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Sobre Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) de la Comisión Reguladora de valores de China, as í como las leyes, reglamentos y documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), De conformidad con las disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas (en adelante, “el reglamento interno de la Junta General de accionistas”), Beijing Wanshang tianqin law firm (en adelante “la bolsa”) acepta la Comisión de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (en adelante “la empresa”), que se ve afectada por la epidemia de covid – 19. El abogado designado asistirá a la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”) que se celebrará el 23 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones del edificio del Grupo aoyuan, no. 48 wanhui yilu, distrito de Panyu, Guangzhou, Provincia de Guangdong, y emitirá dictámenes jurídicos.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en anunciar este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa, y asumir la responsabilidad correspondiente de acuerdo con la ley.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa verificaron y verificaron los documentos pertinentes proporcionados por la empresa y las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas, y asistieron a la Junta General de accionistas de la empresa. Se emite el siguiente dictamen jurídico:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
1. La empresa celebró la 28ª reunión del Décimo Consejo de Administración el 29 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, bienvenido a Alliance. Vtlaw. Cn.
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2. El 30 de abril de 2022, la empresa publicó en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se informaba a todos los accionistas en forma de anuncio sobre la fecha, el lugar, La forma, las cuestiones examinadas en la Junta, los participantes en la Junta, los asuntos registrados en la Junta, los procedimientos para que los accionistas participaran en la votación en línea, el número de teléfono de contacto de la empresa y la persona de contacto, etc.
Tras el examen, el abogado de la bolsa considera que el tiempo, la forma y el contenido de la notificación de la Junta General de accionistas de la sociedad y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, de las cuales: 1. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el lunes 23 de mayo de 2022 a las 14.50 horas en la Sala de conferencias del edificio del Grupo aoyuan, no. 48, wanhui First Road, distrito de Panyu, Guangzhou, Provincia de Guangdong. La reunión in situ de la Junta General de accionistas fue presidida por el Director fan Shijie, elegido por la mayoría de los directores de la empresa, y se completó todo el programa de la reunión.
2. Además de las reuniones sobre el terreno, la empresa también proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Entre ellos, el 23 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es la mañana del 23 de mayo de 2022.
Cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas.
Tras el examen, los abogados de la bolsa consideraron que la convocación de la Junta General de accionistas se ajustaba a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
1. Personas que asisten a la reunión in situ de la Junta General de accionistas
El abogado de la bolsa ha verificado el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas y los certificados de asistencia de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas in situ, y ha confirmado que hay [3] accionistas y representantes de los accionistas (o agentes) presentes en La Junta General de accionistas in situ, y que el número de acciones de la empresa en posesión de [22.989917] acciones representa [301315] del número total de acciones con derecho a voto de la empresa cotizada;
Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas;
Parte del personal directivo superior de la empresa y los abogados testigos asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
2. Personas que participan en la votación en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Y verificados y confirmados por la empresa, los accionistas que votaron efectivamente a través del sistema de votación en línea en esta reunión son [12] en total, y el número de acciones de la empresa que posee [867300] acciones representa [01137] del Número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
The above Shareholder Qualification to vote through the Internet vote System shall be Verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Tras la verificación, los accionistas (o agentes de los accionistas) que participan en la Junta General de accionistas son [15] y poseen [23.0764217] acciones de la sociedad, lo que representa [302451] del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad cotizada. Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Ii) Calificación del convocante de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad, y la calificación del convocante de la Junta se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de La sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas. La propuesta presentada por el Consejo de Administración de la empresa a la Junta General de accionistas para su examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas y se ha publicado. La fecha del anuncio de la Junta no será inferior a 20 días a partir de la fecha de la Junta General de accionistas y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos. Propuesta, procedimiento de votación y resultado de la votación sobre la presente junta general de accionistas
Propuesta de la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, la propuesta presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen es la siguiente: 1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 e informe sobre el presupuesto correspondiente a 2022
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías para 2022
7. Determinación de la remuneración de los directores no independientes para 2021 y plan de remuneración de los directores no independientes para 2022 8. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
9. Determinación de la remuneración de los supervisores en 2021 y plan de remuneración de los supervisores en 2022
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
11. Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
12. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del control interno de algunas empresas
12.01 revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.02 revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
12.03 revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
12.04 revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
El abogado de la bolsa considera que la propuesta examinada por la Junta General de accionistas de la sociedad pertenece al mandato de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas en la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
Como atestigua nuestro abogado, esta junta general de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. Los resultados estadísticos de la votación en línea son proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Resultados de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha examinado todos los proyectos de ley enumerados en el anuncio de la Junta General de accionistas punto por punto mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con [230727517] acciones, que representan [999841] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a [36.700] acciones que representen [00159] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron [830600] acciones, que representaban el [957685] del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a [36.700] acciones, lo que representa [4.2315] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con [230727517] acciones, que representan [999841] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a [36.700] acciones que representen [00159] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron [830600] acciones, que representaban el [957685] del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a [36.700] acciones, lo que representa [4.2315] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Informe anual 2021 y Resumen
Resultado de la votación: de acuerdo con [230727517] acciones, que representan [999841] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a [36.700] acciones que representen [00159] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron [830600] acciones, que representaban el [957685] del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a [36.700] acciones, lo que representa [4.2315] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 e informe sobre el presupuesto correspondiente a 2022
Resultado de la votación: de acuerdo con [230727517] acciones, que representan [999841] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a [36.700] acciones que representen [00159] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores minoritarios que asistieron a la reunión votaron: acordaron [830600] acciones, que representaban el [957685] del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a [36.700] acciones, lo que representa [4.2315] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenciones [0] acciones, que representan el [0,0000] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con [230727517] acciones, que representan el [999841] del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión
