Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 55 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se envió a todos los supervisores tres días antes. La reunión estará integrada por cinco supervisores y cinco asistentes reales. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), las medidas administrativas para la emisión de valores de sociedades cotizadas en bolsa y otros documentos normativos, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”); La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente las calificaciones y condiciones para solicitar la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta de modificación del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
La empresa tiene la intención de emitir bonos convertibles al público, y el plan de emisión pública de bonos convertibles de la empresa se ha examinado en la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración y se ha presentado a la Sexta junta general provisional de accionistas para su examen y aprobación en 2021. Teniendo en cuenta el progreso de la empresa en la emisión pública de bonos convertibles y la situación real del plan de inversión de la empresa, y tras una cuidadosa consideración, el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, revisará algunas disposiciones del plan de bonos convertibles de la siguiente manera:
1. Ajuste de la escala de emisión
Antes del ajuste:
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación actual de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 300000000 Yuan, y la escala específica de la emisión será determinada por el Consejo de Administración (o su persona autorizada) autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa dentro de la cantidad mencionada.
Después del ajuste:
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación actual de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 500000000 Yuan, y la escala específica de la emisión será determinada por el Consejo de Administración (o su persona autorizada) autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa dentro de la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
2. Ajuste de la cantidad y el uso de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 300000000 Yuan (incluidos los gastos de emisión), y después de deducir los gastos de emisión, se invertirá en “el proyecto PPP de la línea 212 de la carretera nacional Cangxi a Langzhong”, “el proyecto PPP para la construcción de parques industriales en el Condado de Shicheng”, “el proyecto de la carretera de circunvalación en el condado de Huidong, el proyecto de la carretera planificada en la nueva zona de chengnan y el proyecto PPP para la reconstrucción de carreteras en la ciudad vieja”, “Proyecto de contrato general para la construcción de la autopista del río Minjiang a lo largo del río Minjiang (Sección de la carretera provincial s215 Pingshan a Nanning) en el distrito de Xuzhou de las líneas s215 y 310”, “Fondo de liquidez suplementario” y “reembolso de préstamos bancarios”, como sigue: Unidad: 10.000 Yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total propuesta inversión total propuesta inversión en fondos recaudados
Cantidad de fondos
1 National Highway 212 Line Cangxi backwater to Langzhong PPP Project 140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2 Proyecto de CPP para la construcción de parques industriales en el condado de Shicheng
Proyecto de construcción de carreteras de circunvalación del condado de Huidong y zona de planificación de la nueva zona de chengnan
Proyecto de construcción de 4 líneas s215 y 310 a lo largo del río Minjiang en el distrito de Suzhou
5 liquidez suplementaria 60.000 60.000 0,00
6 Reembolso de préstamos bancarios 30.000,00 30.000,00 0,00
Total 588451,19 300000,00 210000,00
Si los fondos realmente recaudados (deducidos los gastos de emisión) de esta emisión son inferiores al total de los fondos recaudados que se han de invertir, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá Mediante la autofinanciación. Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, si la empresa invierte sus propios fondos en la construcción de los proyectos mencionados anteriormente, la empresa reemplazará los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos (sujeto a los documentos de registro de las autoridades competentes pertinentes), el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Después del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 500000000 Yuan (incluidos los gastos de emisión), después de deducir los gastos de emisión, se invertirá en “el proyecto PPP de la línea 212 de la carretera nacional Cangxi de vuelta al agua a Langzhong”, “el proyecto PPP de construcción del parque industrial del condado de Shicheng”, “el proyecto PPP de la carretera de circunvalación del condado de Huidong, el proyecto de la carretera de circunvalación del distrito de planificación de la nueva zona sur de la Ciudad, el proyecto PPP del proyecto de reconstrucción de la carretera de la ciudad vieja”, “el proyecto de reconstrucción de la sección Liaocheng de la línea “S246 linzou Line Liaocheng Round Section Reconstruction Project”, “Laiyang City Eastern Urban Infrastructure Construction PPP Project”, “Supplementary Liquidity Fund” and “repayment of Bank loans”, as follows:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión
1 National Highway 212 Line Cangxi backwater to Langzhong PPP Project 140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2 Proyecto de CPP para la construcción de parques industriales en el condado de Shicheng
Proyecto de carreteras de circunvalación del condado de Huidong y zona de planificación de la nueva zona de chengnan
4 Proyecto de reconstrucción de la Sección de circunvalación de Liaocheng de la línea comercial temporal s242
5 s246 linzou Line Liaocheng Round Section Reconstruction Project 1442463150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
6 PPP Project of Infrastructure Construction in Eastern District of Laiyang City 648860050 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
7 liquidez complementaria 100000,00 100000,00 0,00
8 reembolso de préstamos bancarios 50.000,00 50.000,00 0,00
Total 856788,66 500000,00 350000,00
Si los fondos realmente recaudados (deducidos los gastos de emisión) de esta emisión son inferiores al total de los fondos recaudados que se han de invertir, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá Mediante la autofinanciación.
Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, si la empresa invierte sus propios fondos en la construcción de los proyectos mencionados anteriormente, la empresa reemplazará los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos (sujeto a los documentos de registro de las autoridades competentes pertinentes), el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
3. Recalcular la validez del plan de emisión
Antes del ajuste:
El período de validez del plan de emisión pública de bonos convertibles de la empresa es de 12 meses a partir de la fecha en que el plan de emisión sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Después del ajuste:
El período de validez del plan de emisión pública de bonos convertibles de la empresa es de 12 meses, contados a partir de la fecha en que el plan de emisión revisado sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Todas las Sub – propuestas de este proyecto de ley deben ser presentadas a la Junta General de accionistas de la empresa, y sólo pueden ser implementadas después de ser examinadas y aprobadas punto por punto por la Junta General de accionistas de la empresa y presentadas a la c
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa revisó el “plan preliminar para la emisión pública de bonos convertibles (versión revisada)”. Para más detalles, véase el 24 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgado por Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas (versión revisada)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa revisó el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles (versión revisada). Para más detalles, véase el 24 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas y los compromisos conexos de las entidades (versión revisada)
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and the guidance Opinions of csrc on issues related to First START – up, refinanciation, major Asset restructuring and Dilution of En cuanto a los requisitos pertinentes de los documentos, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta pública de bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa, y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento, y las principales partes interesadas han hecho un buen trabajo en la aplicación de las medidas propuestas para llenar el rendimiento de la empresa.
