Código de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) número de anuncio: 2022 – 027 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 11.30 horas del 23 de mayo de 2022. The meeting should be summoned and chaired by more than the half of the Supervisors, including 4 supervisors and 4 Supervisors. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes y mediante votación secreta, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y ninguna abstención, la Conferencia se abstuvo de examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo.
De conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la sociedad y garantizar que no se vea afectada la utilización normal de las actividades comerciales de la sociedad, la sociedad y sus filiales utilizarán parte de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para invertir en productos financieros bancarios de alta seguridad y buena liquidez y otros productos financieros a corto plazo, como las instituciones financieras distintas de los bancos comerciales, cuyo período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El tipo de interés está sujeto a un acuerdo financiero real, y los fondos pueden utilizarse continuamente durante el período de validez de la cantidad y la resolución anteriores, y el [Presidente] está autorizado a firmar el acuerdo pertinente.
La Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos por la empresa para comprar productos financieros a corto plazo no afecta al funcionamiento diario de la empresa, ni perjudica los intereses de los accionistas de la empresa.
El anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia se abstuvo de examinar y aprobar la propuesta sobre el préstamo de fondos y las transacciones conexas con los accionistas controladores de la sociedad.
A fin de satisfacer las necesidades temporales de capital que puedan surgir en el desarrollo de las actividades a mediano y largo plazo de la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, Xizang Construction Building Materials Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Xizang Construction Group”), tiene la intención de proporcionar a la empresa un Préstamo no superior a 100 millones de yuan para satisfacer las necesidades de capital de la empresa por un período de un a ño, el tipo de interés se basará en el acuerdo real firmado, los intereses se calcularán a partir de la fecha en que el importe del préstamo llegue a la cuenta, y el préstamo no requerirá garantías, hipotecas, etc. Cualquier forma de garantía, como una prenda.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Wang yujun, supervisor asociado del proyecto de ley, es el Director Financiero y gerente financiero del Grupo zangjian, que se ha abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Comité de nombramientos de la sociedad examina y aprueba al Sr. Liu Changjiang como candidato a supervisor no representativo del personal para la tercera Junta de supervisores de la sociedad a propuesta del Grupo zangjian, accionista mayoritario de la sociedad, cuyo mandato comienza En la fecha en que se examina y aprueba la Junta de accionistas y termina en la fecha en que expira el mandato de la tercera Junta de supervisores.
El cambio de la Junta de supervisores no implica que el Director de la empresa, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos Act úen como supervisores durante el período en que el Director de la empresa y el personal directivo superior ocupen el cargo.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
La Reunión aprobó la propuesta sobre las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas mayoritarios por 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
According to the overall Arrangement of Land Afforestation operations in the Tibet Autonomous Region and the Construction of Northern and Southern Mountains Afforestation Project in Lhasa, the Economic and Information Office of the Fourth package of Northern and Northern Mountains Afforestation in Lhasa allocated the Afforestation Task of 2326.5 mu (Deyang North 2 – 1 area) to the company. Con el fin de llevar a cabo la toma de decisiones y el despliegue del Comité del partido de la región autónoma y destacar plenamente la responsabilidad de las empresas estatales, la empresa firmó un contrato de forestación con la Oficina forestal y de pastizales de Lhasa el 25 de marzo de 2022.
En vista de la escasez de tiempo y la pesada tarea del proyecto, de conformidad con el espíritu de la circular del Grupo de construcción del Tíbet sobre la asignación de la tarea de forestación contratada para el proyecto de forestación de las montañas Norte y sur de Lhasa, con el fin de garantizar la calidad y la cantidad para completar la tarea de forestación contratada a tiempo, garantizar la tasa de supervivencia de la plantación de plántulas y hacer un uso razonable y eficaz de los recursos del Grupo, la empresa de forestación del Tíbet, filial del Grupo de construcción del Tíbet, accionista mayoritario de la empresa, fue elegida para emprender el proyecto Se prevé que la cantidad de transacciones conexas no supere los 25 millones de yuan.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Wang yujun, supervisor asociado del proyecto de ley, es el Director Financiero y gerente financiero del Grupo zangjian, que se ha abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de mayo de 2022
Anexo:
Liu Changjiang, Licenciatura, sirvió en el Ejército de 56.094 tropas en Lhasa, Tíbet, de marzo de 1990 a diciembre de 1992; De diciembre de 1992 a febrero de 1993; De febrero de 1993 a junio de 2007, miembro del personal de la Oficina General de la industria del transporte del Tíbet (durante el período comprendido entre septiembre de 1995 y julio de 1997, en el Instituto de cuadros de gestión económica de la provincia de Sichuan); De mayo de 2001 a diciembre de 2002, estudió economía y gestión en la escuela de correspondencia del Comité Central del Partido Comunista de China. De junio de 2007 a noviembre de 2008 fue empleado de la Oficina de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd. From November 2008 to June 2011, Deputy Director of the Comprehensive Office of Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) De junio de 2011 a diciembre de 2013 fue Director de la Oficina de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd. De diciembre de 2013 a abril de 2018 fue Secretario del Consejo de Administración de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd. De abril de 2018 a mayo de 2022, fue nombrado Director General Adjunto y Secretario de la Junta.
Hasta la fecha, el Sr. Liu no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos.
Mr. Liu Changjiang did not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been imposed by the csrc to take the Securities Market Prohibition Measures, did not have been punished by the csrc and other relevant departments and disciplinary Punishment of the Stock Exchange, did not have been investigated by the judicial Authorities for suspicion of crime or investigated by the csrc for suspicion of Illegal violations of the Law, and did not have Otros casos de supervisores y altos directivos. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc. no existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director o supervisor de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. El Sr. Liu Changjiang no ha sido identificado como el “ejecutor de deshonestidad” después de que la empresa consultara el catálogo de personas deshonestas en la red del Tribunal Popular y la Plataforma de investigación pública de información deshonesta en el mercado de valores y futuros.
