Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, etc., como director independiente de Ciwen Media Co.Ltd(002343) (en adelante, “la empresa”), asumimos la responsabilidad de la empresa, todos los accionistas y los inversores. Tras un examen e investigación cuidadosos de las cuestiones pertinentes de la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se formularon las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración
Sobre la base de los materiales pertinentes proporcionados por el Consejo de Administración de la empresa y verificados, creemos que:
1. El mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa expirará pronto, y la elección de este nuevo Consejo de Administración se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a las necesidades del funcionamiento normal de la empresa. El procedimiento de nominación, deliberación y votación de los candidatos a directores no independientes en el Consejo de Administración se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. La Sra. Hua yuping, la Sra. Shu linyun, el Sr. Zhao Jianxin, el Sr. You dingyong, el Sr. Xiong zhiquan y la Sra. Fu jiamin, como candidatas no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa nominada, no pueden actuar como directores de la empresa de conformidad con El artículo 146 de la Ley de sociedades, no están prohibidos por el c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar a los candidatos mencionados como directores no independientes de la novena Junta Directiva de la empresa y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración
Sobre la base de los materiales pertinentes proporcionados por el Consejo de Administración de la empresa y verificados, creemos que:
1. El mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa expirará pronto, y la elección de este nuevo Consejo de Administración se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a las necesidades del funcionamiento normal de la empresa. Los procedimientos de nominación, deliberación y votación de los candidatos a directores independientes en el Consejo de Administración se ajustarán a la ley y no perjudicarán los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
2. El Sr. Yu xinpei, el Sr. Wang sixin y el Sr. Liu Wenjie, como candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa, no pueden actuar como directores independientes de la empresa que cotiza en bolsa, como se estipula en las normas para directores independientes de la empresa que cotiza en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la empresa que cotiza en bolsa, etc. No hay casos en los que la c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar a los candidatos mencionados como directores independientes de la novena Junta Directiva de la empresa y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la novena Junta de Síndicos
El plan de remuneración de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria de la empresa y las empresas de la misma escala y en la situación real de funcionamiento de la empresa. Es propicio para movilizar el entusiasmo de trabajo de los directores, hacerlos más diligentes y responsables, cumplir sus obligaciones, de acuerdo con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa.
El procedimiento de elaboración de este plan de remuneración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. el procedimiento de votación es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa y estamos de acuerdo en presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
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Directores independientes: Lin Jingwei, Chen Dapeng y du yunbo 23 de mayo de 2022
