Código de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) número de anuncio: 2022 – 028 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Transacciones con partes vinculadas
Resumen de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de llevar a cabo a fondo la decisión y el despliegue del Comité del partido de la región autónoma del Tíbet y dar plena publicidad a la responsabilidad de las empresas estatales, de conformidad con el Acuerdo General de la región autónoma del Tíbet para llevar a cabo la operación de forestación de tierras y la construcción de proyectos de forestación en las montañas Norte y sur de Lhasa, as í como el espíritu de la notificación sobre la asignación de tareas de forestación por contrata para el proyecto de forestación en las montañas Norte y sur de Lhasa por Tibetan Construction Group Co., Ltd. (en adelante, “Tibetan Construction Group”), La Oficina de economía y tecnología de la información de la región autónoma del cuarto paquete de forestación de las montañas Norte y sur de Lhasa asignó 2.326,5 mu de forestación a la empresa. En vista de que la empresa no tiene experiencia y tecnología relacionadas con la forestación, con el fin de garantizar la calidad y la cantidad para completar la tarea de la forestación a tiempo y garantizar la tasa de supervivencia de la plantación de plántulas, la empresa elige por fin a través de la forma de licitación por el accionista mayoritario de La empresa Tibet Construction Group subsidiaria Tibet Construction Construction Green Limited Liability Company (en lo sucesivo denominada simplemente “Tibetan Construction” para emprender, el precio de acuerdo con el principio de fijación de precios de mercado, el total de las transacciones conexas no se estima en más de 25 millones de yuan.
Ii) Examen y aprobación del Consejo de Administración
Las transacciones conexas mencionadas fueron examinadas y aprobadas en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022, y el Director Asociado dorj Loeb fue Presidente del Grupo zangjian y Bai Yongsheng Vicepresidente y Director General del Grupo zangjian, evitando así la votación. El director independiente ha aprobado y emitido opiniones independientes. Esta transacción afiliada debe presentarse a la primera junta general de accionistas en 2022 para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, ya que los accionistas mayoritarios de la empresa y la empresa son el Grupo zangjian, esta transacción constituye una transacción conexa.
Introducción de las partes interesadas y relaciones conexas
1. Tibetan Tibetan Construction and Physical Afforestation Co., Ltd.
Representante legal: mima
Naturaleza de la empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada
Capital social: 20 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 91540195 mabljb1f95
Accionista mayoritario: Tibet Construction Building Materials Group Co., Ltd. Real Controller: state owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of the Tibet Autonomous Region
Residence / main Office Location: No. 2, Planning Road, liuwu New District, Lhasa, Tibet Autonomous Region
Fecha de establecimiento: 18 de abril de 2022
Situación financiera de los edificios tibetanos en el último año: los edificios tibetanos se registraron el 18 de abril de 2022, no se llevaron a cabo actividades de producción y gestión antes de su establecimiento, no se dispone de datos financieros pertinentes.
Ámbito de aplicación: proyectos generales: plantación y gestión de árboles; Forestación artificial; Recogida de productos forestales; Venta de productos forestales; Cultivo de hierbas chinas; Gestión de la forestación urbana; Compra y venta de hierbas medicinales chinas (excepto piezas de hierbas medicinales chinas); Cultivo de productos hortícolas; Construcción de ingeniería paisajística; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Actividades forestales profesionales y auxiliares; Plantación de pastos; Cultivo de Hongos comestibles; El cultivo de Flores (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, llevar a cabo independientemente actividades comerciales no prohibidas o restringidas por las leyes y reglamentos)
Relación con la empresa: la empresa constructora tibetana es la filial de control del Grupo de construcción tibetana. La persona afiliada se ajusta a la relación de asociación estipulada en el apartado ii) del párrafo 2 del artículo 6.3.3 de las normas de cotización en bolsa de Shenzhen. La transacción entre la empresa y la empresa constructora tibetana constituye una transacción relacionada.
Análisis de la capacidad de ejecución: los estudiantes de construcción tibetanos no son personas de ejecución deshonestas, el funcionamiento normal de los estudiantes de construcción tibetanos, con capacidad de ejecución.
Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
Ubicación regional
La montaña Norte – Sur de Lhasa (zona 2 – 1 de Deyang Norte) se encuentra en Deyang Village, liuwu New District, Lhasa. Su ubicación geográfica se encuentra a 91° 03′ 49,74′ de longitud este y 29° 33′ 43,42′ de latitud norte.
