Código de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) número de anuncio: 2022 – 111 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración fue convocada por la Sra. Miao dan, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 20 de mayo de 2022. La reunión se celebró el 23 de mayo de 2022 a las 11.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa no. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, mediante la combinación de la reunión de comunicación in situ.
Tres supervisores asistirán a la reunión, tres de ellos asistirán a la reunión (de los cuales: 1 asistirá a la reunión por votación por correspondencia), y la Sra. Miao dan asistirá a la reunión por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por la Sra. Miao dan, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y el Sr. Liu binghua, Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022; Sobre la base de la firme confianza en el juicio del valor de la empresa y las perspectivas de desarrollo, con el fin de establecer un mecanismo perfecto de incentivos y restricciones a largo plazo, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, la empresa elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen.
El director independiente emitió una opinión independiente, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó, por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la propuesta de “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022”; Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos a las acciones, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se han formulado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos a las acciones restringidas para 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 se revelaron en el documento.
El director independiente emitió una opinión independiente, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la “lista de personas a las que se ha de alentar el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022”; Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
Las personas incluidas en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa tienen las calificaciones de trabajo estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y no existen las siguientes situaciones:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Cuando la Ley de sociedades disponga que no podrá actuar como Director o directivo superior de la sociedad;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
Las personas incluidas en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa cumplen las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, y se ajustan al alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 (proyecto) y su resumen, y su calificación principal como objeto de incentivos del plan de incentivos de acciones de la empresa es legítima. Eficaz.
La empresa anunciará internamente el nombre y la posición del objeto incentivador durante al menos 10 días. La Junta de supervisores, después de escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la “lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de mayo de 2022
