Código de valores: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) valores abreviados: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) número de anuncio: 2022 – 025 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa, no. 222, guijia Lane, Suzhou Industrial Park, el 23 de mayo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta se envió por correo electrónico el 22 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. WENG Kang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Asistieron a la reunión 7 directores y 7 directores. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos, etc., y la resolución resultante será legal y válida. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: i) se examinó y aprobó la propuesta relativa a la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de La situación real de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, y consideró que la empresa cumplía los requisitos para la oferta no pública de acciones ordinarias RMB cotizadas (acciones a) en el territorio de China.
The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent opinion and pre – approval Opinion on the above Bill.
Mr. WENG Kang, Mr. Fu Hong, Mr. Chen Ning, related Directors of the company avoided the vote
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración examinó uno por uno los siguientes elementos: El Sr. WENG Kang, el Sr. Fu Hong y el Sr. Chen Ning, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar; el director independiente expresó su opinión de aprobación previa y su opinión independiente sobre los siguientes proyectos de ley:
1. Tipos y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta privada de acciones a un objeto específico, y selecciona el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de acciones no públicas es Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “HaoXiang Holding”), que suscribe las acciones no públicas en efectivo.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración (24 de mayo de 2022).
El precio de las acciones no públicas es del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y no es inferior al activo neto por acción del propietario de la empresa matriz en el estado consolidado auditado al final del último año a partir de la Fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el ajuste de los precios de las acciones se produce dentro de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones de bonificación, la conversión de reservas de capital en capital social o derechos de emisión, etc., lo que da lugar a un ajuste de los precios de las acciones, el precio de transacción en la fecha de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Si, entre la fecha del balance y la fecha de referencia de la fijación de precios del último informe financiero auditado al final del año, la empresa produce dividendos, dividendos, derechos de emisión, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el valor neto de los activos por acción se ajustará en consecuencia.
En caso de que la empresa emita dividendos, dividendos, derechos de emisión, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
De acuerdo con los principios de fijación de precios anteriores, el precio de las acciones no públicas es de 14,44 Yuan / acción.
El 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la “propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social”, y decidió que el número total de acciones registradas en la fecha de registro de La distribución de los derechos e intereses, menos el capital social en la cuenta especial de recompra, se utilizara como base para la conversión de la reserva de capital en tres acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas.
Si la distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social se completan en 2021, el precio de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia a 11,11 Yuan / acción.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o la política de supervisión y examen de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública de acciones a se ajustan en relación con el precio de emisión y el método de fijación de precios, las cuestiones pertinentes de la oferta no pública se aplicarán de conformidad con esos requisitos.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 165463.349, y el número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2020)”. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia del precio de emisión y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Período de restricción de la venta
Después de la finalización de la oferta pública de acciones, HaoXiang Holding no transferirá las acciones de la empresa en cuestión en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta pública.
En caso de que las leyes, reglamentos y normas pertinentes dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. de las acciones adquiridas en esta oferta no pública también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Monto y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 238929.279,56 Yuan RMB, y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos con intereses.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Lugar de inclusión en la lista
Una vez expirado el período de restricción de la venta, las acciones no públicas se presentarán para su cotización en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la finalización de la emisión
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de esta oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de participación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Plazo de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. En caso de que las leyes y reglamentos nacionales establezcan nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la empresa ajustará la oferta de conformidad con las nuevas disposiciones.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa para 2022
Para más detalles, véase el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, publicado el mismo día.
The Independent Directors of the company have expressed their Agreement on the above – mentioned proposals and their Independent Opinions.
Weng Kang, Fu Hong y Chen Ning, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2022 mediante acciones no públicas del Banco de desarrollo;
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en 2022 por el Banco de desarrollo no público a – Share, publicado el mismo día por la empresa.
The Independent Directors of the company have expressed their Agreement on the above – mentioned proposals and their Independent Opinions.
Weng Kang, Fu Hong y Chen Ning, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el pasado;
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos pertinentes de las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados por última vez (zfbz [2007] No. 500), la empresa ha preparado el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados por última vez, y la Oficina de contabilidad de China Exchange (Asociación General Especial) ha emitido un informe de garantía sobre el informe.
The Independent Directors of the company have expressed their Agreement on the above – mentioned proposals and their Independent Opinions.
Weng Kang, Fu Hong y Chen Ning, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo y a las transacciones conexas entre la sociedad y determinados objetos
La empresa ha firmado un acuerdo de suscripción condicional de acciones con HaoXiang Holdings, el objeto de suscripción de esta emisión, y tiene la intención de suscribir 16546349 acciones no públicas en efectivo, lo que representa el 9,09% del capital social total emitido. El mismo día, HaoXiang Holdings y los accionistas de la empresa Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua, Fu Hong firmaron el “Acuerdo de transferencia de acciones”. Según el acuerdo, Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua y Fu Hong tienen la intención de transferir sus 12631936 acciones (que representan el 7,63% del capital social total de la empresa antes de la emisión) a HaoXiang Holding.
Supongamos que, de acuerdo con el número de 16546349 acciones emitidas, después de la finalización de la emisión y la transferencia de acciones, HaoXiang Holding poseerá 29165869 acciones de la empresa cotizada, con una proporción de participación del 16,03%. El accionista mayoritario de la empresa cotizada se convertirá en HaoXiang Holding, y el controlador real se convertirá En la Oficina de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang (en adelante, la “Comisión de activos de propiedad estatal del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang”).
Por consiguiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020), HaoXiang Holding es una parte vinculada de la empresa, y HaoXiang Holding participa en la suscripción de esta oferta no pública que constituye una transacción conexa con la empresa.
The Independent Directors of the company have expressed their Agreement on the above – mentioned proposals and their Independent Opinions.
Weng Kang, Fu Hong y Chen Ning, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, las medidas de reposición y los compromisos de las partes interesadas
Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado de las acciones a diluidas del Banco de desarrollo no público, las medidas de llenado y los compromisos de las partes interesadas, publicado el mismo día por la empresa.
The Independent Directors of the company have expressed their Agreement on the above – mentioned proposals and their Independent Opinions.
Weng Kang, Fu Hong y Chen Ning, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo;
A fin de garantizar el buen funcionamiento de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la oferta no pública.
La autorización surtirá efecto en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas de la sociedad. Si la sociedad ha obtenido los documentos de aprobación de la csrc para esta oferta privada dentro del período de validez antes mencionado, el período de validez antes mencionado se prorrogará automáticamente hasta la finalización de esta oferta privada.