Contenido y escala de la construcción
La escala del proyecto es de 2.326,5 mu (sujeto al documento de diseño de la operación de forestación aprobado), el contenido del proyecto es la construcción de acuerdo con el documento de diseño de la operación de forestación y la norma técnica, la forestación y la forestación se completarán a tiempo, la gestión y el cuidado, la prevención de enfermedades y plagas de insectos, la defensa aérea contra incendios forestales, etc. se llevarán a cabo de acuerdo con el acuerdo. La empresa paga sus honorarios.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
De conformidad con el “sistema de control interno y adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas” de la empresa, la empresa sigue los principios de las transacciones de mercado abiertas, equitativas y justas, determina el precio de los servicios inmobiliarios sobre la base del precio de mercado de Lhasa y negocia por igual entre las dos partes En la transacción, y tiene previsto firmar el Acuerdo de transacción conexo.
Contenido principal del contrato de transacciones conexas
1. Contenido del contrato
La construcción se llevará a cabo de acuerdo con los documentos de diseño y las normas técnicas de la operación de forestación, la forestación y la forestación se completarán a tiempo, y la gestión y protección, el cuidado, la prevención de enfermedades y plagas, la defensa aérea contra incendios forestales se llevarán a cabo de acuerdo con el Acuerdo.
2. Duración del contrato
Período de construcción de la forestación
El período de construcción de la forestación es de cinco años a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo.
Período de cuidado
El período de cuidado es de cinco años a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo.
3. Importe del contrato
Se prevé que el precio total de los contratos firmados no supere los 25 millones de yuan.
4. Método de pago
Una vez concluido el presente contrato, la parte encargada pagará al fideicomisario el 40% del precio total del contrato.
El pago final del contrato se pagará en proporción a los lotes de acuerdo con el progreso real del proyecto.
Después de que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 haya examinado y aprobado esta transacción conexa, se firmarán los acuerdos pertinentes. Esta transacción conexa no entraña ningún otro arreglo
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas que cotizan en bolsa
Las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas se llevarán a cabo de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, etc. La fijación de precios entre la empresa y las partes vinculadas se basa en el principio del mercado, determinado por el método de licitación de la empresa, refleja plenamente los intereses comerciales de todas las Partes, se ajusta plenamente al principio de fijación de precios de mercado, la fijación de precios es justa, no hay daño a la empresa y a otros accionistas y no tendrá un impacto significativo en la capacidad de producción y gestión sostenibles de la empresa, es la encarnación de la responsabilidad social positiva de la empresa
Las transacciones conexas mencionadas son necesarias, pero no afectarán a la independencia de la empresa, y se prevé que esas transacciones conexas continúen.
Total amount of various related transactions Accumulated with Tibetan Construction Group and its related parties from the beginning of the year to the disclosure date
Desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación, la empresa ha realizado las siguientes transacciones con partes vinculadas con el Grupo zangjian y sus partes vinculadas:
Unidad: Yuan
Categorías de transacciones conexas
Servicios de construcción aceptados servicios de construcción servicios de construcción tibetanos construcción de proyectos de inversión 1937789,83
Servicios de alquiler Tibet rishen Leasing Co., Ltd. Alquiler de vehículos
Alquiler de oficinas a partes vinculadas
Cámara
Receive Property Management Services Tibet gaozheng Property Management Co., Ltd. Property Services 51254429
Suministro de voladuras a personas relacionadas
Empresa de servicios de construcción
Servicios de préstamo de fondos
Aceptar el Servicio de outsourcing Tibetan buildings and Life Afforestation Limited Liability outsourcing Service 0
Empresa
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa
The Independent Director of the company believes that the related transactions that the company intends to take place with the related party Tibetan Construction and Life Afforestation Limited Liability Company, the price of Transaction follows the principle of open, Fair, Fair and Market Pricing, and does not infringe the interests of all Shareholders of the company, especially Small and Medium investors.
Se acordó presentar a la séptima reunión del tercer Consejo de Administración para su examen la propuesta relativa a las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores. Al mismo tiempo, los directores afiliados deben abstenerse de votar.
Opinión independiente
El precio de transacción entre la empresa y sus afiliados Tibetan Construction and Life Afforestation Co., Ltd. Sigue los principios de apertura, equidad, equidad y precios orientados al mercado. En la votación de la propuesta, los directores asociados se abstuvieron de votar y aplicaron el sistema de votación de evitación pertinente. Los procedimientos de negociación y adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de otros accionistas, en particular los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados. Estamos de acuerdo con esta propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Dictamen de aprobación previa del director independiente;
4. Opiniones independientes de los directores independientes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
