Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 050 Hitevision Co.Ltd(002955)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el lunes 13 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria: el procedimiento de convocatoria se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 13 de junio de 2022 (lunes) 14: 00 pm.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 13 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022 (lunes).
7. Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados contratados por la empresa y otros funcionarios pertinentes;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, Bloque F, Centro de Ciencia y tecnología rongxin, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada para su votación en esta junta general de accionistas:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
2.00 proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
2. The above proposals have been considered and adopted at The 14th meeting of the Second Board of Directors of the company, as detailed in the publication of 24 May 2022 in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements.
3. Las dos propuestas mencionadas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores medianos y pequeños, y la empresa contará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa individual o colectivamente) y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de votos.
4. La aprobación de la propuesta 1 es la condición previa para la entrada en vigor de la propuesta 2.
5. Los dos proyectos de ley mencionados se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: martes 7 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.30 horas
2. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, Bloque F, Centro de Ciencia y tecnología rongxin, distrito de Chaoyang, Beijing.
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y los representantes legales que asistan a ella deberán registrarse con copia de la licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación de la unidad, certificado de identidad del representante legal y documento de identidad válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar un poder notarial por escrito (véase el anexo II para más detalles), una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, El certificado de participación de la unidad y la copia de la tarjeta de identidad del representante legal.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que cumplan los requisitos de asistencia deberán llevar sus propios documentos de identidad válidos y registrarse con una tarjeta de cuenta de acciones; Cuando una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá poseer un documento de identidad válido del agente, un poder notarial autorizado por escrito (véase el anexo II para más detalles), una tarjeta de cuenta de acciones del cliente y un documento de identidad válido del cliente para el registro.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar su inscripción en el plazo prescrito mediante notificación directa, correo electrónico, matasellos o facsímile, sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del formulario de registro cumplimentado (véase el anexo III). Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos debe ser sellada con el sello oficial. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión. La Junta General de accionistas no aceptará la inscripción en el lugar el día de la reunión, y se negará a reservar la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de inscripción en la reunión. 4. Persona de contacto para la reunión: Zhang Hui
Tel: 010 – 62968869 Fax: 010 – 62968116
Correo electrónico: dongban @ Honghe – tech.com.
Gastos de la Junta: la duración de la Junta General de accionistas es de medio día, todos los gastos de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento operativo de la votación en línea, véase el anexo I de la presente circular.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones.
Se notifica por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de inscripción para la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362955” y la abreviatura de votación es “Honghe vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas no es acumulativo, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 13 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Hitevision Co.Ltd(002955) :
Como accionista de Hitevision Co.Ltd(002955) (en adelante Hitevision Co.Ltd(002955) \ \ \ \ \ Todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo de la propia unidad.
Estado de la votación
Código de la propuesta
Voto en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 aumento de capital y transacciones conexas de filiales de propiedad total
Proyecto de ley
2.00 sobre el aumento de las transacciones diarias relacionadas con la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuotas fácilmente previsibles
Nota: por favor, marque “√” en una de las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. Para cada proyecto de ley, sólo se puede elegir un tipo de votación; la no elección o la elección múltiple se considerarán nulas y sin valor. Si el fideicomisario no da instrucciones claras para votar, el fideicomisario puede votar de acuerdo a su voluntad.
Firma del cliente (Sello):
Número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Número de cuenta de valores del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario (otro número de identificación válido):
Fecha de la Comisión: mes, año, el plazo de la Comisión comenzará en la fecha de la firma de la presente carta de autorización y terminará al final de la Junta General de accionistas.
(Nota: los accionistas corporativos deben ser firmados o sellados por su representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad.)
Anexo III:
Hitevision Co.Ltd(002955)
Formulario de inscripción para la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre de la unidad / nombre código unificado de crédito social / número de identificación nombre del agente (si procede) número de identificación del agente (si procede) número de cuenta del accionista
Nota: a partir del 6 de junio de 2022, a las 15.00 horas, fecha de registro de la participación, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
