Código de valores: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) abreviatura de valores: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) número de anuncio: 2022 – 054
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por teléfono y correo el 21 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de mayo de 2022 mediante una reunión in situ y una comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Liu Hao, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y asistieron a la reunión cinco supervisores, de los cuales tres asistieron a la reunión en forma de comunicación, a saber, Liu Hao, Dong Chunhong y Song jianbang, y el Secretario de la Junta asistió a La reunión sin derecho a voto.
La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) \ Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del lugar de ejecución, las modalidades de ejecución y la compra de activos de algunos proyectos de inversión pública
La Junta de supervisores considera que el cambio de la ubicación y el modo de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado es una decisión prudente basada en la situación real del proyecto, el entorno de ejecución y el plan de inversión de capital recaudado, que es útil para la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado ni otras situaciones perjudiciales para los intereses de los accionistas. Esta cuestión ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM (revisadas en 2020) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio del lugar de ejecución y el modo de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de filiales mediante inversiones en el extranjero
La Junta de supervisores considera que la inversión de la empresa en la creación de una filial, que asumirá la ejecución del “proyecto de fortificación de la nutrición alimentaria de la serie Nucleósido con una producción anual de 1.000 toneladas”, se basa en la planificación estratégica y la consideración general del desarrollo futuro de la empresa, es una parte importante de la ampliación de la cadena de producción y comercialización de la empresa y de la industria de I + D, puede promover el desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de todos los accionistas. Cumplir con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de filiales para la inversión extranjera y anuncio sobre el cambio de la parte principal de la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la nutrición alimentaria de la serie Nucleósido con una producción anual de 1.000 toneladas para la inversión en fondos recaudados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de mayo de 2022
