Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 23 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m. y 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 23 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, 13 / F, edificio de Ciencia y tecnología Shidai, 7028 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador de la reunión in situ: Sr. Huang Wei, Presidente
6. Legalidad y cumplimiento: esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
7. Asistencia a la reunión:
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, en la que participaron 19 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 10.945572.978 acciones, lo que representa el 64,50 18% del total de 169964.131 acciones con derecho a voto de la empresa; Entre ellos, hay 2 accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el número de acciones representativas es de 576922.263, lo que representa el 339973% del total de acciones con derecho a voto de la empresa, 169964.131; El número de acciones representativas es de 517650.715, lo que representa el 30,50% del total de 169964.131 acciones con derecho a voto.
Algunos directores y supervisores asistieron a la reunión, el Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. The Lawyers of Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm witnessed the meeting.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea. Los resultados concretos de la votación son los siguientes (los siguientes porcentajes estadísticos de los resultados de la votación se deben al redondeo si el total no coincide con la suma de los valores de cada subtema):
1. Examen y aprobación del informe financiero 2021
El número de acciones acordadas es de 10.943717.478, lo que representa el 999816% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 141200, lo que representa el 00129% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.836835, lo que representa el 97,7% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 141200, lo que representa el 15622% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El número de acciones acordadas es de 10.944498.578, lo que representa el 999932% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 51.300, lo que representa el 00047% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 00021% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.963935, lo que representa el 991768% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 51.300, lo que representa el 05676% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 0255,6% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El número de acciones acordadas es de 1.094372.478, lo que representa el 99,98 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa 00128% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.837835, lo que representa el 97,78 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa el 15512% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El número de acciones acordadas es de 1.094372.478, lo que representa el 99,98 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa 00128% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.837835, lo que representa el 97,78 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa el 15512% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021
El número de acciones acordadas es de 10.944895.578, lo que representa el 999924% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 00021% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.954935, lo que representa el 990773% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 0255,6% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
El número de acciones acordadas es de 10.944895.578, lo que representa el 999924% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 00021% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.954935, lo que representa el 990773% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 0255,6% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinar y aprobar el “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021” para acordar el número de acciones 1094372478, lo que representa el 999817% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión;
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa 00128% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.837835, lo que representa el 97,78 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa el 15512% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
8. Examen del informe anual 2021 y su resumen
El número de acciones acordadas es de 1.094372.478, lo que representa el 99,98 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 00055% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa 00128% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.837835, lo que representa el 97,78 17% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 60.300, lo que representa el 06672% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 140200, lo que representa el 15512% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
9. Examen del proyecto de ley sobre la aprobación de la prórroga de los préstamos de la filial de propiedad total Guangxi haijixing Company a su sociedad anónima Guangxi freeze Products Company en proporción a su contribución de capital
El número de acciones acordadas es de 1.093801.678, lo que representa el 99,9% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El número de acciones objetivas es de 748200, lo que representa el 00684% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 00021% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votarán como sigue:
El número de acciones acordadas es de 8.267035, lo que representa el 914663% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones objetivas es de 748200, lo que representa el 8.2781% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
El número de acciones que se abstuvieron fue de 23.100, lo que representa el 0255,6% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng (Shenzhen) bufete de abogados;
2. Nombre del abogado: Li Hang, he ziying;
3. Observaciones finales:
En opinión del abogado, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, las calificaciones de los miembros y convocantes de la Junta General de accionistas y el procedimiento de votación se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de la empresa 2021;
2. Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm on Shenzhen City Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) GROUP SHARES
