Código de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) número de anuncio: 2022 – 026
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico y correo electrónico el 20 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 realmente asistieron a la reunión, la reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Wu Weidong, los supervisores de la compañía y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebra de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la Conferencia examinó y aprobó por votación los siguientes proyectos de ley:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores no independientes para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración. Dado que el mandato del octavo período del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Comité de nombramientos para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa lo examinará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, la referencia a la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc El actual Consejo de Administración ha nombrado a la Sra. Hua yuping, la Sra. Shu linyun, el Sr. Zhao Jianxin, el Sr. You dingyong, el Sr. Xiong zhiquan y la Sra. Fu jiamin como candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Los currículos de los candidatos se detallan en el mismo día en el “Securities Times” y la publicación de la red de información de la marea “sobre la elección del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 027).
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
1.01 nombramiento de Hua yuping como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
1.02 nombramiento de Shu linyun como candidato a director no independiente para la novena Junta Directiva
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
1.03 nombramiento de Zhao Jianxin como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
1.04 nombramiento de yudinyong como director no independiente de la novena Junta
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
1.05 nombramiento de Xiong zhiquan como candidato a director no independiente de la novena Junta Directiva
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
1.06 nombramiento de Fu jiamin como director no independiente de la novena Junta
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y cada candidato debe votar por separado mediante el sistema de votación acumulativa. El director independiente estuvo de acuerdo con la propuesta.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de la Junta Directiva para un nuevo período de sesiones y la presentación de candidaturas para un director independiente en el noveno período de sesiones de la Junta
Dado que el mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, y tras el examen del Comité de nombramientos del octavo Consejo de Administración de la empresa, el actual Consejo de Administración ha nombrado al Sr. Yu xinpei (contador profesional), Mr. Wang sixin and Mr. Liu Wenjie are candidates to Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company. Hasta la fecha, el Sr. Wang sixin y el Sr. Liu Wenjie no han obtenido el certificado de calificación de director independiente, y se han comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de que la bolsa de Shenzhen haya registrado y examinado sin objeciones, y el mandato comenzará tres años después de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los currículos de los candidatos se detallan en el anuncio de la elección de la Junta.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
2.01 nombramiento de Yu xinpei como candidato a director independiente para el noveno Consejo de Administración
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
2.02 nombramiento de Wang sixin como candidato a director independiente de la novena Junta de Síndicos
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
2.03 nombramiento de Liu Wenjie como candidato a director independiente de la novena Junta Directiva
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y cada candidato debe votar por separado mediante el sistema de votación acumulativa. El director independiente estuvo de acuerdo con la propuesta.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la novena Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, el plan de remuneración de los directores de la novena Junta Directiva de la sociedad se formulará teniendo en cuenta factores como la escala de funcionamiento y la situación real de la sociedad, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región:
Los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y evaluación de la gestión de la empresa, de conformidad con sus puestos directivos específicos en la empresa; Los directores no independientes que no ocupen puestos directivos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa.
El subsidio del director independiente de la empresa es de 60.000 yuan / persona / año.
La remuneración o prestación antes mencionada es el importe antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Con el fin de seguir mejorando la gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone enmendar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas existentes.
Para más detalles sobre la revisión, véase el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 028) publicado por la empresa el mismo día en el “Securities Times” y la red de información Juchao y los estatutos revisados publicados en la red de información Juchao (mayo de 2022).
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Sobre la base de la revisión de los estatutos y de la situación real de la sociedad, se propone modificar el reglamento de la Junta General de accionistas en consecuencia. El texto completo del reglamento revisado de la Junta General de accionistas se detalla en la red de información dachao.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta
Sobre la base de la revisión de los Estatutos de la sociedad y de la situación real de la sociedad, se propone modificar el reglamento de la Junta de directores en consecuencia. El texto completo del reglamento revisado del Consejo de Administración se detalla en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el martes 14 de junio de 2022 mediante reuniones sobre el terreno y votación en línea para examinar las propuestas pertinentes examinadas y aprobadas en la 18ª reunión del octavo Consejo de Administración, la 19ª reunión y la 16ª reunión y la 17ª reunión del octavo Consejo de supervisión. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 031) se publicó el mismo día en el “Securities Times” y la red de información dachao.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la octava reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
