Código de valores: Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) abreviatura de valores: ST capital chino no.: p 2022 – 028 Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes de la empresa.
Consejos importantes:
Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión de la Junta.
• Se aprobaron todas las propuestas de la reunión de la Junta.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La notificación de la reunión de la Junta se envió por teléfono, correo electrónico y Wechat el 18 de mayo de 2022. La reunión se celebró el 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa mediante la comunicación in situ.
La reunión del Consejo de Administración estará integrada por nueve directores, nueve de los cuales asistirán efectivamente a la reunión, seis de los cuales asistirán in situ y tres por votación por correspondencia.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Li yanyong, elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores, y asistieron a ella Hu Zhonglin, Director General Adjunto, Wang Tao, supervisor y Jia Yi.
Deliberaciones de la Junta
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa
1. Después de la votación, los directores presentes eligieron por unanimidad al Sr. Li yanyong Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elige al Sr. Liu Fu ‘an Vicepresidente de la octava Junta Directiva de la empresa.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
Dado que el Consejo de Administración de la empresa ha concluido su elección, la composición de los comités especiales del Consejo de Administración se modifica como sigue:
1. Comité de estrategia
El Comité de estrategia está integrado por Li yanyong, Liu Fu ‘an, du Zheng y Liu jianlei, cuyo mandato es el mismo que el actual Consejo de Administración, en el que Li yanyong es Presidente.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Junta de Auditores
El Comité de auditoría está integrado por Wang luqi, Liu jianlei y Cui meizhi, cuyo mandato es el mismo que el actual Consejo de Administración, en el que Wang luqi es Presidente.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos está integrado por du Zheng, Liu jianlei y Li yanyong, cuyo mandato es el mismo que el actual Consejo de Administración, en el que du Zheng es Presidente.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por Liu jianlei, Wang luqi y Li yanyong, cuyo mandato es el mismo que el actual Consejo de Administración, en el que Liu jianlei es Presidente.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y estratégico, la empresa tiene la intención de invertir 300 millones de yuan en filiales de propiedad total. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa (p.2022 – 029). Autorizar a la dirección de operaciones a registrar las filiales pertinentes durante un período de un a ño a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre financiación externa
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y estratégico de la empresa, el Consejo de Administración acordó financiar la totalidad o parte de las acciones de la empresa, incluidas, entre otras cosas, las promesas de contribuciones y las transacciones de valores de recompra acordadas, con una cantidad de financiación no superior a 200 millones de yuan para la producción y el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de operaciones a ocuparse de las cuestiones financieras pertinentes, y el plazo de autorización será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos.
No hay obstáculos jurídicos importantes a esta transacción.
Esta transacción no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia
Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Junta Directiva
24 de mayo de 2022
