Código de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) número de anuncio: 2022 – 113 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
Mr. Ma chuangang, Independent Director, guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el director independiente del solicitante, Sr. Ma chuangang, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante ma chuangang no posee acciones de la empresa. El Sr. Ma chuangang se compromete a no transferir sus acciones desde la fecha de la solicitud hasta que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la solicitud de propuestas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el Sr. Ma chuangang, director independiente de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), encargado por otros directores independientes de la empresa, actúa como reclutador y solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto confiado sobre las propuestas pertinentes que se examinarán en la quinta reunión general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 9 de junio de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente anuncio, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica sobre la contratación de personal
El derecho de voto de esta convocatoria es el actual director independiente de la empresa, Sr. Ma chuangang. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la sociedad y, como director independiente de la sociedad, no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, ni tiene ningún interés en las Propuestas relativas a la solicitud de derechos de voto.
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022:
1.00 proyecto de ley sobre Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 restrictive Stock incentive program (Draft) and its Summary
2.00 proyecto de ley sobre “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022”
3.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
El solicitante votará en su lugar sobre la base de las opiniones del solicitante o de su Representante. Para más detalles sobre la Junta General de accionistas, véase el documento presentado por la empresa el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 109).
Ii) Solicitud de propuestas
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022, y votó a favor de las propuestas mencionadas y emitió opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes. Iii) Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
1. Objeto de la solicitud: al 2 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y se registraron para asistir a la reunión. 2. Tiempo de recolección: 3 de junio de 2022 a 4 de junio de 2022 (8: 30 a 11: 30, 14: 00 a 17: 00). 3. Método de solicitud de información: utilizar el método abierto en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
4. Procedimientos y procedimientos de solicitud:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder delegado del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder delegado”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista que confía la votación es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento Jurídico de valores de la empresa. The designated Address and address to which the authorization letter and related documents are served by the voting Shareholder is: No. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
To: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Securities Legal Department
Código postal: 430205
Tel: 027 – 87671179
Fax: 027 – 87671179
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado”.
Paso 4: el abogado de testigos del bufete de abogados contratado por el abogado de testigos confirmará la validez de los votos de votación y llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación autorizada de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones después de la auditoría:
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han cumplimentado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
5. Si el derecho de voto de los accionistas sobre los asuntos solicitados se delega repetidamente en el solicitante, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la última votación.
6. En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
Si el accionista asiste personalmente a la reunión o delega el derecho de voto a otra persona que no sea el solicitante para registrarse y asistir a la reunión, y la delegación de autoridad al solicitante se revoca expresamente por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de Autoridad al solicitante expira automáticamente;
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la convocatoria en el poder notarial presentado, y seleccionarán una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención, y seleccionarán más de una o ninguna de ellas, y el solicitante declarará inválida su delegación de autoridad.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Ma chuangang 23 de mayo de 2022 Anexo:
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de Derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente ma chuangang a asistir a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, como se indica en la presente carta de autorización. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Observaciones voto
Código de la propuesta
La columna puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
1.00 División 2022 plan restringido de incentivos a las acciones (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
2.00 evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la División 2022
Propuesta de reglamento
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su autorización por el Consejo de Administración
3.00 cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para 2022
Proyecto de ley
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es “√”, por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en la deliberación. El poder notarial autorizado es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior. Los accionistas corporativos deben llevar el sello oficial de la unidad. Nombre o nombre del cliente: (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial)
Número de cliente número de licencia comercial o tarjeta de identidad:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones poseídas por el principal:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
Fecha alta: mm / DD / AAAA
