Guohao Lawyer (Urumqi) Office
Sobre Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Junta General anual de accionistas
Dictamen jurídico
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Kunming, Tianjin, Chengdu, Ningbo, Fuzhou, Nanjing, Nanning, Chongqing, Suzhou, Changsha, Taiyuan, Wuhan, Guiyang, Urumqi, Hong Kong, París, Madrid Silicon Valley, Xinjiang, Urumqi Economic and Technological Development Zone
Tel.: (+ 86) (991) 3070688 Fax: (+ 86) (991) 3070288
Sitio web: http://www.grandall.com.cn.
Guohao Lawyer (Urumqi) Office
Sobre Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Junta General anual de accionistas
Dictamen jurídico
A: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Guohao law firm (Urumqi) (hereinafter referred to as the Stock Exchange) accept the entrusted of Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) (hereinafter referred to as the company) to appoint Zhao Xudong Lawyer and Zhang ruichen Lawyer of the Stock Exchange to attend the Annual Shareholder meeting of the company 2021, in accordance with the Company Law of The People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as the company law), Securities Law of the People’ s Republic of China El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) verifican y verifican los documentos y hechos pertinentes de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas
1. El 27 de abril de 2022 y el 11 de mayo de 2022, respectivamente, el Consejo de Administración de la empresa publicó anuncios en la red de información Juchao y en el sitio web de la bolsa de Shenzhen sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 y el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas de 2021, en los que se especificaban el convocante de la junta general anual de accionistas, la fecha de celebración, la fecha de celebración y el calendario de la reunión. El método de votación, la fecha, la hora y el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno, el procedimiento operativo para la participación en la votación en línea, las deliberaciones de la reunión, los participantes en la reunión, el método de registro de la reunión y otros asuntos, etc.
2. De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas de 2021 sobre la propuesta provisional de la Junta General de accionistas de 2021 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas, publicado por el Consejo de Administración de la empresa en la red de información Juchao y el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 11 de mayo de 2022, Huzhou haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (con el 22,11% de las acciones de la empresa) presentó al Consejo de Administración de la empresa el 10 de mayo de 2022 la Carta sobre la solicitud de propuestas provisionales adicionales para la junta general anual de accionistas de 2021, proponiendo que la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración se presentara a la junta general anual de accionistas de 2021 como propuesta provisional para su examen y verificación. Huzhou haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd., accionista de la empresa, es elegible para presentar una propuesta provisional a la Junta General de accionistas. El contenido de la propuesta provisional pertenece al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa ha emitido el anuncio de la propuesta provisional adicional de la Junta General de accionistas de 2021 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas dentro de los dos días siguientes a la recepción de la propuesta. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
3. La Junta General anual de accionistas de la empresa se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, en la que:
La reunión in situ de la junta general anual de accionistas se celebró el 23 de mayo de 2022 a las 15.00 horas (hora de Beijing) en la Sala de reuniones del parque industrial de cría biológica de Tianshan, municipio de ashli, ciudad de Changji, Xinjiang, según lo previsto.
La Junta General anual de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Debido a la renuncia del Presidente original de la empresa, más de la mitad de los directores de la empresa eligen a Shu Wei para que desempeñe las funciones del Presidente hasta que se elija a un nuevo Presidente. Por lo tanto, la junta general anual de accionistas está presidida por el Director Yu Shu Wei.
Cualificaciones de los miembros de la junta general anual
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en la junta general anual
Tras examinar el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones, el registro de los accionistas de las personas jurídicas en la Junta General de accionistas de 2021, los certificados pertinentes de calificación de los accionistas proporcionados por los accionistas en la Junta de accionistas sobre el terreno y los datos estadísticos sobre la votación en línea de la Junta General de accionistas de Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el número de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación de la junta general anual de accionistas fue de 8, y el número de acciones que participaron en la votación fue de 10.6506810 acciones. Representa el 34,03% del capital social total de la empresa, de los cuales:
El número de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión in situ y votaron fue de 2, representando 10.227310 acciones, lo que representa el 32,67% del capital social total de la empresa;
El número de accionistas que participan en la votación en línea es de 6, representando 4269500 acciones, lo que representa el 1,36% del capital social total de la empresa.
2. Otras personas que asisten a la junta general anual
De acuerdo con el formulario de inscripción de los asistentes a la junta general anual de accionistas 2021 proporcionado por la empresa, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que asisten a la junta general anual de accionistas son todos los miembros actuales de la empresa.
Procedimiento de votación de la junta general anual
La Junta General anual de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación nominal in situ y votación en línea:
1. Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021;
4. Informe anual y resumen de la empresa 2021;
5. El plan de distribución de beneficios de la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
6. Plan de ajuste salarial de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
7. Proyecto de ley sobre préstamos a partes vinculadas y transacciones conexas en 2022;
8. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta.
A través de la verificación de los votos de la Junta General de accionistas de 2021, el resultado de la votación de la propuesta de la Junta General de accionistas de 2021 (sitio), el resultado de la votación de la propuesta de la Junta General de accionistas de 2021, y el resultado de la votación de la propuesta de La Junta General de accionistas de 2021, y de acuerdo con el resultado estadístico de la votación en línea de Shenzhen Securities Information Co., Ltd., los accionistas afiliados a la séptima propuesta se abstienen de votar, y sus acciones no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto efectivo; Todos los proyectos de ley anteriores son aprobados por la mayoría de los accionistas con derecho de voto efectivo.
Observaciones finales
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la calificación del personal que asiste a la junta general anual de accionistas, el método de votación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la propuesta de la junta general anual de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y son legítimos y válidos.
(no hay texto)
Esta opinión jurídica es válida con el sello “Guohao Lawyer (Urumqi) firm” y el sello de esta Oficina en la última página. Guohao Lawyer (Urumqi) Office
Persona a cargo: abogado encargado:
Wen Xiaojun Zhao Xudong
Zhang ruichen
Fecha
