Código de valores: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) valores abreviados: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) número de anuncio: 2022 – 049 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 23 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 23 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 23 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 566 Garden Avenue, Baohe District, Hefei, Provincia de Anhui.
3. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
4. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 5. Presidente: Sr. Li Zhen, Presidente.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas fue de 246, representando a la empresa 605065.865 acciones con derecho a voto, lo que representa el 424366% del total de acciones con derecho a voto de la empresa (se ha eliminado el número de acciones recompradas en la cuenta de recompra de la empresa hasta la fecha de registro de las acciones, como se indica a continuación).
Entre ellos, de conformidad con el Acuerdo de accionistas firmado el 28 de mayo de 2020 entre Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. (en adelante “Volkswagen China”) y Zhuhai guoxuan Trading Co., Ltd. (ahora renombrado “Nanjing guoxuan holding Group Co., Ltd”, en adelante “guoxuan Holding”), El Sr. Li Zhen, el Sr. Li Chen xiansheng (guoxuan Holding, el Sr. Li Zhen y el Sr. Li Chen, en adelante denominados colectivamente “Founding shares Orient”, Con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo de accionistas, Volkswagen China renunciará irrevocablemente a sus derechos de voto sobre algunas acciones de la empresa en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que todas las acciones relacionadas con la inversión estratégica de Volkswagen China se registren a nombre de Volkswagen China o en un plazo más largo que Volkswagen China decida por sí misma, a fin de que la proporción de derechos de voto de Volkswagen China sea al menos un 5% inferior a la de las acciones originales orientales. El número de acciones con derecho de voto de los accionistas fundadores en la fecha de registro de las acciones es de 286750.435 acciones. De acuerdo con el poder notarial emitido por Volkswagen China en la Junta General de accionistas, el número de acciones con derecho de voto de Volkswagen China es de 203515.043 acciones. La proporción de derechos de voto de Volkswagen China es al menos un 5% inferior a la proporción de derechos de voto de los accionistas fundadores, de acuerdo con el acuerdo alcanzado por ambas partes sobre el Acuerdo de derechos de voto.
Asistencia in situ
Asistieron a la reunión in situ y a la reunión de comunicación y votaron 46 accionistas y representantes de los accionistas, representando a la empresa con derecho a voto 508847.102 acciones, lo que representa el 35,68% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Votación en línea
El número de accionistas que participan en la votación en línea es de 200, representando 96.218763 acciones con derecho a voto, lo que representa el 6.7483% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Información sobre los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) que participen en la votación
En la Junta General de accionistas participaron 238 pequeños y medianos inversores, que representaban a la empresa 11432887 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 8,0185% del total de acciones con derecho a voto.
2. La empresa se encuentra en Juchao Information Network el 29 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El Sr. Sun Zhe, director independiente de la empresa, como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y la autorización de otros directores independientes, solicitó el derecho de voto a todos los accionistas sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 que se examinarán en la junta general anual de accionistas de 2021. Al final de la convocatoria, el Sr. Sun Zhe, director independiente, no había recibido el mandato de voto de los accionistas.
3. The Directors, supervisors and Senior Managers of the company, Shanghai tongli law firm witnessed Lawyers to attend the meeting.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea: 1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de directores 2021”
De acuerdo con 604744.302 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Oponerse a Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) acciones, que representan el 00497% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 20.700 abstenciones, lo que representa el 00034% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De acuerdo con 604744.302 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Oponerse a Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) acciones, que representan el 00497% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 20.700 abstenciones, lo que representa el 00034% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Acordar 604728402 acciones, que representan el 999442% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; En contra de 308363 acciones, que representan el 00510% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; La abstención es de 29.100 acciones, lo que representa el 00048% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Acordar 604728402 acciones, que representan el 999442% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; En contra de 308363 acciones, que representan el 00510% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; La abstención es de 29.100 acciones, lo que representa el 00048% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y aprobar 604738.402 acciones, que representan el 99,94% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; En contra de 308363 acciones, que representan el 00510% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; La abstención de 19.100 acciones representó el 00032% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 11.4001424 acciones, lo que representa el 99,7% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. Se opusieron a 308363 acciones, que representaban el 02697% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 19.100 acciones, lo que representa el 00167% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Se acordó que 604656.282 acciones representarían el 99,93 23% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. Se opusieron a 401183 acciones, que representaban 00663% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. La abstención de 8.400 acciones representa el 00014% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 113919304 acciones, lo que representa el 99,64 18% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. Se opusieron a 401183 acciones, que representaban el 03509% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores. Las 8.400 abstenciones representaron el 00073% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Los accionistas afiliados Nanjing guoxuan holding Group Co., Ltd., Li Zhen, Li Chen, Zhang hongli, Wang Qiang y Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. Se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Se acordó que 113152.174 acciones representarían el 99,71 20% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. En contra de 318363 acciones, que representan el 02805% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; La abstención de 8.400 acciones representa el 00074% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 113114.174 acciones, lo que representa el 99,7% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. En contra de 318363 acciones, lo que representa el 02806% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 8.400 acciones, lo que representa el 00074% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global en 2022
Se acordó que 592072.951 acciones representarían el 97,85 26% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. Se opusieron a las 12.984514 acciones, que representaban el 2.1460% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas participantes. Abstenciones
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la previsión del límite de garantía para 2022
Este proyecto de ley pertenece a la resolución especial de la Junta General de accionistas y ha sido examinado y aprobado por más de 2 / 3 de los accionistas que asisten a la Junta. Los accionistas afiliados, como Zhang hongli y Wang Qiang, se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Acordar 598933125 acciones, que representan el 992031% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Se opusieron a 4787190 acciones, que representaban el 0792% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. La abstención de 24.100 acciones representa el 00040% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es de acuerdo con 108629647 acciones, lo que representa el 957588% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. 4.871190 acciones, lo que representa el 4.2200% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 24.100 acciones, lo que representa el 00212% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
De acuerdo con 604520102 acciones, que representan el 999098% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Se opusieron a 346863 acciones, que representaban el 00573% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. Se abstuvieron 198900 acciones, lo que representa el 00329% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.137831.124, lo que representa el 99,52% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. Se opusieron a 346863 acciones, que representaban el 03034% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 198900 acciones, lo que representa el 01740% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez con cargo a los fondos recaudados economizados
Aceptar 604765002 acciones, que representan el 999503% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Oponerse a Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) acciones, que representan el 00497% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 11.4028024 acciones, lo que representa el 997368% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. Oponerse a Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) acciones, que representan el 02632% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
12. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados
De acuerdo con 604732082 acciones, que representan el 999448% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Se opusieron a 333783 acciones, que representaban el 00552% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 113995.104 acciones, lo que representa el 99,7% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores participantes. Se opusieron a 333783 acciones, que representaban el 02919% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de MCC New Energy Company
Accionista asociado Zhang hongli
