Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 047 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró por correo electrónico el 20 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad 9 directores, Presidente Xing xiuqing presidió la reunión, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Votación en las reuniones de la Junta:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de filiales de propiedad total;
Sobre la base de la estrategia de “un núcleo y dos alas” de la empresa en materia de Ciencia y tecnología educativas, el Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo con el Sr. Wang Jing, Director de la empresa, en seguir centrándose en la industria principal de la Ciencia y la tecnología educativas, optimizar los activos y la estructura empresarial, optimizar aún más la estructura de propiedad de xinxian Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xinxian Science and technology”), movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de xinxian Science and Technology y satisfacer las necesidades de desarrollo de xinxian Science and Technology. Tianjin Xincheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Tianjin Xincheng”) and Gongqing City Xinfu Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Gongqing City Xinfu”) increase Capital in New Line Science and Technology, with a total amount of Capital increase of 100 million RMB Yuan, the company abandons the priority right to the above – mentioned capital increase, after the transaction is completed, The share proportion of the company Holding New Line Science and Technology will be reduced from 100% La nueva línea de tecnología se convertirá en una empresa de participación en el capital social de la empresa y ya no se incluirá en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados. La capacidad constituye una transacción conexa.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Sobre la base del principio de prudencia, los directores asociados, el Sr. Xing xiuqing, el Sr. Wang Jing y el Sr. Zhang shujiang, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la “propuesta de aumentar la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022” con el fin de centrarse plenamente en la industria principal de la Ciencia y la tecnología educativas y promover el desarrollo sostenible de la nueva línea de Ciencia y tecnología, los directores de la empresa, el Sr. Wang Jing, Tianjin Xincheng y Gongqing Xinfu planean aumentar la inversión en la nueva línea de Ciencia y tecnología. Teniendo en cuenta que, una vez concluida la ampliación de capital, la nueva tecnología de línea estará bajo el control real del Sr. Wang Jing, Director de la empresa, de conformidad con el artículo 6.3.3 de las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, la nueva tecnología de línea se convertirá en una parte vinculada de la empresa. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y la nueva tecnología de línea, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa y sus filiales aumentaran las transacciones cotidianas relacionadas con la nueva tecnología de línea y sus filiales en 2022 por un valor estimado de 19 millones de yuan.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Sobre la base del principio de prudencia, los directores asociados, el Sr. Xing xiuqing, el Sr. Wang Jing y el Sr. Zhang shujiang, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara a las 14.00 horas del 13 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa F del centro financiero de nueva tecnología mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
