Código de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) número de anuncio: 2022 – 027
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Considerando que el mandato del octavo Consejo de Administración de Ciwen Media Co.Ltd(002343) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o “la empresa”) expirará pronto y que, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, El 23 de mayo de 2022, la empresa convocó la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de elección del Consejo de Administración y nombramiento de los candidatos a directores no independientes del noveno Consejo de Administración” y la “propuesta de elección del Consejo de Administración y nombramiento de los candidatos a directores independientes del noveno Consejo de Administración”. The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Las cuestiones relativas a la elección del nuevo Consejo de Administración se anunciarán como sigue:
Composición y mandato de la novena Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes.
Información básica sobre los candidatos a directores
Tras el examen del Comité de nombramientos del octavo Consejo de Administración de la empresa, el actual Consejo de Administración ha nombrado a la Sra. Hua yuping, la Sra. Shu linyun, el Sr. Zhao Jianxin, el Sr. You dingyong, el Sr. Xiong zhiquan y la Sra. Fu jiamin como candidatos a directores no independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa. Mr. Yu xinpei, Mr. Wang sixin and Mr. Liu Wenjie were nominated as Independent Director Candidates for the Ninth Board of Directors of the company. Los currículos de los candidatos se detallan en el anexo.
El director independiente examinó los procedimientos de presentación de candidaturas, los procedimientos de votación y las calificaciones de los candidatos a la Junta en las elecciones generales y emitió opiniones independientes claramente acordadas.
Notas pertinentes
1. The number of the above – mentioned Directors candidates meet the provisions of the Law of Companies and other laws and Regulations and the articles of Association of Companies, in which the number of Independent Directors to be appointed is not less than one third of the Total number of Directors of the Board of Directors of Companies, and the Number of Senior managers to be appointed by the proposed Directors is not more than
2. Entre los candidatos a director independiente, el Sr. Yu xinpei es un profesional contable con abundantes conocimientos y experiencia contables.
Hasta la fecha, el Sr. Wang sixin y el Sr. Liu Wenjie no han obtenido el certificado de calificación de director independiente, y se han comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
3. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, todas las propuestas relativas a la elección del Consejo de Administración se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y los candidatos a directores no independientes y a directores independientes se someterán a votación por separado y punto por punto mediante votación acumulativa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
4. A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la sociedad, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el octavo Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones y obligaciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la octava Junta por su diligencia y dedicación durante su mandato y por sus contribuciones al desarrollo de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 23 de mayo de 2022
Currículum de los candidatos a la novena Junta Directiva
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
1. Hua yuping: mujer, nacida en abril de 1975, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en derecho, Maestría en ingeniería, Licenciada en derecho y economista. De julio de 1996 a junio de 2013, trabajó en la sucursal de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiangxi; De julio de 2013 a marzo de 2017 fue Director General Adjunto de huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. Desde abril de 2017, ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo de huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. A partir del 28 de mayo de 2019, será Director de la octava Junta Directiva de la empresa; Desde el 21 de marzo de 2022, es Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación, la Sra. Hua yuping no posee acciones en la empresa. La Sra. Hua yuping ocupa el cargo de accionista mayoritario de la empresa, huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. Además, la Sra. Hua yuping no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Shu linyun: Female, Born in April 1978, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Graduate degree, MBA, Senior Economist. Ha sido Secretario de la Oficina de la librería Xinhua, Director Adjunto y Director de la Oficina del Director General del Grupo de distribución de Xinhua Jiangxi, Director de la Oficina del Grupo de trabajo del partido de Jiangxi Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) \ Actualmente es Director General Adjunto de huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd., Director General de la sucursal de gestión de la cadena de suministro de Jiangxi Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) A partir del 14 de febrero de 2022, fue nombrado Director de la octava Junta Directiva de la empresa. A partir de la fecha de divulgación, la Sra. Shulinyun no posee acciones en la empresa. Ms. Shu linyun holds the above – mentioned Position in the holding Shareholder of the company, huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. And other related parties; Además, la Sra. Shulinyun no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
3. Zhao Jianxin: varón, nacido en mayo de 1980, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciatura, ingeniero consultor certificado, contador. De septiembre de 1997 a abril de 2003, fue profesor de la escuela secundaria xindang en la ciudad de Nanhai, ciudad de Songzi, Provincia de Hubei. De abril de 2003 a mayo de 2006, fue jefe de la Oficina del Gobierno Popular de la ciudad de Songzi, Provincia de Hubei. Mayo de 2006 a 2010
En septiembre de 2006, fue nombrado Director General Adjunto de la empresa de garantía financiera de la ciudad de Songzi, Provincia de Hubei. De septiembre de 2010 a enero de 2014, fue jefe de la Sección de planificación del desarrollo de la Comisión de desarrollo y reforma de Jingzhou, Provincia de Hubei. De enero de 2014 a mayo de 2021, fue nombrado Director, Director Adjunto, Gerente y Director del Departamento de gestión integral de huazhang Tiandi media Investment Co., Ltd.
A partir del 4 de junio de 2021, será el Vicepresidente Ejecutivo de la empresa; A partir del 14 de febrero de 2022, fue nombrado Director de la octava Junta Directiva de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Zhao Jianxin no poseía acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Youdingyong no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Xiong zhiquan no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
No hay relación entre el supervisor y el personal directivo superior. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. Yu xinpei: Male, Born in January 1967, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Doctor in Industrial Economics, Professor of Accounting, member of Civil Construction. He has been Deputy Director, Deputy Dean, Department of Accounting School of Jiangxi University of Finance and Economics, individual member of China Accounting Society, individual member of cima (Chartered Management Accountants Association), Independent Director of Jiangxi Guotai minpao Group Co., Ltd. Actualmente es profesor de la Universidad de Finanzas y economía de Guangxi, director independiente, director independiente de Jiangxi lianchuang Hongsheng Electronic Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Yu xinpei no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Wang sixin no poseía acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Liu Wenjie no poseía acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) ni por otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni ha sido ejecutado por deshonestidad, y su calificación profesional se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos.
