Código de valores: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) abreviatura de valores: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) número de anuncio: 2022 – 043 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas en esta junta general de accionistas.
Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
El 30 de abril de 2022 se publicó en los medios de comunicación designados la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: el lunes 23 de mayo de 2022, a partir de las 14.50 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 23 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, edificio del Grupo aoyuan, no. 48, wanhui 1st Road, distrito de Panyu, Guangzhou, Provincia de Guangdong.
3. Convocación de reuniones y votación: convocación de la votación sobre el terreno y votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Fan Shijie, Director y Presidente de la empresa.
6. Fecha de registro de las acciones: 17 de mayo de 2022.
7. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la Conferencia
Hay 15 accionistas (o agentes de accionistas) que participan en la Junta General de accionistas, representando 230764217 acciones, lo que representa el 302451% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: 3 accionistas (agentes) asistieron a la reunión in situ, representando el número de acciones 229896917, representando el 301315% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Hay 12 accionistas (agentes) que participan en la votación en línea, representando 867300 acciones, lo que representa el 01137% del total de acciones con derecho a voto.
Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión y fueron testigos de la asistencia de abogados y otros altos directivos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para examinar y votar seriamente la propuesta, los resultados concretos de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Situación de la votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Situación de la votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el informe sobre el presupuesto anual 2022,
Situación de la votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
6. Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas y garantías para 2022”
Situación de la votación:
Acuerda 229975.817 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 788400 acciones, que representaban el 03416% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 78.900 acciones, lo que representa el 9.0972% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 788400 acciones, que representaban el 90,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: la propuesta será aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
7. Habiendo examinado y aprobado el plan de remuneración de los directores no independientes para 2021 y 2022
Situación de la votación:
Al examinar la propuesta, los accionistas afiliados fan Shijie, Lin Bin se abstuvieron de votar, el número de acciones que se abstuvieron de votar 665100 acciones.
Aprueba 2 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 17 acciones, que representan el 999841% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Situación de la votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
9. Habiendo examinado y aprobado la determinación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración de los supervisores en 2022 (1) votación:
Acuerda 2307275 517 acciones, que representan el 99,98 41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 36.700 acciones, lo que representa el 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 830600 acciones, lo que representa el 95,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 36.700 acciones, lo que representa el 4.2315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Situación de la votación:
Acuerda 230744617 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 19.600 acciones, lo que representa el 00085% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 847700 acciones, lo que representa el 977401% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 19.600 acciones, lo que representa el 2.2599% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Situación de la votación: se acordó que 22999917 acciones, que representaban el 996658% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 771300 acciones, que representaban el 03342% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 96.000 acciones, lo que representa el 110688% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 771300 acciones, que representaban el 889312% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: la propuesta será aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
12. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión del control interno de la empresa
El proyecto de ley se somete a votación punto por punto, y los detalles de la votación y los resultados son los siguientes:
Revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Situación de la votación:
Acuerda 229975.817 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 788400 acciones, o 03416% de todas las acciones de los accionistas presentes
