Código de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) número de anuncio: 2022 – 025 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 23 de mayo de 2022, la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 8 de junio de 2022, y ahora notifica los asuntos pertinentes de esta junta general de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
El 23 de mayo de 2022, la empresa convocó la séptima reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 8 de junio de 2022.
Legalidad y conformidad de la reunión: el Consejo de Administración considera que la reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: miércoles 8 de junio de 2022, 14: 30.
2. Tiempo de votación en línea: 8 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 8 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 8 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Al mismo tiempo, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre), la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen, como un derecho de voto a través de la votación repetida in situ, la red, la primera votación prevalecerá.
Fecha de registro de las acciones: 1 de junio de 2022
Participantes en la reunión:
1. En la tarde del 1 de junio de 2022, después de que la bolsa de Shenzhen cerrara el mercado, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación (El poder notarial se adjunta), que puede no ser necesariamente un accionista de la empresa;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Miembro del Consejo de Administración de la empresa;
4. The meeting Witness Lawyer employed by the company;
5. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa no. 18, linqionggang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo
2.00 propuesta de préstamo de fondos y transacciones conexas con los accionistas mayoritarios de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
5.00 propuesta de modificación de los Estatutos
6.00 propuesta relativa a las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la Red de información de tidewater. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, las propuestas 1, 2, 3 y 6 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores sobre las propuestas de la Junta General de accionistas, que se refieren a los demás accionistas distintos de los siguientes: los directores, supervisores, supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, etc. El personal directivo superior o los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Las propuestas 2 y 6 son transacciones conexas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
La propuesta 5 es una resolución especial y está sujeta a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Inscripción en la Junta General de accionistas sobre el terreno
Modo de registro:
1. Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, rellenará el formulario de registro de accionistas y presentará su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, rellenará el formulario de registro de accionistas, y el agente presentará su documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de acciones y poder notarial de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro.
2. Si un accionista corporativo está representado por su representante legal en la reunión, rellenará el formulario de registro de accionistas, y el representante legal llevará su tarjeta de identidad, certificado de representante legal u otro certificado válido, y la tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión a su representante legal, rellenará el formulario de registro de accionistas, y el agente llevará su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax o carta escrita, que prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa (pero no a más tardar a las 16.30 horas del 2 de junio de 2022) y no aceptarán el registro telefónico. Tiempo de registro: 2 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.30 horas. Lugar de registro y correo: 18 linqionggang Road, Lhasa Economic and Technological Development Zone, 4th Floor Board Office of the company.
Información de contacto de la reunión
1. Persona de contacto: Sra. Ma yingying, Sr. Li guobing
2. Tel.: 0891 – 6402807; Fax: 0891 – 6807952
3. Dirección postal: No. 18, linqionggang Road, Economic and Technological Development Zone, Lhasa, Tibet, 850000; Correo electrónico: gzmbgs070608163.com. Sí.
4. La duración de la reunión es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas participantes o de los agentes encargados correrán a cargo de ellos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el proceso de votación en línea se detalla en el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362827”, y la abreviatura de votación es “votación de alta competencia”.
2. Rellene el dictamen de votación. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación “de acuerdo”, “en contra” y “abstención”.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de junio de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Poder notarial
Se autoriza a mi Representante a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022, de conformidad con las siguientes instrucciones, a ejercer el derecho de voto sobre la propuesta de la Junta. Si no doy instrucciones específicas sobre el asunto que se examina, el agente tendrá derecho a / no tendrá derecho a decidir de conformidad con su propia voluntad. Las instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columna marcada por el nombre de la propuesta
El Código puede
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la compra de bienes a corto plazo
Proyecto de ley de bienes
Sobre el préstamo de fondos con el accionista mayoritario de la empresa
2,00 √
Un proyecto de ley fácil
Debate sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.00 √
Caso
Sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la tercera Junta de supervisores de la empresa
4.00 √
Proyecto de ley
5.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Sobre las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores
6.00
