Código de valores: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) valores abreviados: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) número de anuncio: 2022 – 029 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones y transacciones conexas con un objeto específico con efecto condicional
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota de contenido importante: la cuestión de la oferta no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada “la oferta no pública”) se examinó en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 20ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 23 de mayo de 2022 por Suzhou madiston Medical Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa cotizada”).
Además, los procedimientos de aprobación o aprobación pertinentes deben llevarse a cabo, incluidos, entre otros, los siguientes: La Comisión Reguladora de valores de China aprueba esta oferta privada. Esta oferta no pública no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. En cuanto a las cuestiones de seguimiento relacionadas con esta oferta privada, la empresa cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información sobre la base de los progresos realizados.
Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión. Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Resumen de las transacciones con partes vinculadas
El 23 de mayo de 2022, la empresa y Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “HaoXiang Holding”) firmaron el contrato de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción de acciones”) de las acciones a del Banco no público de desarrollo (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción de acciones”), en el que se proponía suscribir 165469 acciones no públicas de la empresa en efectivo, lo que representaba el 9,09% del capital social total después de la emisión (en lo sucesivo denominado “la oferta no pública”). La cantidad final de suscripción se determinará de acuerdo con el plan de emisión aprobado por la c
Relación de correlación
Antes del anuncio del plan de oferta no pública, HaoXiang Holding no poseía acciones de la empresa. Chen Ning, Director de la empresa, es actualmente Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Director General de Mianyang anzhou Investment Holding Group Co., Ltd. (en adelante, el “Grupo de inversión segura”), y El Grupo de inversión segura es el propietario de las acciones de control de HaoXiang Holding. Además de lo anterior, HaoXiang Holding no tiene ninguna otra relación con las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas controladores, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos. El 23 de mayo de 2022, HaoXiang Holdings firmó el Acuerdo de transferencia de acciones con Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua y Fu Hong. De conformidad con el acuerdo, Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua y Fu Hong tienen la intención de transferir sus 12631936 acciones (que representan el 7,63% del capital social total de la empresa antes de la emisión, en adelante denominadas “acciones transferidas”) a HaoXiang Holdings. El mismo día, la empresa y HaoXiang Holdings firmaron el “Acuerdo de suscripción de acciones”, HaoXiang Holdings tiene la intención de suscribir 16546349 acciones no públicas de la empresa en efectivo, lo que representa el 9,09% del capital social total emitido.
Supongamos que, de acuerdo con el número de 16546349 acciones emitidas, después de la finalización de la emisión y la transferencia de acciones, HaoXiang Holding poseerá 29165869 acciones de la empresa cotizada, con una proporción de participación del 16,03%. El accionista mayoritario de la empresa cotizada se convertirá en HaoXiang Holding, y el controlador real se convertirá En la Oficina de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang (en adelante, la “Comisión de activos de propiedad estatal del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang”).
Por consiguiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020), HaoXiang Holding es una parte vinculada de la empresa, y HaoXiang Holding participa en la suscripción de esta oferta no pública que constituye una transacción conexa con la empresa.
Procedimiento de examen y aprobación
1. El 23 de mayo de 2022, la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 20ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión no pública de acciones a en 2022, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, etc. The Independent Directors have given Advance approval to this related Transaction and expressed their agreed Independent views.
2. The related Transaction shall follow the following procedures: (1) This non – Public Stock Issue Scheme has been considered and adopted by the Shareholders’ Meeting; La Comisión Reguladora de valores de China aprueba esta oferta no pública de acciones.
3. Esta transacción conexa no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica sobre HaoXiang Holding
Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd.
Sociedad de responsabilidad limitada de carácter empresarial
Shop 101, Building 16, West Dabei Street, anzhou District, Mianyang City, Sichuan Province
Jiang Jun, representante legal
Capital social: 500 millones de yuan
Fecha de establecimiento 18 de mayo de 2022
Código unificado de crédito social 91510705 mabmhf4222
Proyecto General: gestión de la sede institucional; Servicios de gestión de proyectos; Alquiler de viviendas; Servicios de embalaje (excepto los artículos cuyo ámbito de actividad esté sujeto a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Ii) Relación de control de las acciones
A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la relación de control de acciones de HaoXiang Holdings es la siguiente:
A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Grupo de inversión de Seguridad es el accionista mayoritario de HaoXiang, Sichuan anzhou Development Group Co., Ltd. Controla el Grupo de inversión de Seguridad mediante la posesión del 90% de las acciones del Grupo de inversión de Seguridad; Mianyang anzhou District Sasac Holding Sichuan anzhou Development Group Co., Ltd. 100% Equity and HaoXiang Holding real controller.
Principales operaciones y situación financiera
Operaciones principales
HaoXiang Holdings fue fundada el 18 de mayo de 2022, a partir de la fecha de divulgación de este anuncio, HaoXiang Holdings no ha llevado a cabo operaciones reales.
El negocio principal del Grupo Anton, accionista mayoritario de HaoXiang, es el funcionamiento y la gestión de los activos estatales.
Breve información financiera
HaoXiang Holdings se estableció el 18 de mayo de 2022 y aún no ha compilado los últimos datos financieros.
