Legal opinion of Guohao law firm (Shanghai)
Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Sobre Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189)
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina de abogados Guohao (Shanghai) acepta el nombramiento del Consejo de Administración de la empresa. El abogado designado fue testigo de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022, afectada por el brote de neumonía por coronavirus. El abogado de la empresa participó en la Junta General de accionistas a través de Internet y testificó en la Junta General de accionistas, y de acuerdo con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”), Habiendo examinado la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General, se emite el siguiente dictamen jurídico:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Tras la verificación, en la notificación se especifican la hora, el modo de celebración, el contenido y el lugar de la reunión, as í como la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la reunión, el método de registro de los accionistas que asisten a la reunión, el número de teléfono de contacto, el nombre de la persona de contacto y el procedimiento operativo para participar en la votación en línea.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebró a partir de las 10: 00 a.m. del lunes 23 de mayo de 2022. Bajo la influencia de las medidas de control de la epidemia de neumonía por coronavirus, el 17 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa emitió un anuncio indicativo, ajustando el método de celebración de la reunión a la forma de comunicación. A través del testimonio, la hora, el lugar y la forma de la reunión se ajustan a la divulgación de la notificación de la reunión.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai en la Junta General de accionistas es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 23 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shanghai es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de mayo de 2022.
En opinión del abogado de la bolsa, la empresa publicó el aviso de la reunión 20 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Además de estar influenciada por las medidas de control de la epidemia de neumonía por coronavirus de nuevo tipo, la reunión se celebró en una reunión in situ combinada con el método de vídeo a distancia, el tiempo real, la forma y la propuesta de la Junta General de accionistas se celebraron de acuerdo con el tiempo y la forma anunciados en el aviso de la Junta General de accionistas y los asuntos presentados a la Junta para su examen. Puede presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Validez jurídica de las calificaciones de los participantes y de los convocantes
1. Accionistas y agentes autorizados presentes en la reunión
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Tras la inspección de los abogados de la bolsa, asistieron a la Junta General seis accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 13.195545 acciones, lo que representaba el 48,95% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Otras personas presentes en la reunión
A través de la verificación, además de los accionistas mencionados y los agentes autorizados, también hay directores de empresas, supervisores, secretarios de la Junta y abogados testigos, estas personas tienen las calificaciones legales para asistir a la Junta General de accionistas.
3. Convocante
Se ha verificado que la Junta General de accionistas de la empresa es convocada por el Consejo de Administración y que la propuesta de convocar la Junta General de accionistas se ha examinado y aprobado en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y los Estatutos de la Empresa, y que la calificación de convocante es legal y válida.
Procedimiento de votación y resultado de la votación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la reunión punto por punto y votó sobre la base de la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. La votación sobre el terreno en esta junta general de accionistas será supervisada y contada por los representantes elegidos sobre el terreno de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos y las normas de la Junta General de accionistas. Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, Shanghai Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa los resultados estadísticos de la votación en línea, la empresa consolidó las estadísticas de los resultados de la votación in situ y la votación en línea.
Tras la inspección de los abogados de la bolsa, no hay propuestas provisionales para la Junta General de accionistas de la empresa, y las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son coherentes con las cuestiones examinadas en el anuncio de la Junta General de accionistas; No se sometió a votación ninguna cuestión no especificada en el anuncio de la reunión; No se rechazaron ni modificaron las propuestas que figuraban en el programa de la Conferencia.
A fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y aumentar la participación de los pequeños y medianos inversores en las cuestiones importantes resueltas por la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con el espíritu de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y los requisitos pertinentes de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – regular el funcionamiento y los Estatutos de la sociedad, etc. En esta junta general de accionistas, los pequeños y medianos inversores contabilizan sus votos por separado. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada. Ii) resultado de la votación
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para examinar una por una las propuestas enumeradas en el anuncio de la Junta, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen del informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
2. Examen del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
3. Resultado de la votación: 13.195545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
3. Examen del informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
4. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
5. Examen del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
6. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
7. Examen de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
8. Examen de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
9. Examen del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
10. Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 1.315545 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho a voto; 0 acciones en contra, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado por votación efectiva.
Tras la verificación, la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores han examinado y aprobado la propuesta de la Junta General de accionistas, y el contenido específico de la propuesta se ha publicado y divulgado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los anuncios pertinentes de Los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China; La Junta General de accionistas de la sociedad ha votado por votación registrada sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio de la Junta.
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 10 es una cuestión de votación especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas. Todos los demás son asuntos ordinarios de votación, que han sido aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
De acuerdo con el resultado de la votación, todas las propuestas anteriores han sido aprobadas por los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión. Tras el examen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. No se ha presentado ninguna nueva propuesta de los accionistas en esta junta general de accionistas.
Observaciones finales
A través del testimonio, nuestros abogados confirmaron que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, etc. las personas que asistían a La reunión tenían calificaciones legales y efectivas, las calificaciones de los convocantes eran legales y válidas, los procedimientos de votación y los resultados eran verdaderos, legales y válidos, y las resoluciones formadas por la Junta General de accionistas eran legales y válidas.
El presente dictamen jurídico se redacta en tres originales sin copia. (la siguiente es la página de firma del presente dictamen jurídico, sin texto)
Legal opinion of Guohao law firm (Shanghai)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de la Oficina de abogados Guohao (Shanghai) sobre la Junta General de accionistas de 2021)
Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Persona a cargo: abogado encargado:
Li Qiang Miao Chen
Lin Hui
Fecha
