Código de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) número de anuncio: 2022 – 029
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los supervisores el 20 de mayo de 2022 por correo electrónico. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou Min, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Conferencia examinó y aprobó por votación los siguientes proyectos de ley:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo mandato y la designación de candidatos para la novena Junta de supervisores que representen a los no empleados;
Considerando que el mandato de la octava Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar y que, con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa nombra al Sr. Ma junfeng y al Sr. Zhou Min como candidatos para la novena Junta de supervisores de la Empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el currículum de los candidatos, véase el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 030), publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao.
Los supervisores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
1.01 nombrar a Ma junfeng como candidato a supervisor no representativo del personal para la novena Junta de supervisores;
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
1.02 nombrar a Zhou Min como candidato a supervisor no representativo del personal para la novena Junta de supervisores;
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Después de que el candidato de supervisión mencionado sea elegido por la Junta General de accionistas mediante el sistema de votación acumulativa, la novena Junta de supervisores de la empresa se formará conjuntamente con un supervisor representativo de los empleados elegido por la Junta General de representantes de los empleados de la empresa.
A fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, los supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones.
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la novena Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta factores como la escala de la empresa, la situación real, etc., y con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, se formulará el plan de remuneración de los supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa:
Los supervisores que ocupen puestos de trabajo reales en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y gestión de la evaluación de la empresa, de conformidad con sus puestos específicos en la empresa; Los supervisores que no hayan trabajado realmente en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa.
La remuneración mencionada es el importe antes de impuestos y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa.
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de mayo de 2022
