Código de valores: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) abreviatura de valores: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) número de anuncio: 2022 - 029 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas, piso 12, escalera este, edificio de información científica, 111 Science Avenue, distrito de Huangpu, Guangzhou
Los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que posean en la reunión:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 11
Número de accionistas de acciones ordinarias 11
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 59228918
3. Proporción del número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta en el número de derechos de voto de la empresa (%) 642535
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 642535
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Shang Guan Wen Long, Presidente de la Junta, y la Junta adoptará un método de votación que combine la votación in situ con la votación en línea. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos (en adelante denominados "los estatutos"). Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve personas presentes en el lugar junto con los medios de comunicación;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes in situ;
3. Todo el personal directivo superior asistirá a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre el "Plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) para 2022" y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de tipos de accionistas
Proporción de votos (%) número de votos (%)
Acciones ordinarias 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre "medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022"
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de tipos de accionistas
Proporción de votos (%) número de votos (%)
Acciones ordinarias 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la concesión de opciones sobre acciones al Sr. Ding Xianfeng
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones ordinarias 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones ordinarias 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre de la propuesta proporción proporción de votos (%) número de votos (%)
Sobre "Guangzhou III"
Fu New Material Technology Unit
Copy Limited
1 Plan de incentivos de capital para 202273542449999325 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 800000
Y su resumen
Proyecto de ley
Sobre "Guangzhou III"
Fu New Material Technology Unit
Copy Limited
2 Ejecución del plan de incentivos de derechos para 202273542449999325 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 800000
Métodos de gestión de la evaluación
Proyecto de ley
Sobre Ding Xian
3. Proyecto de ley del Sr. Feng por el que se conceden opciones sobre acciones 7.35499325 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 80000
1. Las propuestas 1, 2, 3 y 4 examinadas por la Junta General de accionistas son las que requieren una resolución especial y han sido aprobadas por más de dos tercios del número de derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas.
2. Los proyectos de ley 1, 2 y 3 cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. 3. Las propuestas 1, 2, 3 y 4 se refieren a la retirada de los accionistas afiliados de la votación, los accionistas afiliados correspondientes no asistieron a la Junta General de accionistas, por lo que no se refiere a la retirada de la votación. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Guantao zhongmao (Shenzhen) Law Firm
Abogado: Yang Jian, Zheng Kexin
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento vigentes, como el derecho de sociedades y el reglamento de la Junta General de accionistas, y que la calificación del Personal que asiste a la Junta General de accionistas y la calificación del convocante son lícitas y válidas, y que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son lícitos y válidos. La resolución de esta junta general de accionistas es legal y válida.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
