Código de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) número de anuncio: 2022 – 109 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Circular sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y tras su examen y aprobación en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, se celebrará la Quinta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 9 de junio de 2022, y se notificarán las cuestiones pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: quinta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General de accionistas: la convocación de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 9 de junio de 2022, a las 15.00 horas;
Votación en línea: Jueves 9 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 9 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 9 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y en línea
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar a través de la bolsa de Shenzhen durante el tiempo de votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 2 de junio de 2022.
7. Participantes:
Al final de la transacción el 2 de junio de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente de accionistas No tiene que ser accionista de la empresa ni participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre los límites de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 √
Propuesta de plan de incentivos para las acciones sexuales (proyecto) y su resumen
2.00 sobre el número de años
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos institucionales para las acciones
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las restricciones para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos a las acciones
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, anuncio de resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, etc.
Los tres proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales, que serán aprobados por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados a los que se refiere la propuesta deben abstenerse de votar.
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal o el agente autorizado por el representante legal asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo II para el formato), el certificado del representante legal y la tarjeta de la cuenta de acciones de Los accionistas de la persona jurídica para llevar a cabo los procedimientos de registro; Registro de los accionistas de las personas físicas: los procedimientos de registro se llevarán a cabo con la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta, fax o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (anexo III) para la confirmación del registro.
No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8: 30 a 11: 30, 13: 00 a 16: 00, 7 de junio de 2022; Las inscripciones por carta, fax o correo electrónico se entregarán o enviarán por fax a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 7 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento Jurídico de valores de la empresa, dirección: 22 liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan; Código postal: 430205 (si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras ” Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
5. Información de contacto
Persona de contacto: Liu Bing Hua Cheng Min
Tel.: 027 – 87671179
Fax: 027 – 87671179
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
Código postal: 430205
6. Otras consideraciones
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo I. Procedimiento de votación en red
Anexo II poder notarial de la Junta General de accionistas
Anexo III formulario de registro de los accionistas participantes
Se notifica por la presente.
Junta de Síndicos anexo I, 23 de mayo de 2022,
Proceso de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350567; Votación abreviada: “votación de precisión”
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre el proyecto de ley general (en su caso) expresan la misma opinión sobre todos los demás proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 9 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Poder notarial de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a la Sra. O. A que represente a mí / a la empresa en la Quinta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a que vote en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con las siguientes instrucciones:
Observaciones voto
Código de la propuesta
La columna puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
1.00 División 2022 plan restringido de incentivos a las acciones (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
2.00 evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la División 2022
Propuesta de reglamento
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su autorización por el Consejo de Administración
3.00 cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para 2022
Proyecto de ley
Nombre o nombre del cliente: (firma del accionista individual, firma y sello del representante legal del accionista corporativo) número del cliente número de licencia comercial o tarjeta de identidad:
Número de cuenta del accionista principal:
