Código de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) número de anuncio: 2022 – 110 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa fue convocada por el Sr. Peng Qian, Presidente de la empresa, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 20 de mayo de 2022. La reunión se celebró a las 10.00 horas del 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, mediante la combinación de reuniones de comunicación sobre el terreno.
Nueve directores asistirán a la reunión, de los cuales tres asistirán a la reunión por votación por correspondencia, y el Sr. Chen Kai, el Sr. Ma Jun y el Sr. Sheng Sun asistirán a la reunión por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Peng Qian, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen;
Sobre la base de la firme confianza en el juicio del valor de la empresa y las perspectivas de desarrollo, con el fin de establecer un mecanismo perfecto de incentivos y restricciones a largo plazo, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, la empresa elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen. El contenido detallado se detalla en el 24 de mayo de 2022, en la red de información de la marea gigante del plan anual de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) y su resumen.
El director independiente emitió una opinión independiente, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 por 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 votos en contra (los afiliados Liu ronghua y Sheng Sun (Sun Sheng) se abstuvieron de votar);
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de capital, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se han formulado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de capital limitado para 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 se revelaron en el documento.
El director independiente emitió una opinión independiente, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
La Junta examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022, con 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 votos en contra (Liu ronghua y Sheng Sun Sheng, partes vinculadas, se abstuvieron de votar);
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en el ámbito de las leyes y reglamentos pertinentes: 1. Pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de acciones restringidas:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a que, en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, derechos de emisión, dividendos, etc., imponga a las acciones restringidas los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas.
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar la parte de las acciones restringidas entre los sujetos de incentivos debido a la renuncia o renuncia de los empleados antes de la concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto de incentivo pueden atribuirse, examinar y confirmar la calificación, las condiciones y la cantidad de atribución del objeto de incentivo, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la atribución de los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de la solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación de la empresa de registro y liquidación, la modificación de los estatutos y la modificación del Registro del capital social de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del objeto de incentivos, la eliminación de la invalidación de las acciones restringidas a las que el objeto de incentivos no pertenece y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con este plan de incentivos restrictivos para las acciones; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos de acciones restringidas.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos limitados a las acciones y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, las empresas de contabilidad, los bufetes de abogados y las empresas de valores como intermediarios.
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos a las acciones. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos, el presente plan de incentivos restrictivos para las acciones o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención el proyecto de ley sobre la participación en algunos proyectos de transferencia de acciones de Wuhan huagong Venture Capital Co., Ltd. Mediante la exclusión pública de la lista;
Está de acuerdo en que la empresa y Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) (en lo sucesivo denominada Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) \ \ \ \ \ \ Sobre la base de la información publicada por Wuhan Guanggu Joint Property Exchange y dentro del ámbito autorizado por el Consejo de Administración, la empresa se propone formar un consorcio con Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776)
El Director Chen Kai se abstuvo en la votación de este proyecto de ley, la razón principal de la abstención es: no hay objeciones a la seguridad y el cumplimiento de las cuestiones de adquisición mencionadas, por principio de precaución, el futuro puede lograr mejor el objetivo de adquisición a largo plazo de la empresa existe cierta incertidumbre.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la intención de participar en algunos proyectos de transferencia de acciones de Wuhan huagong Venture Capital Co., Ltd.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
El 9 de junio de 2022, a las 15.00 horas, la Quinta junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa no. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
