Código de valores: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) valores abreviados: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) número de anuncio: 2022 – 026 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Anuncio de resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa, no. 222, guijia Lane, Suzhou Industrial Park. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 22 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Chen mengdi, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión debería incluir tres supervisores, tres supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos, etc., y la resolución resultante será legal y válida. Examen de la reunión de la Junta de supervisores (ⅰ) Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de La situación real de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, y consideró que la empresa cumplía los requisitos para la oferta no pública de acciones ordinarias RMB cotizadas (acciones a) en el territorio de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa en 2022;
De acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el plan de oferta privada de acciones a en 2022, la Junta de supervisores ha examinado uno por uno los siguientes contenidos:
1. Tipos y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta privada de acciones a un objeto específico, y selecciona el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de acciones no públicas es Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “HaoXiang Holding”), que suscribe las acciones no públicas en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración (24 de mayo de 2022).
El precio de las acciones no públicas es del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y no es inferior al activo neto por acción del propietario de la empresa matriz en el estado consolidado auditado al final del último año a partir de la Fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el ajuste de los precios de las acciones se produce dentro de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones de bonificación, la conversión de reservas de capital en capital social o derechos de emisión, etc., lo que da lugar a un ajuste de los precios de las acciones, el precio de transacción en la fecha de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Si, entre la fecha del balance y la fecha de referencia de la fijación de precios del último informe financiero auditado al final del año, la empresa produce dividendos, dividendos, derechos de emisión, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el valor neto de los activos por acción se ajustará en consecuencia.
En caso de que la empresa emita dividendos, dividendos, derechos de emisión, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
De acuerdo con los principios de fijación de precios anteriores, el precio de las acciones no públicas es de 14,44 Yuan / acción.
El 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la “propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social”, y decidió que el número total de acciones registradas en la fecha de registro de La distribución de los derechos e intereses, menos el capital social en la cuenta especial de recompra, se utilizara como base para la conversión de la reserva de capital en tres acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas.
Si la distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social se completan en 2021, el precio de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia a 11,11 Yuan / acción.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o la política de supervisión y examen de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública de acciones a se ajustan en relación con el precio de emisión y el método de fijación de precios, las cuestiones pertinentes de la oferta no pública se aplicarán de conformidad con esos requisitos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 165463.349, y el número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2020)”. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia del precio de emisión y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Período de restricción de la venta
Después de la finalización de la oferta pública de acciones, HaoXiang Holding no transferirá las acciones de la empresa en cuestión en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta pública. En caso de que las leyes, reglamentos y normas pertinentes dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. de las acciones adquiridas en esta oferta no pública también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Monto y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 238929.279,56 Yuan RMB, y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos con intereses.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Lugar de inclusión en la lista
Una vez expirado el período de restricción de la venta, las acciones no públicas se presentarán para su cotización en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la finalización de la emisión
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de esta oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de participación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Plazo de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. En caso de que las leyes y reglamentos nacionales establezcan nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la empresa ajustará la oferta de conformidad con las nuevas disposiciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa para 2022; Para más detalles, véase el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, publicado el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Examinar y aprobar el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2022 mediante acciones no públicas del Banco de desarrollo;
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en 2022 por el Banco de desarrollo no público a – Share, publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
Para más detalles, véase el informe sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa el mismo día, que fue publicado por zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Vi) Examinar y aprobar la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones y las transacciones conexas entre la sociedad y determinados objetos con efecto condicional;
La empresa ha firmado un acuerdo de suscripción condicional de acciones con HaoXiang Holdings, el objeto de suscripción de esta emisión, y tiene la intención de suscribir 16546349 acciones no públicas en efectivo, lo que representa el 9,09% del capital social total emitido. El mismo día, HaoXiang Holdings y los accionistas de la empresa Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua, Fu Hong firmaron el “Acuerdo de transferencia de acciones”. Según el acuerdo, Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua y Fu Hong tienen la intención de transferir sus 12631936 acciones (que representan el 7,63% del capital social total de la empresa antes de la emisión) a HaoXiang Holding.
Supongamos que, de acuerdo con el número de 16546349 acciones emitidas, después de la finalización de la emisión y la transferencia de acciones, HaoXiang Holding poseerá 29165869 acciones de la empresa cotizada, con una proporción de participación del 16,03%. El accionista mayoritario de la empresa cotizada se convertirá en HaoXiang Holding, y el controlador real se convertirá En la Oficina de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang (en adelante, la “Comisión de activos de propiedad estatal del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang”).
Por consiguiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020), HaoXiang Holding es una parte vinculada de la empresa, y HaoXiang Holding participa en la suscripción de esta oferta no pública que constituye una transacción conexa con la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, las medidas de reposición y los compromisos de los sujetos pertinentes;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, las medidas de llenado y los compromisos de las partes interesadas, publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024);
Para más detalles, véase el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta de exención de los compromisos voluntarios de limitación de las ventas de los accionistas;
La Junta de supervisores considera que la exención de los compromisos voluntarios de venta limitada de acciones de Yan huanghong se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 4 – compromisos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes interesadas, etc. El procedimiento de presentación, examen y adopción de decisiones de la propuesta de exención de los compromisos voluntarios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas. Se acepta la exención de los compromisos voluntarios y se acuerda presentarla a la Junta General de accionistas para su examen, y las partes interesadas y sus partes vinculadas se abstendrán de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la exención del compromiso voluntario de los accionistas de limitar las ventas, publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Junta de supervisores 24 de mayo de 2022
