Código de valores: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) valores abreviados: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) número de anuncio: 2022 – 055
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 13ª reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la 4ª junta general provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la 4ª junta general provisional de accionistas en 2022 a las 8.30 horas del jueves 9 de junio de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la reunión fue examinada y aprobada en la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa el 23 de mayo de 2022. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: Jueves 9 de junio de 2022, 8: 30 a.m.
Hora de la votación en línea: Jueves 9 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de junio de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. , lo mismo a continuación) es cualquier momento entre las 9: 15 y – 15: 00 del 9 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en red; El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ o en línea, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 2 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes:
A las 15.00 horas del jueves 2 de junio de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote por ella, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores, secretarios y altos directivos de la empresa;
El abogado de testigos contratado por la empresa y el personal pertinente que asistirá a la reunión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 modificación del lugar de ejecución, las modalidades de ejecución y la adquisición de activos de los proyectos parcialmente financiados
Proyecto de ley
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the 13th meeting of the 4th Board of Directors and the 9th meeting of the 4th Board of Supervisors of the company, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios o documentos relacionados.
3. Para respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa contará por separado la votación de los pequeños y medianos accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro in situ, por carta o correo electrónico.
2. Tiempo de registro
El registro in situ de la Junta General de accionistas se llevará a cabo el martes 7 de junio de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. El registro por carta o correo electrónico se entregará o enviará a la empresa antes de las 17.00 horas del martes 7 de junio de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial
515 Colony Avenue, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Securities Affairs Department, 453000. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre “la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022”.
4. Medidas de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo III) y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los Procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico (que se entregará o enviará a la empresa antes de las 17.00 horas del 7 de junio de 2022). Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de inscripción para la participación de los accionistas en la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 (para más detalles, Véase el anexo II) y adjuntar una copia de su tarjeta de identidad, certificado de unidad y tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para su confirmación.
5. Consideraciones
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico;
Los accionistas o agentes autorizados que asistan a la reunión in situ deberán presentar el original de la tarjeta de identidad y el original del poder notarial y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Consejo cálido: En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud para cumplir los requisitos locales de prevención de epidemias publicados a tiempo.
Información de contacto de la reunión
Contacto: Yang Yuhua
Tel.: 0373 – 6351918
Fax: 0373 – 6351918
Dirección de contacto: No. 515, Kelong Avenue, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province
Código postal: 453000
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se detalla en el anexo I.
Otros asuntos
1. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
2. Formulario de registro
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: formulario de registro para la participación de los accionistas en la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Anexo III: poder notarial de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Documentos de referencia 1, resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración 2, resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de supervisión
Se notifica por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 24 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. ), los procedimientos operativos específicos son los siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351089, abreviatura de votación: votación tuoxin
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 modificación del lugar de ejecución, las modalidades de ejecución y la adquisición de activos de los proyectos parcialmente financiados
Proyecto de ley
La Junta General de accionistas de la empresa establece la propuesta general. 100 representa el proyecto de ley general, 1.00 representa el proyecto de ley 1, 2.00 representa el proyecto de Ley 2, y así sucesivamente.
Voto
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa antes mencionada, las opiniones de votación son las siguientes: consentimiento, oposición y abstención.
La votación sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todos los proyectos de ley.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de junio de 2022.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 9 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista de la persona jurídica / nombre del accionista de la persona física (nombre completo) número de tarjeta de identidad / código unificado de crédito social número de cuenta del accionista número de tarjeta de propiedad número de cuenta del accionista 2. En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá cumplimentarse el poder notarial del anexo III y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del agente.
Anexo III
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Poder notarial de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarme a mí / a nuestra empresa en la cuarta reunión provisional de su empresa en 2022.
