Código de valores: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) valores abreviados: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) número de anuncio: 2022 – 045 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
El 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración emitió a todos los accionistas la notificación de convocar la junta general anual de accionistas 2021 mediante anuncio público, y el 11 de mayo de 2022 envió a todos los accionistas la propuesta provisional de convocar la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas 2021 mediante anuncio público. La Junta General de accionistas se celebró mediante votación in situ y votación en línea. La reunión de campo de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del parque industrial de cría biológica de Tianshan, ashli Township, Changji, Xinjiang, el 23 de mayo de 2022. La votación en línea para esta reunión es el 23 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 23 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de mayo de 2022.
A través de la votación in situ y en línea, 8 accionistas, representando 10.6506810 acciones, representando el 340302% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación en el lugar de los accionistas 2, representando las acciones 102237310 acciones, representando el 326660% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Seis accionistas votaron a través de Internet, representando 4269500 acciones, representando el 1.3642% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Debido a la dimisión del Presidente original de la empresa, más de la mitad de los directores de la empresa eligen a Shu Wei para que desempeñe sus funciones hasta que se elija a un nuevo Presidente. Por lo tanto, la junta general anual de accionistas está presidida por el Director Yu Shu Wei. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) .
Examen y votación de las propuestas
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y los accionistas y representantes de los accionistas han examinado las siguientes propuestas para formar las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley 1.00 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Situación general de la votación: 10.6501510 acciones, lo que representa el 999950% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 5.300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00050% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Situación general de la votación: 10.6501510 acciones, lo que representa el 999950% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 5.300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00050% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 3.00 “Informe financiero final de la empresa 2021”
Situación general de la votación: 10.6501510 acciones, lo que representa el 999950% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 5.300 acciones, que representan el 00050% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 4.00 informe anual y resumen de la empresa 2021
Situación general de la votación: 10.6501510 acciones, lo que representa el 999950% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 5.300 acciones, que representan el 00050% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y conversión de la reserva de capital en capital social
Situación general de la votación: 10.6501510 acciones, lo que representa el 999950% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 5.300 acciones, que representan el 00050% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 4.264200 acciones, lo que representa el 998759% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.300 acciones, que representan el 0124% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 6.00 “Plan de ajuste salarial de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa”
Situación general de la votación: 10.6501510 acciones, lo que representa el 999950% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 5.300 acciones, que representan el 00050% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 4.264200 acciones, lo que representa el 998759% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.300 acciones, que representan el 0124% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 7.00 “proyecto de ley sobre préstamos a partes vinculadas y transacciones conexas en 2022”
Voto total: 3.729198 acciones, lo que representa el 999858% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 5.300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00142% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 4.264200 acciones, lo que representa el 998759% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 5.300 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 0124% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Huzhou haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd., accionista asociado, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
Proyecto de ley 8.00 “proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración”
Voto total: 10 6506810 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 4.269500 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El bufete de abogados Guohao (Urumqi) nombró al abogado Zhao Xudong y al abogado Zhang ruichen para que asistieran a la Junta General de accionistas. El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la calificación del personal que asiste a la junta general anual de accionistas, el método de votación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la propuesta de la junta general anual de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. Opinión jurídica;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2002
