Código de valores: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) valores abreviados: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) número de anuncio: 2022 – 053
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión de la 4ª Junta Directiva se envió a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 21 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 23 de mayo de 2022 en forma de reunión sobre el terreno y comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yang Xining, Presidente de la compañía. Nueve directores asistieron a la reunión, incluyendo cinco directores que asistieron a la reunión en forma de comunicación, incluyendo xianshenglin, Wang Jing, Liu Jianwei, Jin yanshun y Zhao Yongde. Los supervisores y otros altos ejecutivos asistieron a la reunión.
La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) \
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del lugar de ejecución, las modalidades de ejecución y la compra de activos de algunos proyectos de inversión pública
Tras deliberar con los directores participantes, teniendo en cuenta la urgencia de la inversión de capital recaudado por la empresa en el “proyecto de construcción de tuoxin Medical Research Institute”, el período de construcción del proyecto de auto – construcción es largo, con el fin de mejorar la eficiencia de la inversión de capital recaudado y acelerar la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, se acordó que el lugar de ejecución del “proyecto de construcción de tuoxin Medical Research Institute” se cambiara del este de la calle Fenghua de Xinxiang al norte de jingquan Road al barrio 24 de la zona de desarrollo de Xinxiang; De acuerdo con la empresa para recaudar fondos para el proyecto de inversión “tuoxin Medical Research Institute Construction project” Implementation modes from self – established Mode to buy real estate and according to the company needs Reconstruction mode, the Property To be purchased for Xinxiang Development Zone 24 state owned Land Use Right and Land Building Office Building Building, Complex Building, Workshop 1, Workshop 2. Este cambio no cambiará el importe de la inversión de capital recaudado, no afectará negativamente a la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; El patrocinador zhongtiantianfu Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio del lugar de ejecución y el modo de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de filiales mediante inversiones en el extranjero
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que la empresa invirtiera en la creación de una filial, que se encargaría de la ejecución del “proyecto de fortificación nutricional de la serie de alimentos con una producción anual de 1.000 toneladas de Nucleósidos”. Esta inversión se basa en la planificación estratégica de la empresa y en la consideración general del desarrollo futuro, es una parte importante de la cadena de producción y comercialización de la empresa y de la industria de I + D, que es beneficiosa para la expansión horizontal de la industria de la empresa, la mejora de la competitividad del mercado y la rentabilidad sostenible de la empresa, la mejora de la eficiencia de la inversión de capital recaudado, la aceleración de la ejecución de proyectos de inversión de capital sobrerecaudado, la mejora y el fortalecimiento de la producción, las ventas y la distribución de la investigación y el desarrollo de la empresa tiene una gran importancia estratégica.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; El patrocinador zhongtiantianfu Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de filiales para la inversión extranjera y anuncio sobre el cambio de la parte principal de la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la nutrición alimentaria de la serie Nucleósido con una producción anual de 1.000 toneladas para la inversión en fondos recaudados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022;
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó que la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara a las 8.30 horas del 9 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
