entre la empresa y las partes vinculadas Tibetan Construction and Physical Afforestation Co., Ltd. Sigue los principios de apertura, equidad, equidad y precios orientados al mercado. En la votación de la propuesta, los directores asociados se abstuvieron de votar y aplicaron el sistema de votación de evitación pertinente. Los procedimientos de negociación y adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de otros accionistas, en particular los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados. Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
(esta página es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa) Firma del director independiente:
Cao minzhong, Li Ziyang, Hu yangxuan
24 de mayo de 2022