A la fecha de publicación del presente anuncio, los principales datos financieros del Grupo de inversiones de capital riesgo en los últimos tres años son los siguientes:
Tema 202112.31 / 202012.31 / 201912.31
20212020 2019
Activo total 1167049931162660719102367856
Pasivo total 743948,77 734533,48 Zhejiang Kanglongda Special Protection Technology Co.Ltd(603665) ,16
Activo neto 423101,15 428073,72 420013,40
Ingresos de explotación 315340,64 335008,19 97.477,39
Beneficio total 1070351840981609601
Beneficio neto 8.438,81 4.513,58 4.333,62
Relación activo – pasivo 63,75% 63,18% 58,97%
Nota: los datos financieros anteriores han sido publicados por zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) con un informe de auditoría estándar sin reservas.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción es la oferta no pública de 16546349 acciones comunes RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. La cantidad final de las acciones emitidas estará sujeta a la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Base de fijación de precios de las transacciones conexas
Las acciones emitidas por la empresa se emiten a precio fijo y la fecha de referencia de precios es la fecha de anuncio de la resolución de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración determinó que el precio de emisión de la emisión era de 14,44 Yuan / acción, que representaba el 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones (el precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = el valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / el valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios), que cumplía las normas detalladas para la
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones no públicas y la fecha de emisión, la empresa ajustará el precio de emisión de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc.
Contenido principal del contrato de transacciones conexas
El contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones es el siguiente:
Tema del Acuerdo
1. Parte a: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
2. Parte B: Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd.
Precio de suscripción, cantidad de suscripción, método de suscripción, período de restricción de la venta y método de pago
1. Precio de suscripción: la fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración (24 de mayo de 2022). El precio de emisión es de 14,44 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = volumen total de las acciones En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios); Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. 2. Número de suscripciones: el número de acciones no públicas emitidas por la parte a es de 16546349, de las cuales la parte B suscribe 16546349; Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios (la fecha de publicación de la resolución de la 27ª reunión del Consejo de Administración de la parte a) y la fecha de emisión, la cantidad suscrita por la parte B se ajustará en consecuencia.
Si el documento aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China dispone otra cosa, si el número total de acciones no públicas se reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones no públicas suscritas por la parte B se reducirá en consecuencia.
3. Método de suscripción: Esta emisión se lleva a cabo mediante una oferta privada a la parte B y se suscribe en efectivo. 4. Período limitado de venta: las acciones suscritas por la parte B no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta pública. 5. Método de pago: después de que esta oferta no pública haya sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China y haya recibido la notificación de pago emitida por la parte a y la institución patrocinadora de la oferta no pública (aseguradora principal), la parte B transferirá todos los precios de suscripción a la cuenta especialmente abierta por la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con el Acuerdo de la notificación de pago emitida por la parte a y la institución patrocinadora (aseguradora principal). Una vez concluida la verificación del capital de esta emisión, todos los precios de suscripción antes mencionados se transferirán a la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados de la parte a, previa deducción de los gastos conexos.
Iii) condiciones de entrada en vigor
1. El presente contrato se establecerá a partir de la fecha de la firma y el sello oficial de los representantes legales o autorizados de ambas partes, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a aprobarán esta oferta privada;
Esta oferta privada de la parte a ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China;
2. El presente contrato no entrará en vigor si no se cumple alguna de las condiciones estipuladas en el párrafo anterior del presente artículo.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. Después de la firma del contrato, cualquier parte que no cumpla o no cumpla de manera oportuna o apropiada cualquier obligación que deba cumplir en virtud del contrato, o que viole cualquier declaración, garantía o compromiso que haya hecho en virtud del contrato, asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente de conformidad con las disposiciones de la ley.
2. Si la emisión no ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la parte a o no ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China, no se considerará que ninguna de las partes ha incumplido el contrato.
3. Si una de las partes incumple gravemente alguna de las disposiciones del presente contrato y, en un plazo de 30 días a partir de la notificación por escrito de la parte que incumple el contrato a la parte que incumple el contrato, exige que la parte que incumple el contrato adopte medidas inmediatas para remediar ese incumplimiento, la parte que incumple el contrato no ha remediado ese incumplimiento, la parte que incumple el contrato podrá dar aviso por escrito a la parte que incumple el contrato, rescindir el presente contrato y exigir a la parte que incumpla el contrato que indemnice a la parte que incumpla por las pérdidas sufridas como consecuencia de ello.
4. El incumplimiento o el incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato por cualquiera de las Partes debido a fuerza mayor y sin culpa propia no se considerará incumplimiento del contrato, pero se adoptarán todas las medidas correctivas necesarias para reducir las pérdidas causadas por fuerza mayor, siempre que las condiciones lo permitan. En caso de fuerza mayor, la Parte notificará por escrito a las demás partes lo antes posible las circunstancias del incidente y, en un plazo de 15 días a partir de la fecha del incidente, presentará a las demás partes un informe sobre el incumplimiento parcial o parcial de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato y los motivos de La demora en el cumplimiento. Si el caso de fuerza mayor dura más de 30 días, cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir el presente contrato mediante notificación por escrito.
V) Rescisión o terminación del Acuerdo
1. Ambas partes acuerdan por escrito rescindir el presente contrato;
2. Si una de las partes incumple gravemente alguna de las disposiciones del presente contrato, la otra parte podrá rescindir el presente contrato de conformidad con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de la sección IV) responsabilidad por incumplimiento del contrato;
3. El c
4. Other circumstances that should be terminated in accordance with relevant Chinese laws.
Vi) Solución de controversias
1. El presente contrato se regirá por las leyes vigentes de la República Popular China y se interpretará en consecuencia.
