Código de valores: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) valores abreviados: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) número de anuncio: 2022 – 046 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 23 de mayo de 2022, los directores fueron notificados in situ y por teléfono de la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022 (en adelante, la “reunión”). La reunión se celebró a las 16: 00 horas del 23 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de Tianshan Biological Breeding Industry Park, ashli Township, Changji, Xinjiang.
En la reunión participarán nueve directores, nueve directores y la Sra. Sangjie, Presidenta de la Junta, presidirá la reunión. Los miembros del Consejo de Administración de la empresa, con pleno conocimiento de las cuestiones examinadas, votarán sobre las cuestiones examinadas en la reunión sobre el terreno y en la comunicación. El Sr. Ge Jianjun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y la Sra. Zhai Rui, Secretaria de la Junta, asistieron a la reunión sin derecho a voto. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración acordó elegir a la Sra. Sangjie Presidenta del quinto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que terminaría en el quinto Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el representante legal de la sociedad será el Presidente de la sociedad. El Consejo de Administración de la empresa autoriza a los departamentos pertinentes de la empresa a ocuparse de las cuestiones relativas a la modificación del representante legal. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa
The Board agreed to Elect Ms. Sangjie as Chairman Member and Nomination Committee member of the Strategic Committee of the 5th Board of Directors. El currículum vitae figura en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 23 de mayo de 2002
CV
Ms. Sang Jie, Born in April 1975, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master Degree. De agosto de 2010 a julio de 2015 fue Director del Departamento de banca de inversión de la sucursal de Hong Kong del Deutsche Bank en China, y de abril de 2019 a enero de 2022 fue Vicepresidente de Tianshan Bio. Actualmente es Director Ejecutivo de Tongliao TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY Co., Ltd. Presidente de la Quinta Junta Directiva de Tianshan Bio.
Ms. Sangjie did not hold directly or indirectly shares in the company; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, más del 5% de los accionistas, los directores, los supervisores y los altos directivos. No se trata de una person a que incumpla su promesa y no está sujeta a ninguna sanción impuesta por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni a ninguna sanción impuesta por la bolsa de valores más de tres veces; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades.
